Code du titre: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) titre abrégé: St shuanghuan annonce No: 2022 – 018 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) La cinquième réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 8 mars 2022. La réunion a été organisée sous la forme d’une réunion sur place et d’une vidéoconférence. Le lieu de la réunion était la salle de réunion No 1, 3f, bâtiment de bureau de science – technologie shuanghuan, No 26, avenue
2. Le nombre de superviseurs qui doivent assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est de 3, et le nombre réel de superviseurs qui assistent à la réunion est de 3.
3. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par M. Chen Gang Ying, Président du Conseil des autorités de surveillance.
4. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 a été examiné et adopté et la proposition doit être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu sept réunions, auxquelles ont participé tous les autorités de surveillance. Les questions examinées par le Conseil des autorités de surveillance sont les suivantes:
La 15e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, le rapport annuel et le résumé du rapport annuel de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020, l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020. Proposition de renouvellement de l’emploi de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) par la société;
La seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la vente d’actifs importants et des opérations connexes de la société avec les lois et règlements pertinents, la proposition relative au plan de vente d’actifs importants et d’opérations connexes de la société, Proposition relative à la signature par la société, Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. Et Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. De l’Accord de vente d’actifs majeurs entre Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. Et Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. Et proposition relative au plan de vente d’actifs majeurs et de transaction connexe et à son résumé;
La dix – septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021.
La dix – huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la vente d’actifs importants et des opérations connexes de la société avec les lois et règlements pertinents, la proposition relative au plan de vente d’actifs importants et d’opérations connexes de la société, Proposition relative à la signature par la société, Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. Et Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. De l’accord complémentaire sur la vente d’actifs majeurs entre Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. Et Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. Et proposition relative à la vente d’actifs majeurs et au projet de transaction connexe et à son résumé, etc.
La proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée à la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance.
La deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport semestriel 2021, le résumé du rapport semestriel 2021 et la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group finance Co., Ltd. Le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté à la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance.
Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société peut fonctionner conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et systèmes pertinents. La prise de décisions importantes de l’entreprise est scientifique et raisonnable, et la procédure de prise de décisions est légale et efficace; L’entreprise a mis en place et amélioré divers systèmes de gestion interne et de contrôle interne; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et ne trouvent aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification sérieuse du système financier et de la situation financière de la société et a estimé que le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 reflétait fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’opinion d’audit émise par Daxin Certified Public Accountants et l’évaluation des questions pertinentes étaient objectives et justes.
Avis sur le changement de convention comptable de la société
Au cours de la période considérée, la société a ajusté en conséquence le contenu pertinent des conventions comptables de la société conformément aux dispositions et exigences pertinentes du Ministère des finances. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que le changement de convention comptable de la société était conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et à La situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés entre la société et les parties liées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le prix des opérations entre apparentés est juste et raisonnable par rapport au prix du marché et reflète les principes d’ouverture, d’équité et d’équité; Les droits et obligations des deux parties à la transaction sont réglementés par l’Accord et le contrat signés, et les deux parties s’acquittent strictement de l’accord sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et efficace et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et que tous les contrôles internes sont mis en œuvre de manière continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société. Il fournit une garantie raisonnable pour la conformité juridique, la sécurité des actifs, les rapports financiers et l’authenticité et l’exhaustivité des informations pertinentes de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration ne présente pas de défauts majeurs et peut refléter la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise de manière véridique, précise et objective.
Vérifier la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés
La société a élaboré le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée conformément aux dispositions pertinentes de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières et a strictement contrôlé la portée des initiés à l’information privilégiée conformément au système et a enregistré en temps opportun la liste des initiés à l’information privilégiée de la société. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations d’initiés et le système de gestion des initiés à l’information privilégiée a été mis en oeuvre efficacement.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la csrc. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel publié par la société sur le site d’information de la marée géante le même jour.
3. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 42262 millions de RMB, le bénéfice net de la société mère de la société cotée était de 42934 millions de RMB, le bénéfice non distribué de la société mère était de – 998778 millions de RMB au 31 décembre 2021, et le bénéfice non distribué de l’état consolidé était de – 126241 millions de RMB. Compte tenu des conditions d’exploitation réelles et des besoins futurs de la société en matière de développement, afin d’assurer le développement durable et le bon fonctionnement de la société et de servir les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 qui ne prévoit pas de dividendes, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de réserve en capital – actions. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la société le même jour pour plus de détails sur la proposition.
5. La proposition relative à la radiation de certaines créances a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les éléments passés par profits et pertes et les autres créances sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux exigences des politiques pertinentes, sont conformes à la situation réelle de la société et reflètent plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les créances et autres créances passées par profits et pertes au cours de la période en cours ont été entièrement constituées en provision pour dépréciation. La passation par profits et pertes n’a pas d’incidence sur les bénéfices et pertes courants et les procédures décisionnelles du Conseil d’administration de la société à cet égard sont légales et conformes. Approuver la radiation actuelle des créances et autres créances de la société.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur la radiation de certaines créances publiée par la société le même jour, numéro d’annonce 2022 – 021.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée par la société le même jour, avis no 2022 – 020.
7. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’avis de modification des conventions comptables publié par la compagnie le même jour, avis no 2022 – 022.
Documents à consulter
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2022
