Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Notes spéciales et opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Des notes spéciales et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société sont publiés comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
1. Après une inspection minutieuse, les opérations de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants et les autres parties liées sont des opérations de fonds de fonctionnement. Il n’y a pas d’opérations de fonds non opérationnelles entre la société et les actionnaires contrôlants et les autres parties liées, et il n’y a pas non plus d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées ou d’autres formes déguisées d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées;
2. Au 31 décembre 2021, le solde des garanties externes de la société s’élevait à 165,73 millions de RMB, soit 5,50% de l’actif net vérifié de la société en 2021. Toutes les garanties fournies pour les prêts des filiales à part entière de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation des filiales à part entière. Après vérification, la garantie externe divulguée dans le rapport annuel 2021 de la compagnie est conforme à la situation réelle. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas fourni de garanties aux actionnaires contrôlants et aux parties liées, ni n’ont fourni d’autres garanties externes; Il n’y a pas de garantie externe, de garantie en retard ou de garantie liée au litige.
Avis indépendants sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Après examen, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, ainsi qu’à la stratégie globale de développement et aux conditions d’exploitation réelles de la société. Tout en maintenant son propre développement durable et stable, la société attache une grande importance au rendement raisonnable des investissements des actionnaires, ce qui est bénéfique pour le développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
1. La différence entre l’occurrence réelle et le montant prévu des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est un comportement d’exploitation normal, qui est conforme à la production et à l’exploitation réelles de la société, n’a pas d’impact significatif sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les performances de la société et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires;
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des opérations commerciales normales et répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé sur la base du prix du marché, le prix est juste et raisonnable, n’affecte pas l’indépendance de la société, n’a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, est conforme aux intérêts généraux de la société;
3. Les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés sont évitées par les administrateurs associés et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes.
En résum é, nous sommes d’accord avec les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “dahua Certified Public accountants”), dans le cadre du processus de prestation de services d’audit à la société, a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions, a respecté les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a bien rempli tous Les travaux d’audit des états financiers et du contrôle interne de l’exercice 2021 et a perçu des frais d’audit raisonnables.
Afin de maintenir l’indépendance et la stabilité de la Mission d’audit de la société, la société propose de continuer à employer Dahua comme organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne en 2022. Dahua a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à l’entreprise, ainsi qu’une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes pour répondre aux exigences de l’audit de l’entreprise, ce qui est propice à la garantie de la qualité de l’audit de l’entreprise et à la protection des intérêts de l’entreprise et de l’ensemble des actionnaires. La société continue d’employer des institutions d’audit pour des raisons raisonnables et les procédures d’audit sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
En résum é, nous convenons de renouveler l’engagement de Dahua en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation des risques des dépôts et prêts liés entre la compagnie et AVIC finance Co., Ltd. Le rapport d’évaluation des risques publié par la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de Avic finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Avic Finance»). En tant qu’institution financière non bancaire, le financement de l’industrie de l’aviation possède des qualifications opérationnelles légales et efficaces, dont le champ d’activité, le contenu et le processus opérationnels, le système interne de contrôle des risques et d’autres mesures sont strictement supervisés par la CBRC. Le financement de l’industrie de l’aviation est un service commercial normal pour les activités de services financiers de la compagnie. Les activités de services financiers de la compagnie, y compris les dépôts et les prêts connexes, sont justes et raisonnables, n’affecteront pas l’indépendance et la sécurité du capital de la compagnie, n’auront pas de risque d’occupation du capital par les parties liées et ne nuiront pas aux intérêts de la compagnie cotée.
Nous sommes d’accord avec les conclusions du rapport d’évaluation des risques publié par la société.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qui peut être mis en œuvre efficacement. Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise peuvent être menées en stricte conformité avec les règlements de chaque système. Aucune violation des règlements pertinents tels que les normes de base de contrôle interne de l’entreprise n’a été constatée.
Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de l’établissement, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 est établi en fonction du niveau moyen de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les avantages de la société, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements de la société, est conforme aux conditions réelles d’exploitation de la société et est propice au plein jeu et à l’encouragement de l’enthousiasme au travail des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Nous sommes d’accord avec la proposition de rémunération pertinente et convenons de soumettre la proposition de rémunération des administrateurs pour 2021 à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I)
Étant donné que M. Chen Zhuo, M. ma Yinghuan et M. Tang boxue ont quitté leur emploi dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase I) de la société en 2018, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase I) (projet révisé) de la société en 2018, les conditions d’incitation n’ont pas été remplies et la société a l’intention de détenir au total trois objets d’incitation initiaux qui quittent leur emploi. 60 120 actions d’actions restreintes a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées sont rachetées et annulées.
À notre avis, les questions relatives au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes d’actions a par la société sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a (phase I) (projet révisé) de la société en 2018 et à d’autres dispositions pertinentes, ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’ont pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société.
Par conséquent, nous convenons que la société a l’intention de racheter et d’annuler une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase I) et de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (phase II)
Compte tenu du départ de M. Chen Zhuo et de M. ma Yinghuan, les objets d’incitation initiaux du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) de 2018 de la société, conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (phase II) (projet) de 2018 de la société, les conditions d’incitation n’ont pas été remplies et La société a l’intention de détenir au total deux objets d’incitation initiaux qui quittent le poste. Le rachat et l’annulation de 250000 actions restreintes d’actions a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées.
À notre avis, les questions relatives au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes d’actions a par la société sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a (phase II) (projet) de la société en 2018 et à d’autres dispositions pertinentes, ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’ont pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société.
Par conséquent, nous convenons que la société a l’intention de racheter et d’annuler une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2018 (phase II) et de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
10 mars 2012
(administrateur indépendant: Wang Jianxin) (administrateur indépendant: Zhong Hongming) (administrateur indépendant: Tang Xiaofei)
