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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale d'actions ordinaires RMB cotées sur Gem
Avis juridique
À: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the law firm which has obtained the qualification FOR PRACTISING Lawyers in China, pursuant to the Securities Law of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Companies Law of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the Companies Law), Les mesures administratives pour l'enregistrement des offres publiques initiales d'actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci - après dénommées « mesures administratives pour l'enregistrement») et les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommées « règles de cotation du gem») ainsi que D'autres lois, règlements et règlements pertinents des autorités compétentes (ci - après dénommés « lois, règlements et documents normatifs»), Et l'accord spécial de conseil juridique conclu entre Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci - après dénommé « l'émetteur», « qingmu», « la société par actions» ou « la société») et la bourse, conformément aux normes d'affaires, au Code d'éthique et à l'esprit de diligence et de diligence reconnus dans la profession d'avocat, Le présent avis juridique est émis à l'égard de la demande d'inscription à la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « cotation») d'actions ordinaires RMB émises pour la première fois par l'émetteur.
Aux fins du présent avis juridique, la Bourse fait les déclarations et engagements suivants:
1. This Legal opinion is a legal opinion issued by the Exchange Based on the facts that the issuer has occurred or exists before the Issuance Date of this Legal opinion, as well as existing laws and Regulations of China and relevant provisions of China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
2. The Exchange and Its lawyers have strictly performed their Legal Duties and followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and Credit in accordance with the provisions of the Securities Law, The measures for the Administration of Law Firms engaged in Securities Business and the Rules for the Practice of Law Firms engaged in Securities Business, etc. L’efficacité a fait l’objet d’une vérification et d’une vérification suffisantes, et des questions de fait et de droit importantes liées à la cotation de l’émetteur ont été examinées. Sur la base de la connaissance des faits et de la compréhension des lois pertinentes, l'échange émet un avis juridique pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans l'avis juridique.
3. Avant la publication de l'avis juridique, l'émetteur fournit les documents écrits originaux authentiques, les documents en double, les documents en double, les documents en double ou les témoignages oraux que l'échange juge nécessaires à la publication de l'avis juridique. L'émetteur garantit également à l'échange que les documents et documents fournis par l'émetteur sont complets, véridiques et valides et qu'il n'y a pas de dissimulation, de fausse déclaration ou d'omission importante. Si les documents et documents sont des copies ou des photocopies, l'émetteur garantit qu'ils sont conformes à l'original ou à L'original. L'échange vérifie la conformité des documents en double ou des copies avec l'original. En ce qui concerne le fait que cet avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, l'échange émet un avis juridique en se fondant sur les documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, l'émetteur ou d'autres organismes compétents.
4. La bourse n’émet des avis que sur les questions juridiques liées à la cotation de l’émetteur et uniquement conformément aux lois chinoises en vigueur. L'échange ne donne pas d'avis sur des questions et des rapports professionnels autres que la comptabilité, l'audit, l'évaluation des actifs, l'analyse financière, la prise de décisions en matière d'investissement et le développement des entreprises. Les références faites dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les états financiers, les rapports d'audit ou les rapports d'activité pertinents ne donnent aucune assurance, expresse ou implicite, de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces données et conclusions. Nous et nos avocats ne sommes pas qualifiés pour vérifier et évaluer ces données, rapports et conclusions.
5. La Bourse accepte de faire de cet avis juridique le document juridique nécessaire à l'inscription de l'émetteur, de le soumettre avec d'autres documents et d'assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
6. L'avis juridique n'est utilisé que par l'émetteur aux fins de cette inscription et ne peut être utilisé à aucune autre fin.
Sur la base de ce qui précède, les avocats de cette bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de cette cotation conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d'avocat. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente: 1. Approbation et autorisation de l'émetteur de cette cotation
Approbation interne et autorisation de cette inscription
L’émetteur a convoqué la quatrième Assemblée du deuxième Conseil d’administration le 18 août 2020 et la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 3 septembre 2020 pour examiner et adopter la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB et à la cotation à la Bourse de Shenzhen. Proposition relative à l'autorisation du Conseil d'administration de traiter les questions relatives à l'offre publique initiale d'actions et à la cotation de la société, etc.
Afin d’assurer la validité continue de la résolution d’émission et la mise en œuvre harmonieuse de l’offre et de la cotation, l’émetteur a convoqué la neuvième Assemblée du deuxième Conseil d’administration le 3 août 2021 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 18 août 2021. Délibérer et adopter la proposition relative à la prorogation de la période de validité de la résolution sur l'offre publique initiale d'actions ordinaires RMB de la société et la cotation à la Bourse de Shenzhen, et la proposition relative à l'autorisation du Conseil d'administration de gérer la prorogation de la période de validité de la résolution sur les questions relatives à l'offre publique initiale d'actions de la société et à la cotation, Il est convenu de prolonger la période de validité de la résolution d'émission et la période de 12 mois pendant laquelle le Conseil d'administration a le pouvoir discrétionnaire de traiter des questions spécifiques liées à l'émission et à la cotation de la société, c'est - à - dire que la période de validité de la résolution d'émission et de l'autorisation du Conseil d'administration est prolongée jusqu'au 2 septembre 2022, et les autres éléments de la résolution d'émission et de l'autorisation du Conseil d'administration demeurent inchangés. La réunion susmentionnée a adopté une résolution approuvant l'inscription et autorisant le Conseil d'administration à traiter toutes les questions relatives à l'inscription, ainsi qu'une résolution prolongeant la validité de la résolution et de l'autorisation. L'échange estime que le contenu de la résolution adoptée lors de la réunion susmentionnée de l'émetteur pour approuver l'inscription est légal et valide, que l'émetteur autorise le Conseil d'administration à traiter les questions liées à l'inscription, que la portée et la procédure de l'autorisation sont légales et efficaces, et que le contenu de la résolution prolongeant la validité de la résolution et de l'autorisation est légal et efficace.
