Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Les administrateurs indépendants demandent publiquement des rapports sur les droits de vote
Important:
Conformément aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et aux dispositions provisoires relatives à la gestion de la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « dispositions provisoires») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Xiao Youmei, en tant que collectionneur, a préparé et signé le présent rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à la Commission d’autres administrateurs indépendants concernant la sollicitation du droit de vote confié par les actionnaires à l’égard de la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 présentée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
La collecte des droits de vote a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. L’appel à propositions est fondé uniquement sur les fonctions du soumissionnaire en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée, et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses. L’exécution du rapport d’appel à propositions ne viole ni ne contrevient à aucune disposition des lois et règlements pertinents, des statuts ou du système interne de la société.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Code Stock: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Représentant légal: Zhang Chunjie
Secrétaire du Conseil d’administration: Xiao Jingyu
Adresse de contact: 10 / F, Building, No. 39, Qinglin Middle Road, Central City, Longgang District, Shenzhen, Guangdong
Code Postal: 518172
Tel: 0755 – 33283211
Fax: 0755 – 33832999
E – mail: [email protected].
Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé; 2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022; 3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 021).
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of Voting Rights is Ms. Xiao Youmei, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Mme Xiao Youmei, née en 1955, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est titulaire d’une maîtrise en cours d’emploi et d’un certificat de qualification d’administrateur indépendant. D’octobre 1971 à septembre 1986, il a travaillé au Département financier de Lanzhou Petrochemical Machinery Group Co., Ltd., a étudié au Gansu Economic Management Cadre College de septembre 1986 à mai 1989, a été Directeur financier, Directeur financier et Président de Shenzhen Nonferrous Metals finance Co., Ltd. De mai 1989 à 2009. Depuis décembre 2016, il est administrateur indépendant de la société.
2. The collector has not been punished for Securities Illegal Acts, for Major Securities Illegal Acts related to economic disputes, or for Major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes. Le soumissionnaire s’engage à ce qu’il n’y ait pas de circonstances dans lesquelles il ne peut pas solliciter publiquement le droit de vote en tant que soumissionnaire conformément à l’article 3 des dispositions provisoires de la c
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation. V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 9 mars 2022. Ayant voté en faveur des trois propositions ci – dessus, à savoir la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022, Et a donné son avis indépendant sur la proposition pertinente. Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 21 mars 2022.
Temps de collecte
Du 22 mars 2022 au 24 mars 2022 (tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30).
Méthode de collecte
Par voie publique sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
1. Remplir la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu déterminés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Département des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une copie de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte d’actions doivent être présentés; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne physique, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et une copie de sa carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de personnes physiques conformément au présent article sont signés page par page par les actionnaires;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, la date d’arrivée est la date du cachet de la poste au Bureau de poste du lieu d’arrivée.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: 10 / F, Building, No. 39, Qinglin Middle Road, Central City, Longgang District, Shenzhen, Guangdong
Attention: Liu HuanHuan
Tel: 0755 – 33283211
Fax: 0755 – 33832999
Code Postal: 518172
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
4. Le cabinet d’avocats qui assiste à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 examine les documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
(Ⅵ) Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé. Si la dernière procuration reçue est valide et que l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur demande au mandant autorisé de confirmer par enquête. Si le contenu de l’autorisation ne peut être confirmé de cette façon, le mandat d’autorisation est invalide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds peut la traiter comme suit: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de collecte de fonds au collecteur de fonds, le collecteur de fonds révoquera explicitement la procuration du collecteur de fonds par écrit avant la Date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur de fonds confirmera que la procuration du collecteur de fonds est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour l’exercice et la participation à l’Assemblée et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide; Si l’autorisation de vote n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, mais qu’elle assiste à l’Assemblée générale des actionnaires et exerce son droit de vote de façon indépendante avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’exerce son droit de vote en son nom, l’autorisation de vote est réputée révoquée et le résultat du vote est soumis à l’avis de vote de l’actionnaire à l’Assemblée générale des actionnaires; 3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les pièces justificatives pertinentes qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans le présent rapport sont confirmées valides.
7. Documents pour référence future: rapport sur la sollicitation publique des droits de vote confiés par les administrateurs indépendants signé par Mme Xiao Youmei, Directrice indépendante de la société. Collecteur: Xiao Youmei 9 mars 2022 pièce jointe: procuration des administrateurs indépendants pour la sollicitation publique de droits de vote délégués
Annexe:
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote des administrateurs indépendants Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant l’inscription à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
J’autorise par la présente Mme Xiao Youmei, Directrice indépendante de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
