Rapport annuel 2021 du directeur indépendant ma chuangang
En tant qu’administrateur indépendant de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Prêter une attention particulière au développement de l’entreprise, participer activement aux réunions pertinentes convoquées par l’entreprise et délibérer sérieusement sur les propositions pertinentes. Dans le même temps, nous continuerons d’adopter une position objective, indépendante et impartiale, d’exercer activement les droits conférés par les lois et règlements, d’exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est le suivant: I. Aperçu annuel de l’exécution des tâches
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
J’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquelles j’aurais dû assister pendant mon mandat en 2021. J’ai soigneusement examiné les documents de réunion pertinents, j’ai pris l’initiative de comprendre la situation pertinente, j’ai fait un jugement indépendant en fonction de mes connaissances et capacités professionnelles, j’ai présenté mes propres opinions indépendantes sur les questions importantes pertinentes de manière objective et impartiale, et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
En 2021, le Conseil d’administration de la société peut s’acquitter de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs. La convocation et les procédures de chaque Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021 sont conformes aux règlements pertinents. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration est complet. Les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale ainsi que les résultats du vote ont été divulgués en temps opportun sur le site Web de la Bourse de Shenzhen Giant tide et dans les médias désignés.
J’ai assisté au Conseil comme suit:
Nom Nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister nombre de personnes autorisées nombre de personnes à assister
Ma chuangang 14 14 0
En 2021, je n’ai soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion pour assister aux réunions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires pour inspecter la société et certaines filiales. Au cours de la visite et de l’enquête, j’ai communiqué avec la direction de l’entreprise, écouté les rapports des cadres supérieurs de l’entreprise et des chefs de département concernés sur la situation opérationnelle, la situation financière et la situation opérationnelle normalisée de l’entreprise, et j’ai présenté des suggestions et des suggestions pertinentes.
Conditions de travail quotidiennes
Dans mon travail quotidien, je suis en mesure d’exercer activement les fonctions d’administrateur indépendant, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, Wechat, courrier et d’autres moyens, de comprendre activement les conditions d’exploitation pertinentes de l’entreprise et les progrès des Questions importantes, en mettant l’accent sur les conseils d’administration pertinents impliquant des investisseurs de petite et moyenne taille. Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, donner le plein jeu aux connaissances professionnelles et au rôle indépendant des administrateurs indépendants et présenter des opinions et des suggestions constructives à la société. Dans le même temps, il accorde également une attention active aux rapports pertinents sur l’entreprise dans les journaux, les réseaux et d’autres médias pertinents, afin de connaître l’information pertinente de l’entreprise en temps opportun afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Au cours du travail, l’entreprise s’occupe sérieusement de l’Organisation des réunions pertinentes, de la transmission en temps opportun des documents et des rapports sur les activités pertinentes de l’entreprise, de la fourniture des conditions de travail nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants, du soutien actif et de la coopération à mon travail et de l’absence d’obstacles à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants.
Conditions d’apprentissage
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il sera en mesure de renforcer l’apprentissage, de mettre à jour continuellement les connaissances pertinentes, de maîtriser les lois et politiques pertinentes en temps opportun et d’améliorer le niveau professionnel afin de mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de promouvoir l’amélioration continue de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Conditions d’apprentissage
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il sera en mesure de renforcer l’apprentissage, de mettre à jour continuellement les connaissances pertinentes, de maîtriser les lois et politiques pertinentes en temps opportun et d’améliorer le niveau professionnel afin de mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de promouvoir l’amélioration continue de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du neuvième Conseil d’administration et la proposition relative à l’augmentation des opérations quotidiennes entre apparentés par vente d’actifs importants a été examinée et adoptée à la 37e réunion du neuvième Conseil d’Administration. La deuxième réunion du dixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de transaction liée à la vente de charbon à yihua Yingcheng, la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la limite de transaction liée en 2021, et la transaction liée prévue par la société en 2021 est la matière Première, l’équipement mécanique et les produits chimiques nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes des deux parties à la transaction. Le respect des exigences des lois et réglementations nationales pertinentes est bénéfique pour les deux parties afin d’obtenir des avantages économiques raisonnables. La base de tarification des transactions liées est raisonnable et les procédures d’examen sont conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les opérations connexes susmentionnées. Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i procédé à une vérification sérieuse et responsable de la garantie externe et de l’occupation des fonds de la société sur la base de la compréhension et de l’enquête de la situation pertinente de la société et de l’examen des documents pertinents de la société.
