Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Les questions pertinentes de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et les opérations connexes
Au cours de la période visée par le rapport (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021), nous avons soigneusement compris et examiné l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, les garanties externes de la société et les opérations connexes, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
1. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant les fonds de la société;
2. Au 31 décembre 2021, le montant total des garanties externes examinées par la compagnie ne dépassait pas 100 millions de RMB, soit 4,21% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période; Le montant total réel de la garantie externe de la société est de 30 millions de RMB, soit 1,26% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, qui est la garantie des filiales contrôlantes. À l’exception des garanties susmentionnées, la société et ses filiales n’ont pas d’autres garanties extérieures.
Au cours de la période visée par le rapport, la société et ses filiales n’ont pas fourni de garantie en retard ou de garantie liée à une action en justice, n’ont pas subi de pertes en raison de l’échec de la garantie ou n’ont pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
3. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’opérations entre apparentés.
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
Après vérification, nous croyons que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, à la situation et aux besoins de développement de la société, qui peuvent fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, ainsi que pour le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société. Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du contrôle interne de la société, et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et nous convenons que la société émettra le Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme à la situation réelle et au développement à long terme de la société, tient pleinement compte des intérêts de tous les actionnaires, ne viole pas le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes et ne porte pas atteinte aux intérêts des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Iv. Avis indépendants sur le renouvellement de l & apos; institution d & apos; audit financier
Nous avons procédé à un examen préliminaire de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et, sur la base de notre jugement indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants:
Tianjian possède une vaste expérience et une bonne qualité professionnelle dans les activités d’audit des sociétés cotées. Depuis qu’elle a entrepris les activités d’audit financier de la société, Tianjian s’est engagée à s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et à respecter les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, fournissant des services d’audit de haute qualité à la société. Le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Accepte de renouveler le mandat de Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée
Nous avons soigneusement examiné la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée, et nous avons effectué les vérifications nécessaires sur des questions telles que les conditions d’exploitation, la situation financière et les conditions de gestion financière précédemment confiées de la société, et nous avons émis les avis suivants:
Sur la base de la garantie de la demande normale de fonds et de la s écurité des fonds de la société, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et des filiales, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société et des filiales, et n’a pas non plus porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société à la filiale holding pour demander une ligne de crédit à la Banque
Après délibération, nous pensons que la garantie fournie par la société à la filiale Holding est de répondre à ses besoins opérationnels quotidiens et d’améliorer son efficacité opérationnelle et sa rentabilité. Le risque de garantie fourni par la société à la filiale Holding est sous le contrôle de la société. Les questions de garantie et les procédures de prise de Décision fournies par la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes donc d’accord sur cette garantie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Xing Minzhu Zhemin
Zhao ChunXiang
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Board of Directors date
