Code des titres: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) titre abrégé: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) numéro d’annonce: 2022 – 019 Code des obligations: 123136 titre abrégé: transfert d’obligations de la ville
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 15e réunion du deuxième Conseil d’administration de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 25 février 2022.
La réunion était présidée par le Président de la société, M. Zhang Chunjie. Le nombre d’administrateurs qui devraient assister à la réunion était de 5. Le nombre réel d’administrateurs présents était de 5. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La Conférence examine et adopte les propositions pertinentes par voie de vote par correspondance. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement leur enthousiasme et leur créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l Veiller à ce que la stratégie de développement et les objectifs opérationnels de l’entreprise soient atteints et, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires commerciales et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, La société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint aux actions» ou « Plan d’incitation au capital») et a l’intention d’accorder des actions restreintes à l’objet de l’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: la proposition est adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, conformément aux lois pertinentes, telles que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, etc Conformément aux dispositions des lois et règlements et à la situation réelle de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 sont formulées par la présente.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: la proposition est adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation au capital – actions restreint et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital – actions restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à réduire ou à ajuster directement les actions restreintes auxquelles l’employé renonce à la souscription à la partie réservée ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications, les qualifications d’attribution, les conditions d’annulation et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce; Autoriser le Conseil d’administration à décider si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être libérées de la restriction ou de l’attribution; Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la levée des restrictions à la vente / à l’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement des activités d’enregistrement et de règlement pertinentes à la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation et la diminution du capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: la proposition est adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 25 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions pertinentes examinées et adoptées par le Conseil d’administration et la 14e Assemblée du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote sur la proposition: la proposition est adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Conseil d’administration 9 mars 2022
