Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Questions relatives à la huitième réunion du dixième Conseil d’administration
Reconnaissance préalable et avis indépendants
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Donner l’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 8e réunion du 10e Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport financier annuel 2021 de la société et a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Le bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 422,62 millions de RMB, et le bénéfice net de la société mère de la société cotée est de 429344,96 millions de RMB. Bien que le bénéfice de la société en 2021, le bénéfice non distribué dans les états financiers de La société mère était de – 998778 millions de RMB au 31 décembre 2021, et le bénéfice non distribué dans les états financiers consolidés était de – 126241,13 millions de RMB, sur la base d’un jugement indépendant. À notre avis, le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société est conforme aux besoins de développement à long terme de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ses procédures d’approbation sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons que la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices en 2021, ni de plan de distribution de la réserve de capital convertie en capital social, et que le plan de distribution de bénéfices de la société en 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les avis suivants sont émis sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société:
Avis d’approbation préalable: Nous convenons de soumettre la proposition de nomination d’un cabinet comptable à la 8e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendant: Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières. Au cours de l’audit de la société en 2021, l’institut a mené à bien ses activités d’audit annuelles avec diligence et diligence, en adhérant à des normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales. Nous convenons de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable pour la vérification des états financiers et le contrôle interne de la société en 2022. Avis indépendants sur la passation par profits et pertes d’une partie des créances
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons étudié attentivement la proposition de la société concernant la radiation d’une partie des créances et avons émis les avis indépendants suivants conformément aux lois et règlements pertinents:
La radiation actuelle des créances et autres créances de la société vise à refléter fidèlement la situation financière de l’entreprise, à fournir une base suffisante pour la radiation et à se conformer aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et à la situation réelle de la société.
Les créances et autres créances à radier ne concernent pas les parties liées de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Nous convenons à l’unanimité des questions relatives à la radiation des créances et autres créances.
Avis indépendants sur la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque
1. Le 8 mars 2022, à la 8e réunion du 10e Conseil d’administration, la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque.
2. Après vérification, les questions relatives à la mise en œuvre de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque pour les actions de la société ont été corrigées. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), la société n’a pas été mise en œuvre de l’avertissement de risque de radiation prévu à l’article 9.3.1 ni d’autres avertissements de risque prévus à l’article 9.8.1. Les conditions relatives à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque énoncées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022) ont été remplies.
3. L’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque pour les actions de la société est bénéfique pour la protection des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société demande à la Bourse de Shenzhen d’annuler l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque.
Directeur indépendant: Wang huaman
Bao Xiaolan
Ma chuangang.
10 mars 2022
