Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) numéro d’annonce: 2022 – 14
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans fausse inscription ni tromperie.
Déclarations sexuelles ou omissions importantes.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 25 février 2022.
Tous les superviseurs sont informés par téléphone que la réunion aura lieu le 9 mars 2022 à 15 h dans la salle de conférence de la compagnie.
La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhu Meihong. La société doit avoir 3 superviseurs et 3 superviseurs.
La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts, etc. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Recommandation:
S / N nom de la proposition contenu principal de la proposition résultats du vote Remarques
Par 3 voix pour et 0 voix contre, la proposition sera soumise au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 pour délibération, et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 pour délibération, 0 abstention et 0 abstention pour éviter la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général 2021 a recueilli 3 voix pour et 0 voix contre le rapport de travail du Directeur général 2021 présenté par le Directeur général.
2 0 abstentions, 0 abstention
Par 3 voix pour et 0 voix contre, cette proposition sera soumise à la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 pour examen. Le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 préparé par la société ne sera pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen par 0 voix pour abstention et 0 voix pour abstention.
Par 3 voix pour et 0 voix contre, cette proposition sera soumise à la proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 pour examen, et le rapport annuel et le résumé 2021 préparés par la société seront examinés sans abstention, et aucun vote ne sera retiré pour examen à l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon l’avis non garanti émis par Lixin Certified Public Accountants
Voir le rapport d’audit annuel 2021 de la société (société mère) 2021
Bénéfice net réalisé en 2021
Bénéfice non distribué initial: 531322506,18 RMB, moins 2021
Retrait des réserves excédentaires et distribution aux propriétaires
RMB 137547 368,86, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est:
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est de 8860979389 RMB. 3 voix pour et 0 voix contre. La proposition sera soumise au Conseil d’administration 5 pour la distribution des bénéfices et la société de capital de l’année en cours.
Aucun vote d’abstention et aucun vote d’évitement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur le plan de conversion des fonds accumulés en capital – actions est le suivant:
Stocks du compte de pension au 31 décembre 2021, déduction faite des stocks du compte de pension
Le capital social total après action est de 439404116 actions de base, à toutes les actions
Les actionnaires versent un dividende en espèces de 2 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un total de
Dividendes en espèces distribués RMB 8788082320 (impôt inclus), solde
Les bénéfices sont reportés à l’année suivante. Pas d’actions bonus en 2021
Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
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En ce qui concerne l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil d’administration a soumis le contrôle interne de la société en 2021 par 3 voix pour et 0 voix contre.
6 Proposition du rapport: 0 abstention et 0 abstention
Les administrateurs et les superviseurs de la société appliquent un système d’allocation: les administrateurs et les superviseurs de la société
L’allocation versée aux administrateurs rémunérés en 2021 est de 120000 à 270000 RMB, sauf
L’allocation du Directeur exécutif est de 60 000 yuans; Superviseur rémunéré dans l’entreprise
En ce qui concerne la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, l’indemnité en 2021 est de 120000 à 170000 RMB, et les superviseurs des représentants des employés ont voté pour et contre 3 voix, et la proposition sera soumise à 7 cas pour paiement en fonction du salaire et de la prime de poste; La rémunération des cadres supérieurs se compose de 0 abstention et de 0 abstention de la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires sur les salaires et les primes, et de tous les salaires et primes des cadres supérieurs en 2021.
Le montant total de l’or est de 120000 à 180000 yuans.
Voir la préparation de l’entreprise pour plus de détails sur la rémunération
Rapport annuel 2021.
En ce qui concerne le dépôt des fonds collectés en 2021 et l’utilisation effective des fonds collectés par la société délibérante, 3 voix pour et 0 voix contre le dépôt des fonds collectés en 2021 ont été exprimées.
8 Rapport spécial sur l’utilisation et rapport spécial sur l’utilisation réelle: 0 abstention et 0 abstention
Approuver tous les soldes de construction et d’utilisation de tianjie
Achat de produits financiers garantis dans un délai d’un an par des fonds surlevés
L’argent d’achat pour l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés peut être utilisé de façon continue dans un délai d’un an.
9 Proposition relative aux produits de gestion financière: il n’y a pas de changement déguisé dans la collecte de fonds pour l’achat de produits de gestion financière; aucune abstention et aucun retrait
L’utilisation du Fonds collecté n’affecte pas le projet collecté.
Mise en œuvre normale.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées et le site Web des valeurs mobilières.
L’annonce dans le Journal, le quotidien des valeurs mobilières et le China Securities journal a recueilli 3 voix pour et 0 voix contre. La proposition sera soumise à 10 propositions sur l’examen supplémentaire des opérations entre apparentés.
Annonce sur l’examen supplémentaire des opérations entre apparentés (aucune abstention dans l’annonce, aucune abstention dans l’annonce, aucune abstention dans l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires no 2022 – 21).
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conseil des autorités de surveillance
9 mars 2012
