Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) numéro d’annonce: 2022 – 13
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents ou de déclarations trompeuses.
Description ou omission importante.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) La société compte 8 administrateurs et 8 administrateurs. La procédure de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Nom de la proposition contenu principal de la proposition résultats du vote Remarques
No.
8 voix pour et 0 voix contre le rapport du Conseil d’administration de 2021. La proposition sera soumise à 1. Délibération le rapport du Conseil d’administration de 2021 n’a pas d’abstention et 0 voix se retire de la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen du travail du Directeur général en 2021 le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par le Directeur général a recueilli 8 voix pour et 0 voix contre.
2. Aucune abstention et aucun retrait pour la proposition de rapport
8 voix pour et 0 voix contre le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021. La proposition de 3. Rapport sera soumise pour examen. Le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 préparé par la société est exempt é par 0 voix, et 0 voix se retire de l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
En ce qui concerne le rapport annuel 2021 et 8 voix pour et 0 voix contre, la proposition sera soumise à la proposition 4. Résumé pour délibération sur le rapport annuel 2021 et le résumé préparés par la société, 0 abstention et 0 abstention, et 0 abstention pour délibération à l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon l’avis sans réserve émis par Lixin Certified Public Accountants en 2021
Rapport d’audit, bénéfice net réalisé par la société (société mère) en 2021
CNY 49232285657 plus bénéfices non distribués au début de 202153132250618
RMB, moins réserves excédentaires retirées et distribution aux propriétaires en 2021
RMB 137547 368,86, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est:
En ce qui concerne les bénéfices annuels de l’année 2021 RMB 8860979389, 8 voix pour et 0 voix contre, la proposition sera soumise à 5. Distribution des bénéfices de l’année en cours et conversion de la réserve de capital en actions supplémentaires proposées par le Conseil d’administration
Aucune abstention n’est accordée à la proposition accompagnée d’un plan d’action, et aucune abstention n’est accordée pour éviter que le plan d’action ne soit examiné par l’Assemblée générale des actionnaires:
Total des actions au 31 décembre 2021 après déduction des actions de trésorerie du compte de pension
Ce montant de base est de 43 940416 actions et des dividendes en espèces sont distribués à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions.
Dividende de 2 yuans (impôt inclus), dividende en espèces total de 8788082320 yuans (impôt inclus)
Impôts), les bénéfices résiduels reportés à l’année suivante. Pas d’actions bonus en 2021
Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
6. En ce qui concerne le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 soumis par le Conseil d’administration pour l’examen du contrôle interne de la société en 2021, 8 voix pour et 0 voix contre,
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Proposition relative à la préparation du rapport d’auto – évaluation: 0 abstention et 0 abstention
Les administrateurs et les superviseurs de la société appliquent un système de quotas: les administrateurs qui reçoivent une rémunération de la société
En 2021, l’allocation sera de 120000 à 270000 RMB et celle des administrateurs indépendants de 60 000 RMB;
En 2021, l’indemnité versée aux administrateurs, aux superviseurs et aux superviseurs qui reçoivent une rémunération de la société est de 120000 à 170000 RMB, avec 8 voix pour et 0 voix contre. La proposition sera soumise à 7. Plan de rémunération des cadres supérieurs. La rémunération des superviseurs au nom des travailleurs sera versée en fonction du salaire et de la prime de poste; La rémunération des cadres supérieurs se compose de 0 abstention de la part du personnel et de 0 abstention de la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, le salaire total et la prime des cadres supérieurs sont de 12 à 18.
Dix mille dollars.
Voir le rapport annuel 2021 publié par la compagnie pour plus de détails sur la rémunération.
