Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Protéger les intérêts de l’entreprise et promouvoir activement l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement de toutes les activités de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Activités de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la ténacité du développement de l’industrie automobile a continué de se maintenir dans le contexte d’une reprise stable et soutenue du fonctionnement macro économique général de la Chine. En tant qu’industrie de base importante de l’économie nationale, l’industrie automobile en est à un stade critique de la transformation et de la modernisation. L’industrie automobile en pleine mutation a maintenu un développement stable au cours des dernières années, ce qui a joué un rôle important dans le soutien de la stabilité macroéconomique. Selon les statistiques et l’analyse de l’Association chinoise de l’industrie automobile, en 2021, la production et les ventes d’automobiles ont atteint respectivement 26 082000 et 26 275000 véhicules, en hausse de 3,4% et 3,8% d’une année sur l’autre, mettant fin à la baisse de trois années consécutives depuis 2018.
En 2021, face à l’influence de facteurs incertains tels que la contraction de la demande économique de la Chine, l’affaiblissement prévu, l’impact de l’épidémie et la complexité de l’environnement extérieur, l’entreprise s’est concentrée sur la stratégie de développement et les objectifs d’exploitation établis au début de l’année, a continué à progresser régulièrement, a effectué divers travaux de manière solide et méticuleuse, a continuellement amélioré la capacité d’exploitation, a renforcé la gestion du contrôle interne et a réalisé la production et l’exploitation de l Par rapport à la même période l’an dernier, les résultats d’exploitation ont montré une certaine augmentation. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 10993419 millions de RMB, en hausse de 30,94% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation était de 278859 400 RMB, en hausse de 18,78% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total s’élevait à 278772 900 RMB, en hausse de 18,67% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 233338 800 RMB, en hausse de 18,08% par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 312209 300 RMB, en hausse de 7,68% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 23739423 millions de RMB, en hausse de 10,42% par rapport à l’année précédente.
Exécution des travaux quotidiens du Conseil d’administration
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, comme suit:
Date de la réunion date de divulgation résolution de la réunion
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration (2021 – 003) publié sur le site Web d’information de Juchao le 15 janvier 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 11e réunion du 4e Conseil d’administration (2021 – 013) publiée par la compagnie le 9 février 2021 à la 11e réunion du 4e Conseil d’administration le 8 février 2021 et le 9 février 2021 par Giant tide Information Network.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de résolution de la 12e réunion du 4e Conseil d’administration (2021 – 018) publié par la compagnie le 2 avril 2021 à la 12e réunion du 4e Conseil d’administration, le 1er avril 2021, le 2 avril 2021, le site Web d’information sur les marées géantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de résolution de la 13e réunion du 4e Conseil d’administration (2021 – 031) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 27 avril 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de résolution de la 14e réunion du 4e Conseil d’administration (2021 – 048) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 19 août 2021.
Le 27 octobre 2021, à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration, le 28 octobre 2021, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration (2021 – 062) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 21 décembre 2021.
2. Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont strictement respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et
Directives pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres lois pertinentes
Les règlements, les documents normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements pertinents s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions.
Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions, prêter une attention soutenue au développement et à l’exploitation de l’entreprise, et être objectif
Exprimer ses propres opinions et opinions et utiliser ses propres connaissances professionnelles et sa riche expérience pratique pour faire des affaires indépendantes et publiques
Un jugement positif.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions importantes de la société conformément aux dispositions pertinentes.
Et des opinions indépendantes, qui jouent pleinement le rôle d’administrateurs indépendants et améliorent la science et l’objectivité de la prise de décisions de l’entreprise.
Le développement continu et stable de l’entreprise a joué un rôle positif.
3. Exécution des fonctions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Comité de vérification du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions de supervision conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, a écouté attentivement le rapport de travail du Département de l’audit interne, a fourni des orientations et une supervision opérationnelles pour l’audit interne et a communiqué et coordonné avec les institutions d’audit externe. Maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit dans les rapports périodiques et superviser et superviser l’état d’avancement des travaux d’audit.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions au total, en mettant l’accent sur l’examen des rapports périodiques de la société, des rapports d’auto – évaluation du contrôle interne et du renouvellement du cabinet comptable. Communiquer et communiquer pleinement avec l’expert – comptable agréé pour l’audit du rapport annuel de la société au sujet du plan d’audit et des travaux d’audit annuels, exhorter le cabinet comptable agréé pour l’audit annuel à achever les travaux d’audit conformément au plan d’audit et assurer la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation du rapport annuel de la société. Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a effectué ses travaux conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, et a exercé ses fonctions avec diligence. Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions au total, au cours desquelles il s’est concentré sur les questions relatives au changement du Président du Conseil d’administration et du représentant légal de la société, a procédé à un examen attentif des qualifications du personnel et a émis des avis, et a strictement supervisé le rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020. Il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des lois et règlements pertinents.
Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a effectué activement les travaux pertinents et s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions au total, qui se sont concentrées sur la préparation et la présentation au Conseil d’administration, pour examen, du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) et de son résumé de La phase II (2021 – 2023) de la société, ainsi que sur des questions connexes telles que l’octroi initial et la réservation de l’objet d’incitation, l’ajustement du prix d’attribution et d’autres questions connexes. Les superviseurs et les cadres supérieurs ont examiné l’exécution de leurs fonctions et ont supervisé la mise en œuvre des politiques salariales des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société afin de s’acquitter efficacement de leurs responsabilités.
Comité stratégique du Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de stratégie du Conseil d’Administration de la société a tenu deux réunions au total, en mettant l’accent sur la planification du rendement des actionnaires, la distribution des bénéfices et l’investissement à l’étranger au cours des trois prochaines années (2021 – 2023). La prise de décisions par le Conseil d’administration de l’entreprise est scientifique et efficace, ce qui favorise le développement stable, durable et sain de l’entreprise.
4. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, dont la convocation, la tenue et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, comme suit:
Réunion type de réunion date de la réunion date de la divulgation Index
First tide Information Network 2021
Assemblée générale extraordinaire 2 février 2021 3 février 2021
Assemblée générale extraordinaire www.cn. Info. Com. Cn.
Le réseau d’information de la marée des actions de l’année 2020
Assemblée générale annuelle 27 avril 202128 avril 2021
East Congress www.cn. Info. Com. Cn.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
