Code des valeurs mobilières: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) titre abrégé: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 31 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 31 mars 2022, 16: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 3, 43 / F, bâtiment no 165, Xinhua North Road, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 31 mars 2022
Au 31 mars 2022
Les heures de vote sont les heures de négociation le jour de l’Assemblée générale, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4. Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022 √
5 proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
7 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 √
8 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 √
9 Proposition concernant le financement total prévu de la société en 2022 √
10 proposition concernant le montant total estimatif de la garantie de la société en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions de cette réunion ont été publiées dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mars 2022. Divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 5, 7, 8, 10
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 8
Les actionnaires liés qui devraient éviter le vote sont Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd. Et Xinjiang Guanghui Chemical Building Materials Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2022 / 3 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité.
Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, une copie de la carte d’identité du mandant, la carte de compte de l’actionnaire du mandant ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité.
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal ou d’autres documents d’identification du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale.
Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à une autre personne d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, la procuration de la personne morale (signature et sceau officiel du représentant légal), la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (sceau officiel), la copie de la carte d’identité du représentant légal ou d’autres documents d’identification du représentant légal (sceau officiel) et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe) ou par télécopieur. L’enregistrement ne peut être considéré comme valide que s’il est confirmé par l’original des certificats le jour de la participation. Les actionnaires participant à l’Assemblée sur place ou leurs représentants légaux et mandataires sont priés de s’inscrire à l’Assemblée dans le délai d’inscription. 2. Date d’inscription:
Les actionnaires présents sur place doivent s’inscrire au service des valeurs mobilières de la société de 10 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h Les 28 et 29 mars 2022.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Inscription par lettre ou par télécopieur de 10 h à 19 h Les 28 et 29 mars 2022 (l’inscription par lettre est assujettie au cachet de la poste local).
3. Registration place: Securities Department, 44f, Xinhua North Road 165, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang China Citic Bank Corporation Limited(601998) Building.
Vi. Questions diverses
Contact: Zhang Jin
Tel: 0991 – 6602888
Fax: 0991 – 6 Xinhuanetco.Ltd(603888)
La durée prévue de la réunion sur place est d’une demi – journée et tous les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires et des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais. L’Assemblée générale de la société ne donne aucun cadeau de participation (y compris des coupons).
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Avis est par les présentes donné.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Conseil d’administration
10 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) le 31 mars 2022.
Tenue de l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société et exercice du droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
4. Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
5 proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
7 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
8 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
9 Proposition concernant le financement total estimatif de la société en 2022
10 proposition concernant le montant total estimatif de la garantie de la société en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
