Code du titre: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No: 2022 – 043 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 025); Le 28 février 2022, l’actionnaire contrôlant de la société, Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « shuosheng technology»), a soumis au Conseil des autorités de surveillance de la société une lettre concernant l’ajout d’une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre les propositions temporaires pertinentes à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et d’émettre un avis supplémentaire de l’assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Le vote sur place et le vote en ligne seront adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont présentées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le Conseil des autorités de surveillance convoque lui – même l’assemblée générale des actionnaires et la légalité et la conformité des procédures de convocation:
Le 9 février 2022, l’actionnaire contrôlant de la société, shuosheng Technology (qui détient au total plus de 10% des droits de vote sur les actions de la société), a soumis au Conseil d’administration de la société une lettre concernant la demande des actionnaires de convoquer une Assemblée générale extraordinaire (ci – après dénommée « lettre de proposition au Conseil d’administration») et a soumis au Conseil d’administration de la société la proposition de révocation du poste d’administrateur de Sun yuqin pour délibération.
À l’expiration du délai de 10 jours suivant la réception de la lettre de proposition au Conseil d’administration par shuosheng Technology le 9 février 2022, le Conseil d’administration de la société n’a pas donné de rétroaction écrite d’accord ou de désaccord sur la lettre de proposition au Conseil d’administration soumise par shuosheng Technology.
Le 20 février 2022, shuosheng Technology a soumis au Conseil des autorités de surveillance de la société la lettre concernant la demande des actionnaires au Conseil des autorités de surveillance pour la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, indiquant clairement que le Conseil d’administration de la société n’a pas donné de rétroaction écrite d’accord ou de désaccord dans les 10 jours Suivant la réception de la lettre de proposition au Conseil d’administration soumise par shuosheng Technology le 9 février 2022. Shuosheng Technology propose au Conseil des autorités de surveillance de la société de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et d’examiner la proposition de révocation du Directeur Sun yuqin conformément à la loi.
Le 23 février 2022, la société a convoqué la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a accepté de convoquer cette Assemblée générale des actionnaires.
Sur la base de ce qui précède, les raisons et les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le cinquième Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 11 mars 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 8 mars 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 8 mars 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe III pour le modèle de procuration);
Note spéciale: Conformément au jugement civil de deuxième instance (2021) J01 minzong 7069) sur le différend de résolution entre Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) et Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. Publié par le tribunal populaire intermédiaire no 1 de Beijing le 23 septembre 2021, Shuosheng Technology et sa personne agissant de concert, Mme Li Liping, détiennent 180069 actions de la société (soit 00253% du total des actions émises de la société) et n’exercent pas le droit de vote dans les 36 mois suivant l’achat. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Giant tide désigné par la c
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment 4, No 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de révocation du Directeur Sun yuqin √
2.00 proposition de révocation du poste d’administrateur successeur de Zhang √
3.00 proposition de révocation du Directeur Liu Qingfeng √
4.00 proposition de révocation du Directeur Li xianyao √
5.00 proposition de révocation du Directeur Li Wanjun √
La proposition 6 de la proposition de loi sur le vote cumulatif est une élection équivalente.
6.00 proposition de nomination et d’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société 6 administrateurs à élire
6.01 nomination et élection de Mme Wang xiaoser au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
6.02 nomination et élection de M. Yang Yong au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
6.03 nomination et élection de M. Yan Hainan au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
6.04 nomination et élection de M. Wu wenhao au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
6.05 nomination et élection de Mme Wang Yanqiu au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
6.06 nomination et élection de Mme Yu xuexia au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
Proposition de vote non cumulatif
7.00 nomination et élection de Mme Wang xiaoser au cinquième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
8.00 nomination et élection de M. Wang Lei en tant que non – employé du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition au nom des autorités de surveillance
2. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition 1, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la csrc sur le site Web d’information Giant tide le 24 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024); Pour plus de détails sur le contenu de la proposition 2 – 8, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la csrc le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la réception des propositions provisoires des actionnaires (annonce no 2022 – 031) divulguée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
3. Toutes les propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptées par résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. 4. Les propositions 1 à 7 doivent faire l’objet de statistiques et d’informations distinctes sur les résultats du vote des petits et moyens investisseurs, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Conseils et instructions spéciaux:
1. Les projets de loi 6 sont des projets de loi à Vote cumulatif et les projets de loi 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont des projets de loi à vote non cumulatif. Dans le cas d’un scrutin cumulatif, le nombre de votes électoraux détenus par un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à L’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
2. L’entrée en vigueur des résultats du vote sur la proposition 6 est subordonnée à l’examen et à l’adoption des cinq propositions 1 à 5 par l’Assemblée générale des actionnaires. Si les cinq propositions de la proposition 1 – 5 sont examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et que l’une des cinq propositions susmentionnées n’est pas adoptée (y compris les cinq propositions qui n’ont pas été adoptées), le résultat du vote de la proposition 6 ne prend pas effet et les administrateurs non indépendants supplémentaires correspondants ne sont pas élus.
3. L’entrée en vigueur des résultats du vote sur la proposition 7 est subordonnée à la condition que la proposition 1 – 5 soit examinée à l’Assemblée générale des actionnaires et qu’aucune des cinq propositions susmentionnées n’ait été adoptée (y compris aucune des cinq propositions). Si les cinq propositions de la proposition 1 – 5 sont examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, le résultat du vote de la proposition 7 n’entre pas en vigueur et les administrateurs non indépendants supplémentaires correspondants ne sont pas élus.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00, 10 mars 2022
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Département des valeurs mobilières de la société, 4e étage, bâtiment 4, No 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
4. Méthode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation valide; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, sa procuration (voir annexe III) et son certificat de participation valide;
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, l’enregistrement doit être effectué avec l’original de sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement doit être effectué avec l’original de la carte d’identité de l’agent, la procuration, la copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte de l’actionnaire;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 2). Afin de confirmer l’inscription (elle doit être livrée ou télécopiée à la compagnie avant 17 h le 10 mars 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Département des valeurs mobilières de la compagnie, 4e étage, bâtiment 4, Cour 3, fengxiu Middle Road, district de Haidian, Beijing 100094. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » Dans l’enveloppe, sous réserve de l’heure de livraison du courrier). La compagnie n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
La réunion durera une demi – journée et il n’y aura pas de frais connexes pour assister à la réunion. Les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
5. Coordonnées:
Contact: Wang Lifei
Tel: 010 – 56931000 – 1156
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Department, 4th Floor, Building 4, Yard 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100094
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société; 2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné. Annexe I: instruments de vote en ligne
