Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, s’est acquitté diligemment et consciencieusement de ses obligations et a supervisé la situation financière de la société et l’exercice des Fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en convoquant l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires. Assurer le fonctionnement normal de la société et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu trois réunions, comme suit:
1. Le 19 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la septième réunion de la quatrième session. Trois autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la réunion. Toutes les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par consensus lors de la réunion: proposition de rapport du Conseil des autorités de surveillance pour 2020; Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020; Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020; Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020; Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020; Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020; Proposition de renouvellement du cabinet d’audit; Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020; Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020; Proposition de modification des conventions comptables; Proposition relative au rapport et au texte du premier trimestre 2021; Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
2. Le 6 août 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la huitième réunion de la quatrième session. Trois autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la réunion et toutes les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par consensus lors de la réunion: rapport semestriel 2021 et résumé; Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours du semestre 2021.
3. Le 22 octobre 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la neuvième réunion de la quatrième session. Trois autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la réunion. Toutes les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par consensus lors de la réunion: rapport du troisième trimestre 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément aux pouvoirs conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société a participé sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société, aux procédures de convocation, aux Questions de résolution et à l’application des résolutions de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration, ainsi qu’aux administrateurs de la société. L & apos; exercice de leurs fonctions par les cadres supérieurs est surveillé. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner de manière stricte et normalisée conformément à la loi et a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, sans violation des lois, règlements, statuts et actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que les procédures de préparation et de confidentialité du rapport annuel et du résumé du Conseil d’administration pour 2021 étaient conformes aux lois, règlements et systèmes de gestion interne pertinents de la société, que le contenu du rapport était vrai, exact et complet et qu’il n’y avait pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes. Il reflète objectivement la situation réelle de la société en 2021.
3. Vérifier l’utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme à la situation réelle de la société, ne viole pas les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021 établi par le Conseil d’administration, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, de s’acquitter diligemment de ses responsabilités, de superviser et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, de connaître et de superviser la légalité et la conformité de Toutes les décisions importantes et de leurs procédures d’exécution, d’améliorer encore le niveau de fonctionnement normal de la société, d’améliorer le système de contrôle interne et de prévenir les risques opérationnels. Protéger efficacement les intérêts des actionnaires de la société et des petits et moyens investisseurs. Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 9 mars 2012
