Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Au cours des travaux de 2021, l’honnêteté, la diligence et l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions, la participation active aux réunions pertinentes, l’examen attentif de diverses propositions, l’approbation préalable et les opinions indépendantes sur les questions pertinentes ont joué un rôle positif dans l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, l’Amélioration du fonctionnement normalisé de l’entreprise, le maintien des intérêts généraux de l’entreprise et la protection des intérêts des petits et moyens investisseurs. Le rendement spécifique de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Mr. Dou ganggui, Male, born in 1969, Graduate Student of emba, Zhejiang University, and doctoral student in Civil and Commercial Law, China University of Political Science and Law. Il est actuellement directeur indépendant de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Il a été Directeur de Xinjiang weitai Heat Co., Ltd. Et d’Urumqi Economic and Technological Development Zone Construction Investment Development (Group) Co., Ltd.
Mme Song Yan, femme, née en 1966, est actuellement Directrice indépendante de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Il a été administrateur indépendant de Xinjiang tianwu Ecological Technology Co., Ltd., Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) , administrateur indépendant de Xinjiang hehe Jewelry and Jade Co., Ltd. Et Administrateur de guangzheng Group Co., Ltd. M. ge zhu, homme, né en 1964, est titulaire d’une maîtrise. Il est actuellement directeur indépendant de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) et directeur indépendant de Xinjiang zhenkun Logistics Co., Ltd. (IPO), Vice – Président de la Xinjiang Logistics Association, Vice – Président de la Xinjiang Logistics Association et Vice – Président du Comité d’experts de la branche logistique du pont continental eurasien de la China Transportation Association.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas de situation entre nous et la société qui affecte l’indépendance des administrateurs indépendants, ni de situation contraire au contenu de la Déclaration et de l’engagement des administrateurs.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société a toujours maintenu des procédures de prise de décisions scientifiques et efficaces et a tenu des réunions en combinant des réunions sur place et des votes par correspondance. En 2021, nous avons participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions des quatre comités spéciaux du Conseil d’administration.
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu au total 9 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. Nous avons assisté à toutes les réunions, au cours desquelles nous avons participé activement à la discussion de toutes les propositions et présenté des suggestions et des opinions, exercé le droit de vote avec rigueur, voté pour toutes les propositions sans opposition ni abstention.
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
L’administrateur indépendant assiste en personne à l’Assemblée générale cette année pour déterminer s’il doit assister à l’Assemblée par procuration de la partie communicatrice deux fois de suite nom de l’actionnaire nombre d’heures d’assemblée nombre d’heures d’absence nombre d’heures d’absence nombre d’heures d’absence nombre d’heures d’Assemblée plus
Dou ganggui 9 7 4 2 0 non 5
Songyan 9 9 3 0 0 non 5
Geju 9 8 4 1 0 non 5
Coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué de soutenir notre travail et de nous fournir des services de conférence, de communication et d’organisation du personnel pour l’exercice de nos fonctions. Les administrateurs non indépendants et les cadres supérieurs de l’entreprise ont maintenu un canal de communication sans entrave avec nous afin d’assurer une compréhension opportune des conditions d’exploitation et d’exploitation de l’entreprise. Entre – temps, avant la tenue de la réunion pertinente, l’entreprise a soigneusement préparé les documents de la réunion et les a transmis en temps opportun et avec précision, et a coopéré activement et efficacement avec notre travail.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Conformément aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres règlements pertinents, nous estimons que les transactions entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont nécessaires au développement stratégique, à la production et à l’exploitation de la société. Le prix de transaction nécessaire à la production et à l’exploitation de la société suit le principe d’un prix juste et raisonnable, a obtenu notre approbation à l’avance, a également mis en œuvre les procédures de décision nécessaires, a respecté les principes d’équité, d’équité, de volontariat et de bonne foi, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Acquisition de participations dans des parties liées
Au cours de la période considérée, nous avons examiné et émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’acquisition d’actions par des filiales et aux opérations connexes lors de la sixième réunion du dixième Conseil d’administration en 2021. Nous avons examiné attentivement le contenu de la proposition à l’avance, communiqué pleinement avec le personnel concerné de l’institution d’évaluation et écouté le rapport de la direction de la société sur la nécessité d’acquérir des capitaux propres lors de la réunion du Conseil d’administration. Nous croyons que cette transaction liée est conforme aux principes du libre arbitre, de l’égalité et de l’équité. Le prix de transaction est fondé sur la valeur d’évaluation reflétée dans le rapport d’évaluation des actifs. Le prix de transaction est équitable et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires non liés. Cette transaction répond aux besoins de développement stratégique de la société et est propice au fonctionnement stable à long terme de la société. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres règles et règlements internes de la société.
