Code du titre: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) titre abrégé: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) annonce No: 2022 – 002 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Il y a trois superviseurs à cette réunion, ce qui est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Li yachao.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance conformément à l’attitude de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires, a activement exécuté les travaux pertinents, a supervisé le fonctionnement de La société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Giant tide Information Network.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
II. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière réelle de la société pour l’exercice 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en fonction de sa situation réelle et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, voir l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme à la situation réelle de la société, tient pleinement compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs, est favorable au développement durable, stable et sain de la société, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, est capable de s’acquitter de ses responsabilités d’audit avec diligence, honnêteté et fiabilité dans l’exécution de divers travaux d’audit de la société, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et d’émettre des opinions d’audit indépendantes conformément aux normes de pratique et aux codes d’éthique des comptables publics certifiés. Accepte de renouveler l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour par la compagnie sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation normale des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Accepter que la société et ses filiales utilisent des fonds propres inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 120 millions de RMB pour la gestion financière confiée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour par la compagnie sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le risque financier de la société de fournir une garantie pour la demande de ligne de crédit de la filiale Holding à la Banque est sous le contrôle de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité de la filiale Holding. Cette question est conforme aux dispositions pertinentes et la procédure d’examen est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, de sorte que les questions de garantie susmentionnées sont convenues.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour par la compagnie sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’investissement dans la construction du siège social et du Centre de recherche et de développement de la nouvelle société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’investissement proposé par la société dans la construction du siège social et du Centre de recherche et de développement à l’aide de fonds autolevés était favorable à la promotion de l’image globale de la société, à la réalisation d’une gestion coordonnée et efficace du siège social et à la promotion du développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’investissement dans la R & D et l’industrialisation de nouveaux modules d’énergie. Il a estimé que l’entreprise avait l’intention d’investir dans la R & D et l’industrialisation de nouveaux modules d’énergie en utilisant des fonds d’autofinancement, ce qui est bénéfique pour améliorer encore la rentabilité globale de l’entreprise et conforme à la stratégie de développement de l’entreprise et aux intérêts de développement à long terme. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la recherche, le développement et l’industrialisation de nouveaux dispositifs à semi – conducteurs discrets
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’investir dans de nouveaux projets de R & D et d’industrialisation de dispositifs s éparés à semi – conducteurs en utilisant des fonds autolevés, ce qui est propice à l’accélération de l’extension de la chaîne industrielle de la société, à l’élargissement du champ d’application des produits et à l’amélioration du niveau de profit de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Annonce faite par la présente
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2012
