Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration a tenu 12 réunions, dont 2 sur place, 10 par voie de communication, 69 questions ont été examinées et adoptées au total, les procédures de convocation des réunions sont légales et conformes et les résolutions sont légales et efficaces. Tous les administrateurs peuvent assister à la réunion à temps conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions, s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions et s’abstenir d’assister à la réunion du Conseil d’administration ou d’être absents deux fois de suite.
Participation au Conseil d’administration en 2021
Si les noms des deux administrateurs sont consécutifs au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs doivent assister à la réunion du Conseil d’administration et à la réunion du Conseil d’administration.
Zhang Xuhua 6 1 5 0 0 Non
Xiaoyi 10 2 8 0 0 Non
Xiao ZhangLin 12 2 10 0 Non
Li peiyin 10 2 8 0 0 Non
Dengjianghu 4 1 3 0 0 Non
Pampo 10 2 8 0 0 Non
Wang Jianxin 12 2 10 0 Non
Zhong Hongming 12 2 10 0 Non
Tang Xiaofei 12 2 10 0 Non
Principaux travaux annuels du Conseil d’administration
1. Questions relatives à la mise en œuvre du plan d’incitation au capital
Après délibération et adoption à la 25e réunion du 9e Conseil d’administration tenue le 15 janvier 2021, la société a décidé d’accorder 7,66 millions d’actions restreintes d’actions a à 135 objets d’incitation conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a (phase II) de 2018. Les actions pertinentes ont été accordées et inscrites à la cote le 29 janvier 2021.
En 2021, en raison de la démission de huit anciens objets d’incitation et du décès d’un ancien objet d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a (phase I) de 2018 et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a (phase II) de 2018 de la société, les conditions d’incitation ne sont plus remplies et La société détient conjointement les actions détenues par ces objets conformément aux dispositions du plan d’incitation. Les 706780 actions restreintes d’actions a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées ont été rachetées et annulées. Les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les actions concernées ont été rachetées et annulées.
Après délibération et adoption à la 4e réunion du 10e Conseil d’administration tenue le 28 décembre 2021, les conditions de levée des restrictions à la vente pour la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2018 (phase I) de la société ont été remplies. La société a décidé de lever les restrictions à la vente pour un total de 1244421 millions d’actions restreintes d’actions a pour 114 objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée des restrictions à la vente. Les actions concernées ont été cotées en circulation le 7 février 2022.
2. Élection du Conseil d’administration et nomination des cadres supérieurs
Attendu que, à l’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration, afin d’achever avec succès l’élection du nouveau Conseil d’administration, la société a élu M. Zhang Xuhua, M. Xiao Yi, M. Xiao ZhangLin, M. Li peiyin, M. Deng Jianghu et M. Pan Bo comme administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration après délibération et approbation à la trente – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, M. Wang Jianxin, M. Zhong Hongming et M. Tang Xiaofei ont été élus administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration.
Compte tenu de l’expiration du mandat de l’ancien cadre supérieur de la société, la société a élu M. Zhang Xuhua Président du Conseil d’administration, M. Pan Bo Directeur général, M. Lu Wanjun, M. Liu Xiaoming, M. Li Ming et M. Tang Haiyuan Directeur général adjoint et M. Chen Zhuo comptable général et Secrétaire du Conseil d’Administration après délibération et approbation à la première réunion du dixième Conseil d’administration. Entre – temps, la société a ajusté les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration.
Afin de renforcer encore la construction juridique de base et de promouvoir le fonctionnement et la gestion de la conformité de la société conformément à la loi, la société a décidé de nommer M. Lu Wanjun comme Conseiller juridique général après délibération et approbation à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration.
3. Contrôle strict de la gestion des risques
Après délibération et approbation aux 27e et 32e réunions du neuvième Conseil d’administration, la société a procédé à une évaluation et à un contrôle des risques sur des questions clés telles que les comptes financiers annuels, les estimations des opérations connexes, la ligne totale de crédit et d’emprunt, la ligne de garantie, les dépôts et prêts liés avec Avic finance Co., Ltd. Et les opérations connexes, afin de prévenir efficacement les risques majeurs liés à l’exploitation économique.
4. Investissement dans la création de filiales à part entière
Après délibération et adoption à la vingt – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration, la société a décidé d’investir 10 millions de RMB dans la création d’une filiale à part entière, hengeli World famous Watch Center (Hainan) Co., Ltd. La création d’une filiale à part entière dans le cadre de cet investissement favorisera le développement des activités pertinentes de l’entreprise et aura un impact positif sur le développement à long terme et l’amélioration des avantages de l’entreprise.
5. Mise en œuvre de la distribution des bénéfices en 2020
Après délibération et approbation à la vingt – septième session du neuvième Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de 2020, la société, sur la base du nombre d’actions distribuables de 426556436, a distribué 4084341 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions, et a envoyé 0 action bonus à tous Les actionnaires, au lieu de convertir le Fonds de réserve en capital social. Le plan de distribution des bénéfices a été mis en œuvre le 3 juin 2021.
