Code des titres: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 200026 titre abrégé: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Annonce de la résolution de la 6e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 6e réunion du dixième Conseil d’administration de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) La réunion est présidée par M. Zhang Xuhua, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs assistent à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont les suivantes:
La réunion a adopté le rapport annuel 2021 et le résumé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que le contenu du rapport annuel 2021 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. The meeting adopted the proposal on the Distribution of profits in 2021 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions; Après vérification et confirmation par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 38784028295 RMB et le bénéfice net dans les états comptables de la société mère est de 28707529962 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la répartition des bénéfices est fondée sur le bénéfice net de la société mère dans les états financiers de 28707529962 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 72206495520 RMB, moins le dividende de 2020 de 17422006573 RMB distribué cette année, et le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires est de 83492018909 RMB.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions et 0 action bonus par 10 actions, sur la base du nombre total d’actions à la date d’enregistrement des actions à la mise en œuvre future du plan de distribution des bénéfices, déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de titres, sans conversion du Fonds de réserve en capital – actions.
À la date de publication, le capital social total de la société était de 426051015 actions et, conformément au plan de distribution susmentionné, un dividende en espèces de 12781530450 RMB devrait être versé. On s’attend à ce que le capital social total de la société diminue d’ici la mise en oeuvre du plan de distribution des bénéfices, comme suit:
Au cours de la période allant du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022, la société a continué de racheter des actions étrangères cotées en Chine (actions b) au moyen d’un compte spécial de rachat de titres. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres dispositions pertinentes, les sociétés cotées n’ont pas le droit de distribuer des bénéfices pour racheter des actions dans un compte spécial. Au moment de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le nombre total d’actions participant à la distribution sera déduit du nombre d’actions rachetées ci – dessus et l’assiette totale des actions sera réduite;
Conformément aux dispositions pertinentes des projets de la phase I et de la phase II du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes a de la société en 2018, en cas de démission de l’objet de l’incitation, la société rachètera et annulera les actions dont la vente restreinte n’a pas été levée, et la base totale du capital social sera réduite En conséquence.
Après la divulgation du plan de distribution des bénéfices jusqu’à la mise en œuvre, en cas de rachat d’actions et d’autres circonstances, la société propose d’ajuster le montant total de la distribution conformément au principe de la proportion fixe de distribution.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs associés ont évité le vote);
Les administrateurs affiliés de la société, Zhang Xuhua, Xiao Yi, Xiao ZhangLin, Li peiyin, Deng Jianghu et Pan Bo, ont tous voté pour éviter le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants et ont approuvé la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 2022 – 010 sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022, publiée sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté la proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit totale de la Banque en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de répondre rapidement à l’évolution du marché et de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et de la gestion de la société, conformément au plan de développement des affaires et au plan budgétaire financier de la société, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander une ligne de crédit auprès d’institutions financières telles que les banques d’ici 2022 au moyen d’un crédit, d’une garantie, d’une hypothèque, etc., et le solde réel des emprunts utilisés en vertu de cette ligne de crédit ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB. La période de validité est de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions de crédit et d’emprunt dans le cadre de cette ligne.
Ses filiales à part entière comprennent Shenzhen henggeli World famous Watch Center Co., Ltd., Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Sales Co., Ltd., Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Precision Technology Co., Ltd., Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Technology Development Co., Ltd., Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (Hong Kong) Co., Ltd., Amy long time Meter (Shenzhen) Co., Ltd., Time Liaoning hengdaru Trading Co., Ltd., Shenzhen henggely Electronic Commerce Co., Ltd., Shenzhen xinhang Precision Technology Co., Ltd., henggely World Watch Center (Hainan) Co., Ltd. Et montres chouriet S.A.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté la proposition relative à l’estimation du montant de garantie des filiales en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de répondre rapidement aux changements du marché et de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et de la gestion de la société, conformément au plan de développement des affaires et au plan budgétaire financier de la société, la société a l’intention de demander une ligne de crédit et d’emprunt pour les filiales à part entière dans les banques et d’autres institutions financières en 2022 au moyen d’une garantie d’un montant ne dépassant pas 600 millions de RMB. La ligne de crédit est incluse dans la ligne de crédit effectivement utilisée de 1,2 milliard de RMB et est valable pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions de garantie dans ce montant.
Pour plus de détails, voir l’annonce 2022 – 011 sur l’estimation du montant de la garantie pour les filiales en 2022, publiée sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. The meeting adopted the proposal on payment of Audit Fees for 2021 and Renewal of Audit Institutions for 2022 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
En 2021, les travaux d’audit pertinents ont été achevés et la société a décidé de payer 900000 RMB de frais d’audit des rapports financiers et 300000 RMB de frais d’audit du contrôle interne de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), soit un total de 1,2 million de RMB.
Afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit, la société a l’intention de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants et ont approuvé la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public 2022 – 012 sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publié sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. The meeting adopted the Risk Assessment Report on deposits and loans associated with Avic finance Co., Ltd. (The Associated Directors avoid Voting) by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Zhang Xuhua, Xiao Yi, Xiao ZhangLin, Li peiyin, Deng Jianghu et Pan bojun, administrateurs affiliés de la société, ont voté pour éviter le vote, et les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur ce point.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation des risques sur les dépôts et les prêts liés à Avic finance Co., Ltd. Publié sur le site Web d’information de Juchao.
La réunion a adopté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié sur le site Web d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
La réunion a adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante.
La réunion a adopté le rapport de travail sur le système de contrôle interne en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La Conférence a adopté le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante.
La réunion a adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs associés se retirent du vote);
Zhang Xuhua, Deng Jianghu et Pan Bo, tous les administrateurs affiliés de la société, ont voté pour éviter le vote. Les six autres administrateurs présents à la réunion ont accepté la proposition et les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes à ce sujet.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
La réunion a adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I) par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu du départ de M. Chen Zhuo, M. ma Yinghuan et M. Tang boxue, les objets d’incitation originaux du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase I) de la société en 2018, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase I) (projet révisé) de 2018, les conditions d’incitation n’ont pas été remplies et la société a l’intention de détenir au total trois objets d’incitation originaux. 60 120 actions d’actions restreintes a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées sont rachetées et annulées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 2022 – 013 sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I) publié sur le site d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase II) par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu du départ de M. Chen Zhuo et de M. ma Yinghuan, les objets d’incitation initiaux du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) de la société en 2018, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) (projet) de 2018, les conditions d’incitation n’ont pas été remplies et la Société a l’intention de détenir au total deux objets d’incitation initiaux. Le rachat et l’annulation de 250000 actions restreintes d’actions a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 2022 – 014 sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase II) divulgué sur le site Web de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
18. L’assemblée adopte l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires sur la demande de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Conseil d’administration
10 mars 2012
