Code des titres: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) titre abrégé: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) numéro d’annonce: 2022 – 021 Code des obligations: 123136 titre abrégé: conversion de la dette urbaine
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 25 mars 2022 à 14 h 45, après délibération et adoption à la 15e Assemblée du deuxième Conseil d’administration convoquée par Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 25 mars 2022 à 14 h 45.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 21 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 21 mars 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le 21 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. (voir annexe III: procuration)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel concerné engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle 706, 7e étage, bâtiment Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 39, Qinglin Middle Road, Central City, Longgang District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cette colonne est délimitée pour permettre le vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de la société et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition de mesures
3.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les actions restreintes de 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation au vote
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée. L’objet d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et les actionnaires liés à l’objet d’incitation évitent de voter sur la proposition susmentionnée.
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société le même jour sur le site Web désigné de divulgation d’informations Gem de la c
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d’incitation au capital. Mme Xiao Youmei, Directrice indépendante de la société, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition susmentionnée examinée à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Planning and Architectural Design Co., Ltd. Divulgué.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 24 mars 2022 (8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 17 h 30)
2. Registered place: Room 706, 7F, Building Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 39, Qinglin Middle Road, Central City, Longgang District, Shenzhen.
3. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions.
Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration émise par le représentant légal, la photocopie de la carte d’identité du représentant légal, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions.
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne le soin d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation et la carte d’identité du mandant. Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration d’agent de vote, doivent être présentés en même temps.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par courriel (les télécopies et les courriels doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h 30 le 24 mars 2022, et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté par la société. Fax: 0755 – 33832999, Email: [email protected]. – Oui.
4. Précautions: l’original ou une copie des documents de certification ci – dessus peut être présenté lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées lors de la signature de la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Outre le vote sur place, les actionnaires peuvent voter à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe I pour le processus opérationnel détaillé de participation au vote en ligne)
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse: salle de conférence 706, 7e étage, No 39, Qinglin Middle Road, Longgang Central City, Shenzhen
Contact: Xiao Jingyu
Numéro de contact: 0755 – 33283211
Fax: 0755 – 33832999
Boîte aux lettres: [email protected]. B) la question;
2. Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée des actionnaires sur place et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350778 » et le vote est abrégé en « vote de la nouvelle ville ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions examinées à cette réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition, d’abstention et de retrait.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le vendredi 25 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le vendredi 25 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au Département de vote sur Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.co C n vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
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Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / personne morale nom de l’actionnaire adresse de l’actionnaire
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / personne morale actionnaire légal
Personne morale actionnaire numéro de licence d’entreprise nom du Représentant
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants / autorisation
Nom
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
No.
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Note:
1. Veuillez inscrire votre nom et votre adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription ci – dessus des actionnaires participant à l’Assemblée ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III: Procuration
