Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) S’acquitter sérieusement des responsabilités du Conseil des autorités de surveillance. Le rapport sur le rendement du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil des autorités de surveillance. Tous les superviseurs assistent à la réunion et exercent leur droit de vote sans aucune absence. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Les détails sont les suivants:
1. Le 15 janvier 2021, la 22e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (phase II) de la société et la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (phase II) de la société;
2. Le 4 février 2021, la 23e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté la proposition de modification des autorités de surveillance, la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I), Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (phase II); 3. Le 8 mars 2021, la vingt – quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport financier final pour 2020 et la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés pour 2021, avec un total de 12 propositions;
4. Le 12 avril 2021, la 25e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu et a examiné et adopté le rapport trimestriel du premier trimestre 2021 et son résumé, avec un total de trois propositions;
5. Le 11 juin 2021, la 26e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I) et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase II);
6. Le 1er juillet 2021, la 27e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I);
7. Le 18 août 2021, la 28e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de 2021, la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et la proposition relative au changement proposé de cabinet comptable, avec un total de 7 propositions;
8. Le 8 septembre 2021, la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et la proposition d’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée;
9. Le 25 octobre 2021, la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 et le plan de rachat de certaines actions étrangères cotées en Chine (actions b) de la société;
10. Le 28 décembre 2021, la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et a examiné et adopté la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes a (phase I) en 2018. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails sur le contenu de la résolution du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement normalisé de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la convocation et la convocation de l’assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, ainsi que les procédures de résolution, l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, et a estimé que la société fonctionnait en stricte conformité avec les règlements pertinents, que les procédures et les décisions de l’assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration étaient raisonnables et que les administrateurs et les cadres supérieurs s’acquittaient de leurs responsabilités avec diligence et qu’il n’y avait pas eu de violation des Lois et règlements et statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le système d’exploitation financière et la situation financière de la société et a estimé que le système financier de la société était solide, que les normes d’exploitation financière et la situation financière étaient en bon état et qu’elles étaient conformes à la loi comptable et aux normes comptables pour les entreprises.
3. Examen des rapports périodiques
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit écrits sur les rapports périodiques et a estimé que les procédures de préparation et d’examen des rapports annuels, semestriels et trimestriels de la société par le Conseil d’administration étaient légales, que le contenu reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le rapport d’audit standard sans réserve publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement et objectivement la situation financière réelle et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
4. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 avaient un prix juste et étaient conformes aux besoins opérationnels réels de la société, que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Garantie de la société et fonds occupés par des parties liées
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la garantie de 2021 de la société et l’occupation des fonds par les parties liées et a conclu qu’il n’y avait pas de garantie illégale ou de garantie en retard dans la société, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées.
6. Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que toutes les activités commerciales de la société étaient menées en stricte conformité avec les dispositions du système de contrôle interne de la société et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflétait pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
7. Gestion des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information par la société et a conclu que la société avait strictement mis en œuvre la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée conformément au système de gestion de l’enregistrement de l’information privilégiée et des initiés de l’information privilégiée. Aucune opération d’initiés n’a été détectée et aucun administrateur, superviseur ou cadre supérieur n’a négocié les actions de la société en violation des règles.
Objectifs de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer s érieusement ses fonctions de surveillance, de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, de maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, de superviser et d’inspecter la situation opérationnelle et financière de la société conformément à la loi, de mieux exercer les fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Annonce faite par la présente
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2012