8 voix pour et 0 voix contre le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 préparés par la société d’examen du dépôt des fonds collectés en 2021;
8. Special Specification for release and actual use
Rapport spécial sur la situation: 0 abstention, 0 abstention
Rapport
Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen,
Combiné au plan d’exploitation de l’entreprise, sans affecter le fonctionnement normal et le contrôle efficace de l’entreprise
Sur la base de l’utilisation des fonds propres pour la préparation des risques d’investissement, la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé ont obtenu 8 voix pour et 0 voix contre. La proposition sera soumise à 9. La proposition d’investissement en valeurs mobilières et le droit de renonciation à l’utilisation des fonds propres par les filiales n’excédant pas (y compris) 1,5 milliard de RMB. Aucun billet n’est émis pour éviter que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine les fonds disponibles pour l’investissement en valeurs mobilières. Le montant de l’investissement ci – dessus comprend le renouvellement et l’ajout de certificats.
Le montant de l’investissement en obligations ne doit pas dépasser la limite de délibération à un moment donné.
Approuver l’achat de tous les fonds surlevés en utilisant le solde de la société affiliée tianjie Construction
En ce qui concerne l’utilisation de produits financiers protégés par des capitaux propres achetés dans un délai d’un an après la collecte de fonds temporairement inutilisés, les fonds peuvent être transférés dans un délai d’un an.
Utilisation de l’argent collecté pour acheter des produits de gestion financière. Il n’y a pas eu de changement de 8 voix pour et 0 voix contre lors de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des questions de gestion financière.
10. Aucune abstention, aucune abstention
L’acte de modification de l’objet des fonds collectés n’affecte pas l’exactitude des éléments des fonds collectés.
Souvent mis en œuvre.
Filiales à part entière et filiales de la société pour répondre aux exigences de production, d’exploitation et d’affaires
En ce qui concerne la demande de filiales à part entière et de développement ultérieur, il est proposé de demander à la banque un crédit global d’un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB.
Dans le cas où la société demande une ligne de crédit bancaire, la société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour cette ligne de crédit, et 8 voix pour et 0 voix contre la ligne de crédit susmentionnée.
11. Aucune abstention, aucune abstention
La proposition relative à la fourniture d’une garantie peut être mise en œuvre par la société limit ée, les filiales et les sociétés affiliées dans le cadre des états financiers consolidés.
La durée du crédit est d’un an à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Shanghai kangfeng Investment Management Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, est la société de soutien.
En ce qui concerne le développement des affaires de la société, il est proposé de fournir gratuitement à la société, dans la limite de 300 millions de RMB, 0 abstention pour le capital financier et 2 voix pour éviter l’aide à la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires. Aucune garantie ou garantie de la société n’est requise.
Le 9 mars 2022, la société a signé avec les parties concernées le document intitulé « information sur GUOJing (Jia) ».
Pour plus de détails sur la signature de l’Accord d’achat d’actions de GUOJing (Jiaxing) Xing Semiconductor Co., Ltd., voir la publication de la société.
L’achat d’actions de Semiconductor Co., Ltd. A recueilli 8 voix pour et 0 voix contre Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily et China.
13. Aucune abstention, aucune abstention
Proposition d’accord: annonce du Journal des valeurs mobilières sur la signature de GUOJing (Jiaxing) Semiconductor Co., Ltd.
Annonce de l’Accord d’acquisition d’actions de la société (annonce no 2022 – 20)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société, Securities Times et Securities
4 voix pour et 0 voix contre l’examen supplémentaire des opérations entre apparentés. La proposition sera soumise au 14. Securities Daily et à l’annonce du China Securities Daily sur l’examen supplémentaire des opérations entre apparentés.
Aucune abstention n’a été accordée et 4 voix ont été retirées de l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires (annonce no 2022 – 21).
Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) numéro d’annonce: 2022 – 13
En ce qui concerne la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 proposée par le Conseil d’administration, 8 voix pour et 0 voix contre sont encore nécessaires pour soumettre les actions à cette Assemblée.
15. La proposition de l & apos; Assemblée générale est examinée par l & apos; Assemblée générale.
