Code du titre: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) titre abrégé: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) annonce No: 2022 – 020
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Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
La réunion est présidée par Mme Meng Dan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Le contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions» ou « le plan d’incitation») est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois pertinentes. Dispositions des règlements, des documents normatifs et des statuts. La mise en œuvre du plan d’incitation contribuera à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à mettre en place et à améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à attirer et à retenir d’excellents talents, à combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de L’équipe de base, et à favoriser le développement durable de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Résultat du vote sur la proposition: adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 formulées par la société visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation, à se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et à favoriser le développement durable de la société. Il n’y a pas d’atteinte évidente aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’indice d’évaluation est scientifique, raisonnable, complet, complet et opérationnel, tout en ayant un effet restrictif sur l’objet d’incitation, peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation, est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et à la formation d’un bon système de répartition de la valeur.
Résultat du vote sur la proposition: adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative à la vérification de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022
Après examen de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. L’objet de l’incitation n’est pas soumis aux conditions énoncées à l’article 8 des mesures de gestion de l’incitation au capital de la société cotée, qui ne peuvent pas devenir l’objet de l’incitation:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Le personnel inscrit sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation satisfait aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et d’autres documents, ainsi qu’à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation. L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société.
En résum é, l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation satisfait aux conditions stipulées dans les lois pertinentes, et la qualification de l’objet d’incitation accordée pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation limité aux actions est légale et efficace.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur leur publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération sur l’incitation au capital.
Résultat du vote sur la proposition: adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance participantes.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Conseil des autorités de surveillance 9 mars 2022
