Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) En ce qui concerne la protection des intérêts de la société et des actionnaires, ils ont fait preuve d’une diligence raisonnable et ont joué un rôle actif en tant qu’administrateurs indépendants. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées des actionnaires. Cette année, j’assiste à 6 réunions du Conseil d’administration et j’assiste en fait à 6 réunions du Conseil d’administration et à 3 assemblées des actionnaires. Avant de tenir une réunion, prenez l’initiative de comprendre ou d’étudier attentivement les documents de la réunion. J’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, j’examine attentivement les propositions, j’exerce mon droit de vote avec prudence et je protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
J’ai assisté au Conseil comme suit:
Nom des administrateurs indépendants présents sur place nombre d’absences par correspondance
Nombre de séances du Conseil
Taotengyun 6 1 5 0 0
II. Participation aux comités professionnels
En 2021, en tant que membre du Comité d’audit, j’a i participé à la réunion de communication préalable à la mobilisation pour l’audit des états financiers annuels et à la réunion de communication préliminaire pour l’audit des états financiers annuels. J’ai également été Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration. J’ai participé personnellement à toutes les réunions tenues par divers comités spéciaux. J’ai pleinement mis à profit mes avantages professionnels et mon expérience de l’industrie, j’ai fourni des conseils professionnels pour la prise de décisions stratégiques importantes telles que l’investissement et la fusion de l’entreprise, et j’ai pleinement joué le rôle que les comités professionnels devraient jouer.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai assisté à six réunions du Conseil d’administration. Après avoir écouté attentivement les rapports du personnel concerné et posé les questions nécessaires, j’ai voté pour toutes les questions examinées et j’ai émis des avis indépendants pertinents.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les travaux comptables de base, les transactions connexes et les investissements à l’étranger, j’ai écouté les rapports du personnel concerné et j’ai pris l’initiative de mener une enquête sur place pour obtenir les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions, de prêter attention aux activités opérationnelles quotidiennes de l’entreprise et de fournir les données nécessaires à l’expression d’opinions professionnelles dans la prise de décisions du Conseil d’administration.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Vérifier la divulgation de l’information de la société.
Je comprends en temps opportun les questions qui préoccupent les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, je supervise et inspecte la divulgation de l’information de la société en 2021 afin de permettre au public d’avoir accès à l’information sur un pied d’égalité, et j’exige de la société qu’elle divulgue l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information En 2021, les informations communiquées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et complètes.
Exercice prudent et objectif du droit de vote
En 2021, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai émis des avis professionnels sur les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai exercé prudemment mon droit de vote; En ce qui concerne les propositions nécessitant des avis indépendants, la société doit être pleinement informée de la situation pertinente, consulter les lois et règlements pertinents et rendre un jugement indépendant et objectif.
Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise, le contrôle interne et la construction d’une base comptable.
J’ai continué d’accorder une attention particulière à la structure de gouvernance d’entreprise, au contrôle interne et à la construction de l’infrastructure comptable, j’ai écouté le rapport de la direction et j’ai fait un suivi plus approfondi des questions à améliorer.
Vi. Questions diverses
En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration; Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants. La société m’a activement soutenu dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant et n’a pas empêché l’indépendance.
Directeur indépendant: Tao Tengyun
9 mars 2012
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) En ce qui concerne la protection des intérêts de la société et des actionnaires, ils ont fait preuve d’une diligence raisonnable et ont joué un rôle actif en tant qu’administrateurs indépendants. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées des actionnaires. Cette année, j’assiste à 6 réunions du Conseil d’administration et j’assiste en fait à 6 réunions du Conseil d’administration et à 3 assemblées des actionnaires. Avant de tenir une réunion, prenez l’initiative de comprendre ou d’étudier attentivement les documents de la réunion. J’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps, j’examine attentivement la proposition, j’exerce mon droit de vote avec prudence et je protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
J’ai assisté au Conseil comme suit:
Nom des administrateurs indépendants présents sur place nombre d’absences par correspondance
Nombre de séances du Conseil
Jin Jingbo 6 0 6 0
II. Participation aux comités professionnels
J’ai été membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, membre du Comité stratégique et Président du Comité de rémunération et d’évaluation. J’ai participé personnellement aux réunions des comités spéciaux. J’ai pleinement mis en jeu les avantages professionnels et l’expérience de l’industrie, j’ai activement publié des suggestions et j’ai pleinement joué le rôle des membres professionnels.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai assisté à six réunions du Conseil d’administration. Après avoir écouté attentivement les rapports du personnel concerné et posé les questions nécessaires, j’ai voté pour toutes les questions examinées et j’ai émis des avis indépendants pertinents.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les travaux comptables de base, les transactions connexes et les investissements à l’étranger, j’ai écouté les rapports du personnel concerné et j’ai pris l’initiative de mener une enquête sur place pour obtenir les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions, de prêter attention aux activités opérationnelles quotidiennes de l’entreprise et de fournir les données nécessaires à l’expression d’opinions professionnelles dans la prise de décisions du Conseil d’administration.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Vérifier la divulgation de l’information de la société.
