Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Les avis suivants sont émis sur les propositions pertinentes de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Toutes les activités de production et d’exploitation et les activités de gouvernance d’entreprise de l’entreprise doivent être menées en stricte conformité avec les règles et règlements de contrôle interne pertinents afin de contrôler efficacement divers risques internes et externes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur l’examen complémentaire des opérations entre apparentés
Conformément aux lignes directrices de la c
À notre avis, cette transaction entre apparentés de la société est fondée sur la réalisation d’un rendement locatif et vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital. La base de tarification de cette transaction est raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En raison de l’arrangement d’exploitation de la société, l’opération liée a été annulée par consensus par toutes les parties, et il n’y a pas eu de livraison d’équipement ou de règlement de fonds. La société a demandé à Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Étant donné que les opérations entre apparentés susmentionnées ne sont pas soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation en temps voulu lorsqu’elles se produisent et lorsqu’elles sont effectuées, la société est également instamment priée d’accorder une grande attention aux procédures d’examen, de renforcer l’apprentissage des dispositions pertinentes relatives aux opérations entre apparentés et d’empêcher que des situations similaires ne se reproduisent. Des avis indépendants sur la situation cumulative et actuelle en matière de garantie externe de la société et sur la situation des fonds occupés par les parties liées sont émis conformément à la circulaire de la c
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Après avoir examiné attentivement les documents pertinents, les administrateurs indépendants de tuanjie Co., Ltd. Donnent les avis indépendants suivants sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et sur l’occupation des fonds par les parties liées:
1. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune Unit é non constituée en société ou à aucune personne physique, ni n’ont fourni de garantie externe ou de garantie externe illégale au cours des années précédentes qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021;
2. La société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées qui occupent les fonds de la société à des fins non opérationnelles.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et à la situation de la société; Le plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme à la situation réelle actuelle de la société et peut refléter efficacement le rendement des dividendes en espèces aux investisseurs, et qu’il est conforme aux règlements pertinents des autorités de surveillance et des statuts, ce qui est propice au développement continu et stable de la société. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de 2021 présenté par le Conseil d’administration et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les questions d’investissement en valeurs mobilières de la société
1. À l’heure actuelle, la société fonctionne normalement avec une bonne situation financière et des flux de trésorerie. Sous réserve d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds, une partie de ses fonds propres est utilisée pour investir dans des fonds, des produits financiers, des produits de fiducie, des investissements en valeurs mobilières et d’Autres produits financiers, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de rendement des fonds de la société et à l’amélioration de la rentabilité de la société et n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a mis en place un système efficace de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres mesures de contrôle interne afin de garantir la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons de l’investissement.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et avons procédé à l’examen nécessaire de la situation opérationnelle et financière de la société, et nous avons émis les avis suivants:
Il est dans l’intérêt de la société d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les bénéfices des actionnaires en gérant correctement la trésorerie des fonds collectés inutilisés sans affecter le fonctionnement normal de la société et en contrôlant efficacement les risques.
Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
S’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, la société est convenue d’utiliser tous les fonds surlevés restants dans un délai d’un an pour acheter des produits financiers garantis dans un délai d’un an.
Avis indépendants sur l’aide financière fournie gratuitement à la société par les actionnaires contrôlants
Les opérations entre apparentés dans lesquelles l’actionnaire contrôlant fournit gratuitement une aide financière à la société reflètent le soutien de l’actionnaire contrôlant à la société cotée, qui vise à garantir la demande de fonds pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société, à améliorer la structure du capital de la société et à réduire les dépenses financières de La société, ce qui est propice au développement des activités de la société; Il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de délibération du Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, les administrateurs associés ont évité le vote et sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Administrateurs indépendants:
Zhang Bohua, Jin Jingbo, Tao Tengyun
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conseil d’administration 9 mars 2002
