Code des titres: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 200026 titre abrégé: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zheng Qiyuan, qui assiste à la réunion avec 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La Conférence a adopté les résolutions suivantes:
La réunion a adopté le rapport annuel 2021 et le résumé par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a adopté le rapport sur les comptes financiers annuels 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La réunion a adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 2022 – 010 sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022, publiée sur le site Web d’information de Juchao.
La réunion a adopté la proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit totale de la Banque en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La réunion a adopté la proposition relative à l’estimation du montant de garantie des filiales en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, voir l’annonce 2022 – 011 sur l’estimation du montant de la garantie pour les filiales en 2022, publiée sur le site Web d’information de Juchao.
7. The meeting adopted the Risk Assessment Report on deposits and loans associated with Avic finance Co., Ltd. By 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation des risques sur les dépôts et les prêts liés à Avic finance Co., Ltd. Publié sur le site Web d’information de Juchao.
La réunion a adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et qui peut être mis en œuvre efficacement. Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise peuvent être menées en stricte conformité avec les règlements de chaque système. Aucune violation des règlements pertinents tels que les normes de base de contrôle interne de l’entreprise n’a été constatée. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante.
La réunion a adopté le rapport de travail du système de contrôle interne 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La réunion a adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance vérifie l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat et émet les avis de vérification suivants:
Compte tenu du départ de M. Chen Zhuo, M. ma Yinghuan et M. Tang boxue, qui étaient les cibles initiales du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase I) de la société en 2018, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase I) (projet révisé) de 2018, les conditions d’incitation n’ont pas été remplies. La société a l’intention de détenir au total trois cibles initiales conformément aux dispositions pertinentes. 60 120 actions d’actions restreintes a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées sont rachetées et annulées. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le nombre d’actions restreintes d’une partie des actions annulées par le rachat ci – dessus et la liste des objets d’incitation concernés. Les questions relatives aux actions restreintes d’une partie des actions annulées par le rachat ci – dessus sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital des actions restreintes d’une partie des actions annulées (phase I) (projet révisé) et à d’autres dispositions pertinentes de la société. Accepter de racheter et d’annuler cette partie des actions restreintes a Conformément aux règlements.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 2022 – 013 sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I) publié sur le site d’information de Juchao.
La réunion a adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase II) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance vérifie l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat et émet les avis de vérification suivants:
Compte tenu du départ de M. Chen Zhuo et de M. ma Yinghuan, les objets d’incitation initiaux du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) de la société en 2018, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) (projet) de 2018, les conditions d’incitation n’ont pas été remplies, la Société a l’intention de détenir au total deux objets d’incitation initiaux conformément aux dispositions pertinentes. Le rachat et l’annulation de 250000 actions restreintes d’actions a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le nombre d’actions restreintes d’une partie des actions annulées par le rachat ci – dessus et la liste des objets d’incitation concernés. Les questions relatives aux actions restreintes d’une partie des actions annulées par le rachat ci – dessus sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital des actions restreintes d’une partie des actions annulées en 2018 (phase II) (projet) et à d’autres dispositions pertinentes de la société. Accepter de racheter et d’annuler cette partie des actions restreintes a Conformément aux règlements.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 2022 – 014 sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase II) divulgué sur le site Web de Juchao.
Annonce faite par la présente
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2012