Je comprends en temps opportun les questions qui préoccupent les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et je supervise et inspecte la divulgation de l’information de la société en 2021, afin de permettre au public d’avoir accès à l’information sur un pied d’égalité et d’exiger de la société qu’elle divulgue l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information En 2021, les informations communiquées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et complètes.
Exercice prudent et objectif du droit de vote
En 2021, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai émis des avis professionnels sur les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai exercé prudemment mon droit de vote; En ce qui concerne les propositions nécessitant des avis indépendants, la société doit être pleinement informée de la situation pertinente, consulter les lois et règlements pertinents et rendre un jugement indépendant et objectif.
Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise, le contrôle interne et la construction d’une base comptable.
J’ai continué d’accorder une attention particulière à la structure de gouvernance d’entreprise, au contrôle interne et à la construction de l’infrastructure comptable, j’ai écouté le rapport de la direction et j’ai fait un suivi plus approfondi des questions à améliorer.
Vi. Questions diverses
En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration; Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants. La société m’a activement soutenu dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant et n’a pas empêché l’indépendance.
Directeur indépendant: Jin Jingbo 9 mars 2002
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) En ce qui concerne la protection des intérêts de la société et des actionnaires, ils ont fait preuve d’une diligence raisonnable et ont joué un rôle actif en tant qu’administrateurs indépendants. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées des actionnaires. Cette année, j’assiste à 6 réunions du Conseil d’administration et j’assiste en fait à 6 réunions du Conseil d’administration et à 3 assemblées des actionnaires. Avant de tenir une réunion, prenez l’initiative de comprendre ou d’étudier attentivement les documents de la réunion. J’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps, j’examine attentivement la proposition, j’exerce mon droit de vote avec prudence et je protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
J’ai assisté au Conseil comme suit:
Assister à la réunion du Conseil d’administration par voie de communication
Nombre d’absences du nom de l’administrateur indépendant
Nombre de séances du Conseil
Zhang Bohua 6 0 6 0
II. Participation aux comités professionnels
En tant que Président du Comité d’audit, j’ai organisé et participé à la réunion de communication préalable à la mobilisation pour l’audit des états financiers annuels et à la réunion de communication préliminaire pour l’audit des états financiers annuels, et j’ai été membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. J’ai participé personnellement aux réunions des comités spéciaux. J’ai pleinement mis en jeu les avantages professionnels et l’expérience de l’industrie, j’ai activement publié des suggestions et j’ai pleinement joué le rôle des membres professionnels.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai assisté à six réunions du Conseil d’administration. Après avoir écouté attentivement les rapports du personnel concerné et posé les questions nécessaires, j’ai voté pour toutes les questions examinées et j’ai émis des avis indépendants pertinents.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les travaux comptables de base, les transactions connexes et les investissements à l’étranger, j’ai écouté les rapports du personnel concerné et j’ai pris l’initiative de mener une enquête sur place pour obtenir les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions, de prêter attention aux activités opérationnelles quotidiennes de l’entreprise et de fournir les données nécessaires à l’expression d’opinions professionnelles dans la prise de décisions du Conseil d’administration.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Vérifier la divulgation de l’information de la société.
Je comprends en temps opportun les questions qui préoccupent les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et je supervise et inspecte la divulgation de l’information de la société en 2021, afin de permettre au public d’avoir accès à l’information sur un pied d’égalité et d’exiger de la société qu’elle divulgue l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information En 2021, les informations communiquées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et complètes.
Exercice prudent et objectif du droit de vote
En 2021, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai émis des avis professionnels sur les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai exercé prudemment mon droit de vote; En ce qui concerne les propositions nécessitant des avis indépendants, la société doit être pleinement informée de la situation pertinente, consulter les lois et règlements pertinents et rendre un jugement indépendant et objectif.
Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise, le contrôle interne et la construction d’une base comptable.
J’ai continué d’accorder une attention particulière à la structure de gouvernance d’entreprise, au contrôle interne et à la construction de l’infrastructure comptable, j’ai écouté le rapport de la direction et j’ai fait un suivi plus approfondi des questions à améliorer.
Vi. Questions diverses
En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration; Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants. La société m’a activement soutenu dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant et n’a pas empêché l’indépendance.
Directeur indépendant: Zhang Bohua 9 mars 2002
