Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé au Conseil d’administration comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux procédures légales. Nous avons exercé notre droit de vote à chaque réunion du Conseil d’administration de la société et avons approuvé les propositions pertinentes examinées lors de la réunion du Conseil d’administration. Les détails de notre participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale sont les suivants:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le présent rapport, le nom de l’administrateur indépendant continu de la partie communicatrice doit être utilisé pour assister au Conseil d’administration sur place. Le Conseil d’administration doit autoriser le Conseil d’administration à assister au Conseil d’administration en l’absence du Directeur deux fois. Le Conseil d’administration doit assister au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration doit assister au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration Réunions du Conseil
Wang Jianxin 12 2 10 0 Non
Zhong Hongming 12 2 10 0 Non
Tang Xiaofei 12 2 10 0 Non
Nombre d’administrateurs indépendants présents à l’Assemblée générale 6
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. À la 25e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (phase II) de la société et sur les questions relatives à l’octroi d’une subvention, ainsi que sur le changement de cadres supérieurs;
2. À la 26ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur le changement proposé d’administrateur et le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes d’actions a de la société;
3. À la 27e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société, nous avons présenté un rapport d’évaluation des risques sur la garantie externe de la société, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la distribution des bénéfices en 2020, l’estimation quotidienne des opérations liées en 2021, le changement de convention comptable, la Provision pour dépréciation des actifs en 2020 et la radiation des créances irrécouvrables, ainsi que les dépôts et prêts liés au financement de l’industrie aéronautique. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et les avis d’approbation préalable ou les avis indépendants sur la rémunération des administrateurs en 2020;
4. À la 28e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes d’actions a de la société;
5. À la 30e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives au changement d’administrateur proposé par la société et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes d’actions a; 6. À la 31e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur l’élection du Président du Conseil d’administration et le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes d’actions a de la société;
7. Lors de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société, nous avons présenté un rapport d’évaluation des risques sur la garantie externe de la société, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, l’élection du Conseil d’administration, le changement proposé de cabinet comptable, la signature d’un Accord de services financiers avec le Financement de l’industrie aéronautique et les dépôts et prêts liés au financement de l’industrie aéronautique. émettre des avis d’approbation préalable ou des avis indépendants sur l’annulation du rachat d’actions restreintes d’une partie des actions a;
8. Lors de la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur l’élection du Président du Conseil d’administration et l’emploi de cadres supérieurs;
9. Lors de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur le plan de la société d’engager un conseiller juridique général et de racheter certaines actions étrangères cotées en Chine (actions b);
10. À la 4e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a de la société en 2018 (phase I).
Nous sommes d’accord sur les questions ci – dessus. Veuillez consulter l’avis d’approbation préalable ou l’avis indépendant ci – dessus pour plus de détails.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, nous avons été membres du Comité de stratégie, du Comité de vérification et du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, dont les principales fonctions sont les suivantes:
1. En tant que membre du Comité de stratégie, au cours de la période considérée, nous avons présenté des suggestions pour la référence de la société sur la planification du développement de la société, la distribution des bénéfices et l’investissement dans la création de filiales à part entière.
2. En tant que membre du Comité d’audit, au cours de la période considérée, nous avons examiné des questions importantes telles que le rapport périodique de la société, la répartition des bénéfices, le changement de convention comptable, la dépréciation des actifs comptabilisés, le changement de cabinet comptable et le plan de rachat d’actions B, conformément aux Principes de diligence raisonnable et de recherche de la vérité à partir des faits, afin d’orienter les travaux d’audit interne, de superviser et d’évaluer les institutions d’audit externe, La mise en place d’un mécanisme de contrôle interne efficace et d’autres suggestions ont activement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. En tant que membre du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation, au cours de la période considérée, nous avons examiné les qualifications professionnelles des candidats aux postes d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société et les questions pertinentes des phases I et II du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2018; Examiner et superviser l’évaluation et la rémunération des administrateurs de la société.
Enquête sur place sur la gouvernance d’entreprise et la gestion des opérations
En 2021, nous avons communiqué irrégulièrement avec la direction de l’entreprise par la poste, le téléphone, le site, etc., afin d’enquêter et de comprendre le contrôle interne, la gestion opérationnelle, la situation financière, les opérations connexes, la garantie et d’autres questions de l’entreprise, tout en prêtant une attention particulière à L’impact des changements macro – environnementaux sur l’entreprise, en saisissant en temps opportun la dynamique opérationnelle de l’entreprise et en s’acquittant activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. En 2021, nous avons supervisé la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de garantir que la divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, opportune et complète.
2. Donner des avis indépendants, objectifs et impartiaux sur toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur des questions importantes telles que les rapports périodiques de la société, les opérations entre apparentés, les plans de distribution des bénéfices et les garanties, afin de s’assurer que les intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ne sont pas lésés.
Vi. Questions diverses
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu:
1. Proposer la convocation du Conseil d’administration;
2. Proposer d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants indépendants.
10 mars 2012
(administrateur indépendant: Wang Jianxin) (administrateur indépendant: Zhong Hongming) (administrateur indépendant: Tang Xiaofei)
