Code de sécurité: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) titre abrégé: St shuanghuan Announcement No.: 2022 – 025 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
2. Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion.
3. La réunion du Conseil d’administration était présidée par M. Wang wanxin, Président du Conseil d’administration. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
4. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur la proposition, voir la discussion et l’analyse de la direction à la section III du rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information sur les marées géantes.
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel publié par la société sur le site d’information de la marée géante le même jour.
3. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 422,62 millions de RMB, le bénéfice net réalisé par la société mère de la société cotée était de 429344,96 millions de RMB, le bénéfice non distribué déclaré par la société mère au 31 décembre 2021 était de – 998778 millions de RMB et le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de – 126241,13 millions de RMB. Compte tenu des conditions d’exploitation réelles et des besoins futurs de la société en matière de développement, afin d’assurer le développement durable et le bon fonctionnement de la société et de servir les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 qui ne prévoit pas de dividendes, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de réserve en capital – actions. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés. Voir l’annonce de la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao pour plus de détails sur les avis indépendants.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l & apos; évaluation du contrôle interne
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit également être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur ce projet de loi. Pour plus de détails sur les avis indépendants, voir l’annonce de la société le même jour sur le site d’information de Juchao. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque pour la négociation d’actions de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’avis sur la demande d’annulation de l’avertissement de radiation et d’autres avertissements de risque pour la négociation d’actions de la société, publié le même jour par la société, avis no 2022 – 019.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’approbation et l’approbation préalables. Voir l’annonce de la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao pour plus de détails sur l’approbation préalable et l’opinion indépendante. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’avis sur le renouvellement du cabinet comptable publié par la compagnie le même jour, avis no 2022 – 020.
7. Examiner et adopter la proposition du Conseil d’administration concernant la description spéciale de l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet, dont les détails sont présentés dans l’annonce de la société publiée le même jour sur le site d’information de Big tide.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la passation par profits et pertes de certaines créances
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit également être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation à ce sujet. Pour plus de détails sur les avis indépendants, voir l’annonce de la société le même jour sur le site d’information de la marée géante. Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur la radiation d’une partie des créances publiée par la compagnie le même jour, numéro d’annonce 2022 – 021.
9. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’avis de modification des conventions comptables publié par la compagnie le même jour, avis no 2022 – 022.
Documents à consulter
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Résolutions
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Board of Directors 10 March 2022
