Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhao ChunXiang)
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) S’acquitter diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, exercer les pouvoirs d’administrateur indépendant conformément à la loi et à la conformité, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les informations de base sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 sont les suivantes:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires
En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires au total. J’ai assisté à 7 réunions du Conseil d’administration à temps et j’ai assisté à 2 réunions des actionnaires sans droit de vote. Il n’y a pas eu deux réunions consécutives sans participation en personne. J’ai examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de la société, j’ai fait des suggestions raisonnables sur les questions importantes de la société et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je crois que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration de la société sont légales et conformes, que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes et qu’elles sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le quatrième Conseil d’administration de la société en 2021, sans soulever d’objection, sans opposition ni renonciation.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, sur la base d’une compréhension détaillée de l’exploitation et de la gestion de la société, j’a i procédé à une analyse sérieuse et à un jugement prudent sur les questions importantes nécessitant une opinion indépendante, et J’ai émis une opinion indépendante sur les questions suivantes:
1. Le 15 janvier 2021, à la 10e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur la scientificité et le caractère raisonnable du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la deuxième phase (2021 – 2023) de la société et de son résumé, ainsi que sur l’établissement d’indicateurs Pour le plan d’incitation.
2. Le 8 février 2021, à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur les questions relatives à l’octroi initial d’actions restreintes à la cible d’incitation.
3. Le 1er avril 2021, à la 12e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées occupant des fonds de la société en 2020, la garantie externe de la société, les opérations connexes, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport spécial sur Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, L’institution d’audit financier, la société et ses filiales ont émis des avis indépendants clairs sur des questions telles que le maintien en poste de l’institution d’audit financier, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée, la garantie fournie par la société à la filiale holding pour demander une ligne de crédit à la Banque, et la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
4. Le 27 avril 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur les questions relatives au changement du Président du Conseil d’administration, du représentant légal et des conventions comptables de la société.
5. Le 19 août 2021, à la 14e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, la société a ajusté le prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de la phase II (2021 – 2023) de la société en ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, la garantie externe de la société, les opérations entre apparentés, Un avis indépendant clair a été émis sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées à l’objet de l’incitation.
6. Le 21 décembre 2021, à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairs sur la réduction de l’apport en capital souscrit du Fonds d’investissement industriel.
Pour plus de détails sur les avis d’examen préalable et les avis indépendants sur les questions ci – dessus, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis rendu à l’entreprise pour effectuer des visites sur place à plusieurs reprises, écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation de l’entreprise, comprendre régulièrement l’état de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise, et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel. Prêter attention à l’influence de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise en tout temps, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, maîtriser la dynamique de fonctionnement et d’exploitation de l’entreprise, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, Promouvoir la science et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, membre du Comité d’audit et membre du Comité de nomination, j’ai participé activement aux réunions de chaque comité spécial et j’ai rempli les fonctions pertinentes pendant mon mandat en 2021.
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai présidé et convoqué quatre réunions du Comité de rémunération et d’évaluation au cours de la période considérée, supervisé et guidé l’élaboration de la politique et du plan de rémunération de la société et la mise en œuvre du système de rémunération, et j’ai fourni des conseils aux administrateurs conformément aux normes d’évaluation du rendement. Évaluer et examiner les conditions de travail des superviseurs et des cadres supérieurs; Participer à la rédaction de la deuxième phase (2021 – 2023) du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et de son résumé, examiner attentivement les conditions d’octroi de la première subvention et réserver une partie de l’objet d’incitation à l’achat d’actions restreintes, et s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des membres principaux du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité d’audit de la société, j’ai participé activement aux réunions du Comité d’audit tenues au cours de la période considérée, j’ai inspecté la situation de l’audit interne de la société et j’ai supervisé et supervisé l’audit externe, j’ai supervisé et évalué la mise en œuvre des mesures importantes de contrôle interne et de gestion des risques de la société et j’ai rempli efficacement les fonctions des membres du Comité d’audit. En tant que membre du Comité de nomination de la société, j’a i pleinement examiné les qualifications des candidats au poste de Président du Conseil d’administration de la société, examiné attentivement les questions relatives au changement du Président du Conseil d’administration et de la personne morale de la société sur la base de la compréhension des qualifications des candidats, de la capacité d’exécution et de l’intégrité morale, et j’ai exercé les fonctions des membres du Comité de nomination avec diligence, impartialité et objectivité.
V. Formation et apprentissage
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai toujours mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, la participation active aux activités de formation pertinentes organisées par la société et la compréhension complète des systèmes de gestion de la société. Améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions et protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants.
En 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable et j’ai joué un meilleur rôle dans la promotion d’un développement stable, normalisé et sain de l’entreprise. En 2022, je continuerai d’adopter une attitude de travail rigoureuse et sérieuse, de m’acquitter diligemment, prudemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, de participer à la prise de décisions du Conseil d’administration en respectant les principes de jugement indépendant et objectif et de fournir plus de suggestions pour le développement continu et stable de l’entreprise en utilisant mes connaissances professionnelles et mon expérience pratique. Mieux jouer le rôle des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Zhao ChunXiang 9 mars 2002
