Code du titre: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) titre abrégé: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) annonce No: 2022 – 001 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (ci – après appelée « la société») a eu lieu le 9 mars 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la société par un vote sur place et un vote par correspondance. Le 28 février 2022, le Conseil d’administration de la société a envoyé l’avis de convocation de la réunion du Conseil d’administration aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Zhang Jing, Présidente du Conseil d’administration de la société. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion et les participants à la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Les administrateurs présents examinent attentivement les propositions suivantes et prennent les résolutions suivantes:
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté par M. Cai chengru, Directeur général, et ont estimé que la direction de l’exploitation de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui avait permis à la société de maintenir un développement continu et stable et de bonnes conditions générales d’exploitation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a constamment normalisé la gouvernance d’entreprise et a encouragé le développement sain et stable de la société. Tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et jouent un rôle actif dans la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société, M. Xing Min, M. Zhemin Zhu et M. ChunXiang Zhao, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iii. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport annuel complet de la société pour 2021 et du résumé du rapport annuel de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Les procédures de préparation et d’examen des rapports sont conformes aux exigences des lois et règlements administratifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne efficace, qu’elle avait joué un rôle positif dans la normalisation de la gestion et de l’exploitation de la société et la prévention des risques, et qu’il n’y avait pas de défauts majeurs dans l’intégrité, la rationalité et l’efficacité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société mère au début de 2021 était de 71701948522 RMB, et le dividende en espèces total distribué en mai 2021 était de 3031126063 RMB. Le bénéfice net réalisé en 2021 était de 18179675059 RMB. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire de 18179675,06 RMB à 10% du bénéfice net réalisé, Le bénéfice distribuable de la société mère est de 85032530088 RMB et le bénéfice distribuable des états consolidés est de 98421422221 RMB.
Afin de continuer à rembourser les actionnaires et à partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, la société propose une base de 2021 pour distribuer des dividendes en espèces de 0,40 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un total de 3464144072 RMB de dividendes en espèces distribués, sans actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions et report des bénéfices non distribués restants aux années suivantes. Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le ratio de distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’exercer consciencieusement ses fonctions d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et d’émettre des opinions d’audit indépendantes dans le cadre de l’audit de 2021. Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 et a demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à déterminer des frais d’audit raisonnables en fonction du montant total des actifs, de la portée et de la charge de travail de la société, des normes de frais d’audit pertinentes du Département des prix et du niveau réel des frais dans la région.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 120 millions de RMB pour la gestion financière déléguée, sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds. Dans le cadre du montant susmentionné, le Directeur général et la personne responsable des finances de la société et de ses filiales seraient respectivement autorisés à mettre en œuvre la gestion financière déléguée, et les fonds pourraient être recyclés et utilisés de façon continue.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit présentée par la filiale Holding à la Banque a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la partie garantie est une filiale holding dans le cadre de l’état consolidé de la société, qu’elle est en bon état d’exploitation et qu’elle est en mesure de payer ses dettes, et que la garantie fournie par la société pour sa demande de ligne de crédit à la Banque aidera à répondre à la demande de fonds dans le développement de l’exploitation de la filiale et à améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité de la société. Bien que les autres actionnaires de la filiale contrôlante n’aient pas fourni de garantie ou de contre – garantie équivalente en proportion de l’apport en capital, la société a un contrôle absolu sur son exploitation quotidienne et est en mesure de contrôler efficacement les risques d’exploitation et de gestion de la filiale susmentionnée pendant la période de garantie. En résum é, les risques liés aux questions de garantie sont contrôlables et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les questions de garantie externe sont soumises à l’autorité d’approbation du Conseil d’administration. La limite de garantie est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Entre – temps, le Président de la société est autorisé à signer les documents juridiques pertinents sur les questions de garantie dans la limite de la limite de garantie. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de révision des systèmes pertinents de gouvernance d’entreprise a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que la société modifierait le système de gestion des initiés, le système de rapport interne sur les informations importantes et les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs et en combinaison avec la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur le contenu du système révisé, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la proposition d’investissement dans la construction du siège social et du Centre de recherche et de développement de la nouvelle société. Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le projet de construction du siège social et du Centre de recherche et de développement de la nouvelle société par autofinancement. La mise en œuvre du projet est conforme au plan de développement futur de la société, contribue à améliorer l’environnement de bureau et l’image de la société et favorise une gestion efficace et coordonnée. Renforcer la capacité d’innovation de l’entreprise, fournir un soutien matériel pour le développement durable de l’entreprise et améliorer encore la capacité opérationnelle globale de l’entreprise. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à traiter les questions suivantes relatives à l’investissement et à la construction du projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’investissement dans la recherche, le développement et l’industrialisation de nouveaux modules d’énergie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la proposition de la société d’utiliser l’autofinancement pour construire un nouveau projet de recherche, de développement et d’industrialisation de nouveaux modules d’énergie. La mise en œuvre du projet est conforme au plan de développement stratégique de la société, ce qui est propice à l’optimisation de la structure des produits de la société, à l’expansion de la distribution des activités de la société, à l’amélioration de la compétitivité globale et à l’amélioration de la rentabilité globale et de la capacité de développement durable Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à traiter les questions suivantes relatives à l’investissement et à la construction du projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la recherche, le développement et l’industrialisation de nouveaux dispositifs à semi – conducteurs discrets
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société utiliserait des fonds d’autofinancement pour construire un nouveau projet de R & D et d’industrialisation de dispositifs s éparés à semi – conducteurs. La mise en œuvre de ce projet est conforme aux exigences de la planification stratégique et du d éveloppement opérationnel de la société, est propice à la promotion de la distribution industrielle de la société et à l’accélération de l’extension de la chaîne industrielle de la société, et est dans l’intérêt de la société et de Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à traiter les questions suivantes relatives à l’investissement et à la construction du projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mercredi 30 mars 2022 à 14 h dans la salle de réunion de la société, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 10 mars 2002