6. Renforcement continu de la construction du système institutionnel
L’entreprise continue d’améliorer le système institutionnel existant, de normaliser le fonctionnement de l’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise. En 2021, afin de mettre en œuvre les documents et exigences pertinents de la SASAC concernant le renforcement de la direction du parti, le renforcement de la construction du Conseil d’administration et l’intégration des éléments clés de la réforme des entreprises d’État dans les statuts de la société au cours des trois dernières années, tels que les statuts de la société, qui ont été examinés et approuvés aux première et deuxième réunions du dixième Conseil d’administration, la société a examiné et approuvé les statuts de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration et des règles de travail du Directeur général ont été révisées et les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration, les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration et le système de rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires ont été formulés. 7. Rachat de certaines actions étrangères cotées en Chine (actions b)
Afin de renforcer la confiance du marché, de maximiser la valeur pour les actionnaires et de faire en sorte que le prix du marché boursier de la société corresponde à la valeur intrinsèque, la société a lancé le troisième plan de rachat d’actions b Après délibération et approbation à la deuxième Assemblée du dixième Conseil d’administration et à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021. Il a été décidé de racheter une partie des actions étrangères cotées en Chine (actions b) avec des fonds propres d’au moins 50 millions de RMB et d’au plus 100 millions de RMB. Le nombre d’actions B rachetées devrait être d’environ 7,46 millions à 14,92 millions, ce qui représente environ 1,75% à 3,5% du total des actions émises par la société.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu six assemblées générales, toutes convoquées par le Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour prendre des décisions sur les questions pertinentes de la société conformément à la loi, et toutes les résolutions sont conformes et efficaces. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires, protégeant ainsi les intérêts de tous les actionnaires.
Exécution des tâches des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Performance du Comité stratégique
En 2021, le Comité de stratégie de la société a tenu deux réunions au total et a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, la distribution des bénéfices de la société en 2020, l’investissement et la création de filiales à part entière, etc. Les membres du Comité de stratégie ont discuté et analysé en profondeur la situation opérationnelle et les perspectives de développement de l’entreprise, ont présenté des suggestions et des opinions précieuses pour la stratégie de développement de l’entreprise et ont fourni un soutien solide à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Rendement du Comité de vérification
En 2021, le Comité d’audit de la société a tenu quatre réunions au total et a examiné et adopté le rapport annuel de 2020, le changement de convention comptable, la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation de créances irrécouvrables, le rapport trimestriel, le rapport semestriel, le changement de cabinet comptable et le plan de rachat d’actions B. Conformément au principe de la diligence raisonnable et de la recherche de la vérité à partir des faits, les membres du Comité d’audit ont fait des suggestions et des suggestions concernant l’orientation de l’audit interne, la supervision et l’évaluation des institutions d’audit externe, la mise en place d’un mécanisme de contrôle interne efficace, etc., et ont activement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Performance du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation
En 2021, le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu 10 réunions au total et a examiné et approuvé l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) pour 2018, l’annulation du rachat d’actions restreintes, l’élection des membres du Conseil d’administration et L’emploi des cadres supérieurs. 2018 a share restricted stock Incentive plan (phase I) the Achievement of the release of restricted stock Conditions During the second release period of restricted stock Incentive plan. Les membres du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation ont discuté et jugé avec soin les qualifications professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs désignés, examiné et approuvé avec soin la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société et du plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs, et ont effectivement rempli les fonctions pertinentes.
Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se sont conformés strictement au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, ont pleinement joué le rôle indépendant des administrateurs indépendants et ont protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants pour plus de détails.
Gestion des relations avec les investisseurs
S’acquitter rigoureusement de l’obligation de divulgation de l’information et transmettre l’information sur les opérations de la société aux investisseurs
La société traite tous les investisseurs sur un pied d’égalité, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, en respectant les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, et reflète objectivement, honnêtement, précisément et complètement la situation réelle des opérations de la société par la divulgation légale d’informations, afin de garantir à tous Les investisseurs le droit de savoir et d’autres droits et intérêts légitimes. En 2021, la société a publié 168 annonces au total.
Développer activement des canaux diversifiés pour communiquer avec les investisseurs
1. L’entreprise a mis en place une ligne téléphonique d’urgence pour les investisseurs afin de répondre rapidement aux appels des investisseurs, de transmettre la valeur intrinsèque de l’entreprise, de communiquer les dernières informations de l’entreprise et d’obtenir la compréhension, l’attention et le soutien des investisseurs;
2. Grâce à la sector – forme interactive Easy de la Bourse de Shenzhen, la société a fait face aux actionnaires minoritaires et a résolu et répondu prudemment à toutes sortes de questions soulevées par les investisseurs en temps opportun. En 2021, la société a répondu activement à 162 articles interactifs Easy avec un taux de réponse de 100%, formant une interaction bénigne avec les investisseurs;
3. La société a constamment amélioré les canaux et les méthodes de participation des investisseurs à la gouvernance d’entreprise et a présenté les résultats d’exploitation et le développement des entreprises à tous les investisseurs en organisant des réunions annuelles d’explication des résultats et des téléconférences semestrielles sur les résultats, etc.; Il a participé activement à la réunion stratégique des sociétés de valeurs mobilières et au roadshow des principales institutions, a reçu près de 20 visites et enquêtes dans les magasins, a reçu environ 230 investisseurs et a continué de transmettre la valeur de l’entreprise au marché des capitaux, ce qui a permis d’obtenir 43 rapports de recherche recommandés;
4. L’entreprise intègre de façon innovante l’exposition de la culture horlogère dans la réception des investisseurs, conduit les investisseurs dans le Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) time Culture
Examen des activités en 2021
En 2021, l’environnement macro – économique était complexe et sévère, et la tendance à la reprise de la consommation après l’épidémie a commencé au troisième trimestre.
