Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois, règlements et règles pertinents, a exercé ses fonctions de manière indépendante conformément à la loi et s’est acquitté consciencieusement de toutes les fonctions conformément à l’attitude de travail de diligence raisonnable, de diligence et de responsabilité, afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Il joue un rôle positif dans la gestion et le fonctionnement normal de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant du personnel et un superviseur. Le nombre et la composition du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu au total six réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont la convocation et la procédure sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance n’ont pas manqué la réunion et n’ont pas soulevé d’objection à la proposition soumise au Conseil des autorités de surveillance pour examen. Les détails sont les suivants:
Le 15 janvier 2021, la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la phase II (2021 – 2023) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la phase II (2021 – 2023) de la phase II ( Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) ). Proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la phase II de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (2021 – 2023);
Le 8 février 2021, la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation;
Le 1er avril 2021, la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport annuel et son résumé en 2020, le rapport financier final en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020, la proposition relative au renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée, la proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit présentée par les filiales contrôlantes à la Banque, Proposition de plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023); Le 27 avril 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 et la proposition relative au changement de convention comptable de la société;
Le 19 août 2021, la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport semestriel de 2021 et son résumé, la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II (2021 – 2023) de la société et la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation; (Ⅵ) Le 27 octobre 2021, la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a convoqué et convoqué l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements, des documents normatifs, etc., a exercé ses fonctions de surveillance avec diligence, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, a saisi et prêté attention aux principales questions de prise de décisions de la société, a supervisé la légalité de diverses procédures de prise de décisions et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses de l’exploitation légale, du contrôle interne, de la situation financière et d’autres questions de la société, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis d’audit suivants ont été émis sur la situation pertinente de la société en 2021:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, a supervisé et inspecté de manière approfondie et sérieuse la légalité des procédures de convocation, des questions de résolution et des conditions d’exécution de l’Assemblée, et a continué de superviser l’exécution régulière et complète des tâches par les cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société peuvent exercer leurs pouvoirs et s’acquitter de leurs obligations en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec sérieux, diligence et diligence, et aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière et de la gestion financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne, que la préparation et l’examen des rapports financiers étaient conformes aux lois et règlements pertinents et qu’ils reflétaient fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’acquisition, de vente ou de réorganisation d’actifs importants de la société, ni de transaction d’acquisition ou de vente d’actifs soumise au Conseil des autorités de surveillance pour examen.
Opérations entre apparentés
Après vérification, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés au cours de la période visée par le rapport.
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les questions de garantie externe de la société. Au 31 décembre 2021, le montant total de la garantie fournie par la société pour la demande de crédit de la filiale Holding à la Banque était de 100 millions de RMB, Représentant 4,21% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Le montant réel de la garantie externe de la société est de 30 millions de RMB, soit 1,26% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, qui est la garantie des filiales contrôlantes. Les risques financiers liés à la garantie fournie par la société à la filiale Holding sont sous le contrôle de la société, les questions de garantie sont conformes aux dispositions pertinentes, les procédures d’examen sont légales et efficaces et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. À l’exception des garanties susmentionnées, la société et ses filiales n’ont pas d’autres garanties extérieures. En 2021, il n’y a pas eu de restructuration de la dette, de transactions non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Avis d’audit sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits En fonction de sa situation réelle, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, de s’acquitter sérieusement des fonctions du Conseil des autorités de Surveillance, d’accorder une attention particulière à la construction et à la mise en œuvre du système de gestion des risques et de contrôle interne de la société et d’assurer le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. Promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise, protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2012