Entre – temps, les administrateurs indépendants attirent particulièrement l’attention des actionnaires sur le fait que les capitaux propres de la société sous – jacente sont en état de nantissement, mais la société protégera au maximum les intérêts de la société et de tous les actionnaires par l’intermédiaire de l’Accord de transfert de capitaux propres et de l’engagement des parties liées à convenir des questions de transfert de capitaux propres.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen spécial des questions de garantie externe de la société jusqu’au 31 décembre 2021, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, à l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et à certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe de la société cotée, etc.
Après vérification, à la fin de la période visée par le présent rapport, la compagnie a fourni un solde de garantie de 251719 300 RMB, ce qui a permis à la compagnie de fournir des garanties pour les prêts logistiques asiatiques et chinois, les prêts de développement Meishan Shengfeng et huirun Xingjiang et les opérations de fusion et d’acquisition de la compagnie.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2020, un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours de la première moitié de 2021. La proposition relative au report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la proposition relative à l’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ont été supervisées et examinées. Dans le même temps, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés en stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, nous croyons que Daxin Certified Public Accountants Co., Ltd. Possède des qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, ainsi que des années d’expérience et de capacité en matière d’audit pour les sociétés cotées. Au cours du processus d’audit de la société au fil des ans, elle a été en mesure de se conformer aux normes d’audit indépendantes de l’ACP, de s’acquitter diligemment et consciencieusement de ses fonctions d’audit, d’exprimer des opinions d’audit objectives et impartiales et de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations des institutions d’audit. Il est convenu que la compagnie continuerait d’employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des finances et du contrôle interne de la compagnie en 2021.
Examen du plan de distribution des bénéfices en 2020
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 lors de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2021. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme à la situation réelle actuelle de la société et tient pleinement compte des résultats d’exploitation et des besoins stratégiques de la société à ce stade, en tenant compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires. Il est favorable au développement durable, stable et sain de la société et est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, de la c
Mise en œuvre de l’incitation au capital
Au cours de la période considérée, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et le mécanisme d’incitation à long terme, la société a mis en œuvre un plan d’incitation au capital. Notre proposition concernant la réalisation de la troisième condition d’exercice de levée des restrictions à la vente et la réalisation de la deuxième condition d’exercice de levée des restrictions à la vente dans le cadre de l’octroi initial d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions en 2018 à la 6e réunion du 10e Conseil d’administration en 2021, La proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes et du prix d’exercice des options d’achat d’actions en 2018 et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions à la 8e réunion du 10e Conseil d’administration en 2021 ont donné des avis indépendants. Toutes les propositions ci – dessus ont mis en œuvre les procédures nécessaires et les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois, règlements, Les documents normatifs, les statuts et le plan d’incitation n’auront pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de s’acquitter des procédures internes d’examen et d’approbation de la divulgation de l’information et de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de La Bourse de Shanghai et d’autres dispositions pertinentes, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures, et a publié au total 4 rapports périodiques et 68 annonces temporaires tout au long de l’année.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, nous avons toujours prêté attention et exhorté la direction à optimiser continuellement le processus de gestion du contrôle interne, à contrôler strictement les risques opérationnels et à écouter régulièrement les rapports sur la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. Après vérification, l’entreprise n’a pas de défauts importants dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons exercé notre droit de vote de manière indépendante, prudente et objective sur toutes les propositions de la société et nous avons fait des efforts pour promouvoir le fonctionnement normalisé de la société et protéger les droits et intérêts des actionnaires. En 2022, nous nous efforcerons d’améliorer continuellement notre capacité d’exercer nos fonctions, de promouvoir vigoureusement l’amélioration et l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise et de protéger efficacement les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en nous appuyant sur le professionnalisme et l’indépendance des administrateurs indépendants. En même temps, je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de l’entreprise pour leur coopération et leur soutien dans l’exercice de nos fonctions.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants: Dou ganggui, Song Yan et Ge Ju 9 mars 2022
