Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Independent Director of haizhezhong Group Co., Ltd.
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
1. Les avis sur la proposition relative à l’aide financière gratuite des actionnaires contrôlants à la société sont les suivants:
L’acte de l’actionnaire contrôlant de fournir gratuitement une aide financière à la société constitue une opération liée, ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvé par les autorités compétentes. Cette transaction liée est ouverte, équitable et raisonnable, est conforme aux intérêts fondamentaux de la société et est propice au développement à long terme de la société. Elle ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de soumettre cette transaction liée au Conseil d’administration de la société pour délibération. Lors du vote sur les propositions relatives à cette transaction lors de la réunion du Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés évitent le vote conformément à la loi. 2. Les avis sur la proposition relative à l’examen complémentaire des opérations entre apparentés sont les suivants:
Cette transaction entre apparentés est une délibération supplémentaire sur les transactions entre apparentés antérieures et est conforme aux dispositions pertinentes des statuts. Étant donné que cette transaction a été annulée par consensus par toutes les parties, il n’y a pas eu de livraison d’équipement ou de règlement de fonds, aucune perte n’a été causée à la société, Aucun dommage important n’a été causé aux intérêts de la société et des actionnaires, et aucun dommage n’a été causé à la société et aux actionnaires. En particulier, en ce qui concerne les intérêts des actionnaires minoritaires, il est convenu de les soumettre à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen complémentaire. En ce qui concerne les opérations entre apparentés susmentionnées qui ne sont pas soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation en temps voulu, il est rappelé à la société et aux services compétents d’accorder une grande attention à ces opérations afin d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent.
Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition susmentionnée concernant les opérations entre apparentés, les administrateurs liés se retirent du vote conformément aux dispositions pertinentes.
(aucun texte ci – dessous)
Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) avis d’approbation préalable
Administrateurs indépendants:
Zhang Bohua, Jin Jingbo, Tao Tengyun
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conseil d’administration 9 mars 2002