Approbation du Comité d'inscription du GEM à la Bourse de Shenzhen
Le 27 août 2021, le Comité d'inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen a tenu la 52e réunion d'examen de 2021 et a estimé que l'émetteur satisfaisait aux conditions d'émission, aux conditions d'inscription et aux exigences en matière de divulgation de l'information.
Réponse à l'enregistrement de la c
Le 25 janvier 2022, la csrc a publié la réponse officielle à l'approbation de l'enregistrement de l'offre publique initiale d'actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (zjxh [2022] No 202) et a approuvé la demande d'enregistrement de l'offre publique initiale.
En résum é, la bourse estime que l'émetteur a obtenu l'approbation et l'autorisation internes pertinentes de l'émetteur, l'approbation du Comité d'inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen et l'approbation de l'enregistrement de la c
L’émetteur est une société anonyme créée par Qingmu Co., Ltd. En janvier 2017. À la date d’émission du présent avis juridique, l’émetteur est une société anonyme établie conformément à la loi et exploitée en permanence depuis plus de trois ans.
Selon les dossiers industriels et commerciaux de l'émetteur, la licence d'entreprise actuellement valide et l'enquête de l'avocat de cette bourse dans le système national d'information sur le crédit d'entreprise, l'émetteur détient maintenant la licence d'entreprise (code unifié de crédit social: 91440105693560034g) délivrée par l'administration municipale de surveillance du marché de Guangzhou le 31 décembre 2019, avec une durée d'exploitation à long terme. À la date d'émission du présent avis juridique, l'émetteur existe effectivement conformément à la loi depuis sa création et il n'y a pas de résiliation requise conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
L'échange estime que l'émetteur est une société anonyme légalement établie et valablement existante qui a une durée d'exploitation continue de plus de trois ans et qui est qualifiée pour l'inscription. Conditions de fond de l'offre et de la cotation de l'émetteur
Conformément à l'annonce des résultats de la 52e réunion d'examen du Comité municipal du GEM en 2021 de la Bourse de Shenzhen et à la réponse officielle de la c
Le capital social total de l'émetteur avant cette émission est de 50 millions de RMB, Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions au GEM, ainsi qu’au rapport de vérification du capital (tianjianyi [2022] No 3 - 16) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les fonds collectés par l’émetteur pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB, une fois l’offre terminée, Le capital - actions total de l'émetteur est de 66 666670 RMB, et le capital - actions total après l'offre n'est pas inférieur à 30 millions de RMB, ce qui est conforme à l'article 2.1.1, premier alinéa, point ii), des règles d'inscription sur le GEM.
Conformément à la réponse officielle de la c
Le montant le plus faible étant retenu) est de 38 Tsingtao Brewery Company Limited(600600) RMB, 37 570700 RMB, 122836 000 RMB et 66 475700 RMB respectivement. Le bénéfice net des deux dernières années est positif et le bénéfice net cumulé n'est pas inférieur à 50 millions de RMB, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 2.1.1, premier alinéa (IV) et de l'article 2.1.2 (i) des règles d'inscription sur le GEM.
L'émetteur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont donné l'assurance que les documents de demande d'inscription qu'ils ont soumis à la Bourse de Shenzhen sont véridiques, exacts et complets, qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et qu'ils sont conformes à l'article 2.1.7 des Règles d'inscription.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l'émetteur se sont engagés à ne pas transférer ou confier à d'autres personnes la gestion des actions qu'ils détenaient directement ou indirectement avant l'offre publique initiale de l'émetteur et à ne pas racheter ces actions par l'émetteur dans les trente - six mois suivant la date d'inscription des actions de l'émetteur; Les autres actionnaires de l'émetteur avant cette émission ont également pris des engagements de verrouillage d'actions conformes aux exigences, qui sont conformes aux dispositions des articles 2.3.3 et 2.3.4 des règles d'inscription.
Les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l'émetteur ont signé la Déclaration et l'engagement des administrateurs (autorités de surveillance et cadres supérieurs) et la Déclaration et l'engagement des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société cotée, respectivement, et se sont conformés aux dispositions des articles 4.2.1 et 4.3.1 des règles d'inscription en présence des avocats de la bourse.
En résum é, la bourse estime que l'offre et la cotation de l'émetteur sont conformes aux conditions de fond pour demander la cotation des actions énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation du GEM et d'autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents. Institution de recommandation et Sponsor
L'émetteur a engagé China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
(Ⅱ) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) V. Observations finales
En résum é, la bourse estime qu'à la date d'émission du présent avis juridique, l'émetteur a obtenu l'approbation et l'autorisation internes de l'émetteur, l'approbation du Comité d'inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen et l'approbation de l'enregistrement de la c
Cet avis juridique est rédigé en cinq originaux, sans copie.
(il n'y a pas de texte ci - dessous, c'est la page de signature)
(il n'y a pas de texte sur cette page. Il s'agit de la page de signature et de sceau de l'avis juridique du cabinet d'avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur l'offre publique initiale d'actions ordinaires RMB de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et l'inscription au GEM.)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (Seal)
Responsable du cabinet d'avocats (signature):
Zhao Yang
Avocat (signature):
