Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Xing Min)
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) S’acquitter de ses fonctions avec diligence et sérieux et s’efforcer de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de mon administrateur indépendant en 2021 est présenté comme suit: i. Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires au total. J’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration à temps et j’ai assisté à deux réunions des actionnaires sans droit de vote. Il n’y a pas eu deux réunions consécutives sans participation personnelle. J’ai lu et étudié attentivement les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise, j’ai pleinement utilisé mes connaissances professionnelles, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et j’ai fait un jugement clair et indépendant sur toutes les questions. Je crois que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont légales et conformes, que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes et qu’elles sont légales et efficaces, de sorte que toutes les propositions examinées par le quatrième Conseil d’administration en 2021 ont été votées en faveur, et aucune objection n’a été soulevée, aucune objection n’a été soulevée et aucune renonciation n’a été faite.
Avis des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, sur la base d’une compréhension détaillée de l’exploitation et de la gestion de la société, j’a i procédé à une analyse sérieuse et à un jugement prudent sur les questions importantes nécessitant une opinion indépendante, et J’ai émis une opinion indépendante sur les questions suivantes:
1. Le 15 janvier 2021, à la 10e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur la scientificité et le caractère raisonnable du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la deuxième phase (2021 – 2023) de la société et de son résumé, ainsi que sur l’établissement d’indicateurs Pour le plan d’incitation.
2. Le 8 février 2021, à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur les questions relatives à l’octroi initial d’actions restreintes à la cible d’incitation.
3. Le 1er avril 2021, à la 12e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées occupant des fonds de la société en 2020, la garantie externe de la société, les opérations connexes, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport spécial sur Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, L’institution d’audit financier, la société et ses filiales ont émis des avis indépendants clairs sur des questions telles que le maintien en poste de l’institution d’audit financier, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée, la garantie fournie par la société à la filiale holding pour demander une ligne de crédit à la Banque, et la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
4. Le 27 avril 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur les questions relatives au changement du Président du Conseil d’administration, du représentant légal et des conventions comptables de la société.
5. Le 19 août 2021, à la 14e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, la société a ajusté le prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de la phase II (2021 – 2023) de la société en ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, la garantie externe de la société, les opérations entre apparentés, Un avis indépendant clair a été émis sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées à l’objet de l’incitation.
6. Le 21 décembre 2021, à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairs sur la réduction de l’apport en capital souscrit du Fonds d’investissement industriel.
Pour plus de détails sur les avis d’examen préalable et les avis indépendants sur les questions ci – dessus, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i activement mené une enquête sur place sur la production et l’exploitation de l’entreprise, écouté attentivement les rapports du personnel concerné, compris la situation générale de la production et de l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, maintenu des contacts étroits avec les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courriel, et analysé la situation économique et les tendances de développement de l’industrie auxquelles l’entreprise est confrontée. Prêter attention à l’impact possible de l’environnement extérieur de l’industrie et des changements du marché sur l’entreprise, maîtriser en temps opportun l’état de fonctionnement et d’exploitation de l’entreprise, comprendre pleinement les questions importantes de l’entreprise et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit. J’ai été Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et membre du Comité de stratégie. Au cours de la période visée par Le rapport, j’ai présidé et convoqué deux réunions du Comité de nomination pour bien comprendre les antécédents scolaires et professionnels du candidat. Examiner en détail les qualifications des candidats au poste de Président du Conseil d’administration et s’acquitter efficacement des responsabilités des membres du Comité de nomination; Participer activement aux réunions du Comité de stratégie, proposer des suggestions sur la stratégie de développement à long terme et les grandes décisions d’investissement de l’entreprise en fonction du développement de l’industrie de l’entreprise et de son propre développement, et protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires.
V. Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et diverses règles et règlements, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents régissant la gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et des intérêts des actionnaires, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions Et j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé de la société. Renforcer efficacement la sensibilisation et la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Autres travaux
L’absence de proposition de convocation du Conseil d’administration;
L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
Il se produit qu’aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En 2021, j’ai fait preuve de diligence raisonnable, j’ai exercé pleinement mes capacités professionnelles, j’ai participé sérieusement à la délibération et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai encouragé le fonctionnement normalisé de la société et j’ai protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Je tiens à remercier le Conseil d’administration et le personnel compétent de la société pour leur soutien au travail de mes administrateurs indépendants en 2021. En 2022, je continuerai à travailler avec diligence et sérieux, à exercer activement les fonctions d’administrateur indépendant, à améliorer l’apprentissage de mes propres connaissances professionnelles, à enrichir mon expérience pratique, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à promouvoir le fonctionnement normal et le développement durable et sain de l’entreprise.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Xing Min 9 mars 2002