1. Garantie externe
Après vérification, je pense que la société peut se conformer strictement aux dispositions pertinentes des statuts et contrôler strictement le risque de garantie externe. En 2021, la société n’a pas ajouté d’élément de garantie externe.
2. Occupation des fonds
Après examen, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires majoritaires et leurs parties liées au cours de l’année 2021; Les principaux actionnaires de la société et leurs parties liées exercent leurs droits en stricte conformité avec les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, sans ingérence directe ou indirecte dans la prise de décisions de la société et les actes préjudiciables aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Performance du Comité stratégique du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société, j’ai analysé et suggéré la situation de la production et de l’exploitation de la société, et j’ai mis l’accent sur le plan de production et d’exploitation de la société pour l’année suivante dans le rapport périodique. 2. Rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai examiné les états financiers et les rapports périodiques de la société et j’ai mis l’accent sur le contrôle interne de la société, en particulier en ce qui concerne les opérations connexes, les garanties et les investissements importants.
3. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Je suis Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Superviser la mise en oeuvre du système de rémunération de l’entreprise et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs.
Aperçu des résultats
Le 30 janvier 2021, la compagnie a publié l’avis de rendement de 2020 dans les médias désignés et a divulgué les résultats pertinents de la compagnie.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base de l’examen des documents pertinents de la société et de la vérification, il est constaté que l’annonce des résultats de la société pour 2020 est conforme aux exigences pertinentes de la Bourse de Shenzhen et qu’il n’y a pas de circonstances pertinentes qui nuisent aux intérêts des investisseurs. Il n’y a pas d’écart important entre les résultats d’exploitation prévus dans l’aperçu des résultats de 2020 et les états financiers annuels vérifiés de 2020.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
À la 30e réunion du 9e Conseil d’administration, j’ai donné mon accord sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale). En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une attitude réaliste et objective, de la compréhension et de l’enquête sur la situation pertinente de la société, et sur la base de l’examen des documents pertinents de la société, après vérification, il est confirmé que tous les rapports publiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) depuis qu’il est devenu l’institution d’audit de la société reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Accepter le renouvellement.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
1. Répartition des bénéfices en 2020
La société a subi une perte importante en 2020, avec un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 4803712 millions de RMB, un bénéfice non distribué de – 1695112 millions de RMB au 31 décembre 2020 et des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère de – 2902338 millions de RMB. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la société, le Conseil d’administration de la société et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 ont décidé de ne pas verser de dividendes, de ne pas envoyer d’actions bonus et de ne pas convertir le Fonds de réserve en capital social en 2020.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je pense que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme à la situation réelle de fonctionnement de la société, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, aux intérêts des actionnaires de la société, à la garantie de la continuité et de la stabilité de la politique de dividende de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Lors de la formulation du plan de distribution des bénéfices pour 2020, la société a mis en œuvre les procédures de décision nécessaires et la divulgation de l’information, qui est raisonnable et légale.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
L’actionnaire contrôlant de la société, Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd., promet lors de la réforme de la structure des actions fractionnées que le prix de la réduction des actions détenues par la société ne sera pas inférieur à 5 yuan / action en cas de réduction des actions non négociables de shuanghuan Science and Technology Group Co., Ltd. Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital se produisent entre la date de mise en œuvre du plan de réforme de la structure des actions fractionnées et la période de vente des actions Le prix est éliminé en conséquence; Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. N’a pas réduit sa participation dans shuanghuan Technology stock au cours de la période considérée, et les engagements susmentionnés ont été respectés au cours de la période considérée.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a divulgué des rapports périodiques tels que le premier et le troisième trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport annuel de 2020 dans les médias désignés, et a publié 219 annonces temporaires.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, de comprendre toutes les informations divulguées de la société en temps opportun, de superviser et de vérifier la divulgation de l’information annoncée afin d’assurer l’authenticité, la rapidité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
Après vérification, il est conclu que la divulgation de l’information de la société peut être strictement conforme aux lois et règlements pertinents de la société en matière de divulgation de l’information, et peut divulguer l’information de la société de façon véridique, exacte, complète, opportune et équitable, afin de s’assurer que les investisseurs comprennent les Questions importantes de la société en temps opportun et de protéger au maximum les intérêts des investisseurs. Au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021, la société n’a pas été pénalisée en raison d’une divulgation non normalisée de l’information et n’a pas fourni d’information non divulguée à l’actionnaire principal et au Contrôleur effectif.
