Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Décide de convoquer l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société le 31 mars 2022. L'Assemblée générale adopte le présent règlement
La méthode de vote combinant le vote par appel nominal et le vote par Internet est conforme aux exigences de la République populaire de Chine.
Droit des sociétés et autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts
Bien sûr.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Organisateur: Conseil d'administration de la société
Temps de réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le jeudi 31 mars 2022.
2. Temps de vote en ligne: temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Est l'heure de négociation du 31 mars 2022, c'est - à - dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; OK.
L'heure de début du vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est le 31 mars 2022.
À 21 h 15, l'heure de clôture est le 31 mars 2022 à 15 h.
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
C'est parti.
Date d'enregistrement des capitaux propres: jeudi 24 mars 2022
Participants:
1. In Shenzhen of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. After the closing of the afternoon of March 24, 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la succursale ont le droit d'assister à l'Assemblée et de voter, mais ne peuvent pas se présenter personnellement pour une raison quelconque.
Les actionnaires présents à l'Assemblée peuvent désigner un mandataire pour assister à l'Assemblée et voter en leur nom (le formulaire de procuration est joint en annexe), et le mandataire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: No 2, no 368 CangGong Road, Fengxian District, Shanghai
Nom de la proposition
1 Proposition relative au rapport du Conseil d'administration de 2021 2 Proposition relative au rapport du Conseil des autorités de surveillance de 2021 3 proposition relative au rapport financier final de 2021 4 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021 5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 6 Proposition relative au plan de rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de 2021 7 Proposition relative à l'utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières 8 proposition relative à l'aide financière gratuite fournie par les actionnaires contrôlants à la société 9 Proposition relative à l'examen complémentaire des opérations entre apparentés
Conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, lorsque l'Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément et le résultat du vote séparé est divulgué publiquement en temps opportun. Par conséquent, les projets de loi 5 à 9 examinés à cette réunion seront comptés séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement.
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 16e réunion du quatrième Conseil d'administration et à la 10e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de délibération de la proposition est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide.cn dans le journal du 10 mars 2022. Info. Com. Cn. Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants feront un rapport annuel 2021 à l'Assemblée générale. Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport du Conseil d'administration pour 2021 √
2.00 proposition de rapport du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 √
7.00 proposition relative à l'utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières √
8.00 proposition relative à l'aide financière gratuite fournie à la société par les actionnaires contrôlants √
9.00 proposition relative à l'examen complémentaire des opérations entre apparentés √
Méthode d'inscription à la Conférence (i) Heure d'inscription: 9 h à 11 h le lundi 28 mars 2022; 14 h à 16 h Lieu d'enregistrement: no 368 CangGong Road, Fengxian District, Shanghai (III) Méthode d'enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale est présent, l'enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d'identité, du certificat d'identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d'entreprise de l'unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsqu'un actionnaire d'une personne morale nomme un mandataire pour assister à la réunion, il doit également détenir une procuration de la personne morale et une carte d'identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires individuels: lorsque les actionnaires de personnes physiques assistent en personne, l'enregistrement est effectué sur la base de leur carte d'identité et de leur carte de compte de titres; Lorsqu'un agent est chargé d'assister à la réunion, il doit également détenir une procuration et une carte d'identité du participant.
3. Enregistrement des actionnaires des opérations de marge: Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge des sociétés de valeurs mobilières et aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de règlement de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, les actions de la société impliquées dans la participation des investisseurs aux opérations de marge et de règlement sont détenues en fiducie par la société de valeurs mobilières et détenues au nom de la société de valeurs mobilières. Inscrit au Registre des membres de la société. Le droit de vote sur les actions concernées est exercé par la société de valeurs mobilières chargée au nom de la société de valeurs mobilières au profit de l'investisseur, sous réserve de consultation préalable de l'investisseur. Par conséquent, si les actionnaires participant à des opérations de marge doivent assister à l'Assemblée générale des actionnaires, ils doivent fournir leur propre carte d'identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de la société de valeurs mobilières chargée conformément à la loi et la copie de la carte de compte des actionnaires pertinente de la société de valeurs mobilières chargée des procédures d'enregistrement.
4. Les actionnaires peuvent s'inscrire sur place, par lettre ou par télécopieur (l'heure d'inscription est assujettie à l'heure de réception de la télécopie ou de la lettre).
5. Coordonnées des réunions:
Adresse: 368 CangGong Road, Fengxian District, Shanghai Code Postal: 201424
Contact: Tian Yi, Li lizhuan
Tél.: 021 - 57403737 Fax: 021 - 57401222
6. La réunion durera une demi - journée. Les frais de transport, d'hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l'Assemblée sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l'annexe 1 pour plus de détails sur les procédures d'exploitation spécifiques liées à la participation au vote en ligne) vi. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conseil d'administration 9 mars 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362346
2. Titre abrégé du vote: « vote en milieu urbain»
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 31 mars 2022, C. - à - D. 9 h 15 ~ 9 h 25, 9 h 30 ~ 11 h 30 et 13 h 00 ~ 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 31 mars 2022 et se terminera à 15 h le 31 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Procuration de l'Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j'ai le plein pouvoir d'autoriser M. / Mme à assister en mon nom (ou en mon nom) au Groupe zhezhong de Shanghai.
L'Assemblée générale annuelle 2021 de la société anonyme exerce le droit de vote en son nom. Le syndic a le droit de
L'instruction de la procuration est de voter sur toutes les propositions examinées à la réunion et de signer en son nom les documents nécessaires à la réunion.
Documents pertinents à signer. En l'absence d'instructions claires sur le vote, le syndic est autorisé à voter à son avis.
Nom du client (sceau / signature):
Numéro de licence / carte d'identité du client:
Nombre d'actions détenues par le client:
Numéro de compte de l'actionnaire principal:
Nom du client (sceau / signature):
Numéro d'identification du client:
Validité de la procuration: date d'émission:
(Note: pour les propositions de vote non cumulatives, veuillez remplir « √ » dans les espaces « d'accord » ou « d'opposition » ou « d'abstention » des avis de vote.
No. L'électeur ne peut exprimer qu'une seule opinion « d'accord», « d'opposition» ou « d'abstention», modifier, remplir d'autres symboles, sélectionner plusieurs ou ne pas sélectionner
Si le vote est nul et non avenu, il est considéré comme une abstention.)
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Remarques d'accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport du Conseil d'administration pour 2021 √
2.00 proposition de rapport du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 À propos des comptes financiers 2021