Mise en œuvre du contrôle interne
Grâce à la compréhension et à l’enquête sur le contrôle interne de l’entreprise, je crois que:
En 2021, le mécanisme de contrôle interne de la compagnie a bien fonctionné, les règles et règlements pertinents et les processus opérationnels peuvent être conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la compagnie, et ils ont été mis en œuvre efficacement pour atteindre l’objectif de contrôle interne de la compagnie, sans défauts majeurs dans La conception ou la mise en œuvre du contrôle interne. Dans le même temps, le contrôle interne de l’entreprise peut couvrir tous les liens au niveau de l’entreprise et de l’entreprise, établir un système de contrôle interne solide qui couvre le niveau de décision, le niveau de gestion et tous les employés de l’entreprise sur l’objet, couvre tous les environnements d’exploitation et les activités d’exploitation de l’entreprise sur le niveau, et pénètre dans la prise de décision, l’exécution, la supervision, l’évaluation et d’autres liens dans le processus.
Autres questions importantes
En 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou d’un Conseil d’administration; Ne pas solliciter les droits de vote des actionnaires à l’Assemblée générale; Ne pas proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Les vérificateurs externes des comptes et les consultants n’ont pas été engagés de façon indépendante. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai examiné le rapport annuel de la compagnie pour 2020, le rapport trimestriel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel pour 2021, et j’ai signé la lettre de confirmation de chaque rapport périodique.
Iii. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
À mon avis, en 2021, tous les administrateurs de la société se conformeront strictement aux lois, règlements et dispositions pertinentes des statuts et s’acquitteront fidèlement et diligemment de leurs fonctions d’administrateur. Exercer consciencieusement les droits conférés par la société, se tenir au courant des conditions d’exploitation de la société, s’acquitter consciencieusement de ses responsabilités en matière de transformation des activités et de développement novateur de la société, d’exploitation légale et conforme, de divulgation de l’information, etc., et jouer un rôle important dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration par l’intermédiaire de ses comités spéciaux. En 2021, tous les administrateurs n’ont pas commis d’actes illégaux et illégaux et n’ont pas commis d’actes interdits dans les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et les statuts.
En 2021, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel associé de la société ont continué de fournir un soutien et une coopération actifs aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, et ils sont sincèrement reconnaissants.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je suis en mesure de me conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, de faire un jugement indépendant et d’avoir suffisamment de temps et d’énergie pour m’acquitter de mes fonctions. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence, conformément à la loi et aux règlements, j’ai examiné attentivement les questions examinées par le Conseil d’administration à l’avance et j’ai exercé mon droit de vote de façon objective et équitable afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
En 2022, comme toujours, je m’acquitterai de mes fonctions avec diligence et diligence en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois et règlements pertinents pour les administrateurs indépendants afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. Entre – temps, l’entreprise mettra davantage à profit son expertise commerciale et fournira des conseils et des suggestions pour le développement de l’entreprise afin d’améliorer continuellement la capacité de prise de décisions scientifiques et le niveau de leadership du Conseil d’administration et de promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise.
Directeur indépendant: Ma chuangang
10 mars 2022
