Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhu Zhemin)
En tant qu'administrateur indépendant du quatrième Conseil d'administration de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Avec une attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, assister activement aux réunions pertinentes et délibérer sérieusement sur toutes les propositions du Conseil d'administration, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d'administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d'administration et des actionnaires
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d'administration et deux réunions des actionnaires au total. J'ai assisté à sept réunions du Conseil d'administration à temps et j'ai assisté à deux réunions des actionnaires sans droit de vote. Il n'y a pas eu deux réunions consécutives sans participation personnelle. J'ai participé activement au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires, j'ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration, j'ai bien compris la gestion et le fonctionnement de l'entreprise, j'ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l'entreprise, j'ai pleinement utilisé mes connaissances professionnelles et mon expérience pratique, j'ai fait des suggestions raisonnables sur les grandes décisions prises par le Conseil d'administration et j'ai exercé mon droit de vote avec rigueur. Je crois que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée de la société est légale et conforme, que toutes les questions importantes ont été soumises aux procédures d'approbation pertinentes et qu'elles sont légales et efficaces, de sorte que j'ai voté pour toutes les propositions examinées par le quatrième Conseil d'administration de la société en 2021, sans soulever d'objection, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d'autres lois et règlements pertinents, sur la base d'une compréhension détaillée de l'exploitation et de la gestion de la société, j'a i procédé à une analyse sérieuse et à un jugement prudent sur les questions importantes nécessitant une opinion indépendante, et J'ai émis une opinion indépendante sur les questions suivantes:
1. Le 15 janvier 2021, à la 10e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur la scientificité et le caractère raisonnable du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la deuxième phase (2021 - 2023) de la société et de son résumé, ainsi que sur l’établissement d’indicateurs Pour le plan d’incitation.
2. Le 8 février 2021, à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur les questions relatives à l’octroi initial d’actions restreintes à la cible d’incitation.
3. Le 1er avril 2021, à la 12e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées occupant des fonds de la société en 2020, la garantie externe de la société, les opérations connexes, le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport spécial sur Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, L'institution d'audit financier, la société et ses filiales ont émis des avis indépendants clairs sur des questions telles que le maintien en poste de l'institution d'audit financier, l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée, la garantie fournie par la société à la filiale holding pour demander une ligne de crédit à la Banque, et la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 - 2023).
4. Le 27 avril 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants clairs ont été émis sur les questions relatives au changement du Président du Conseil d’administration, du représentant légal et des conventions comptables de la société.
5. Le 19 août 2021, à la 14e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, la société a ajusté le prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de la phase II (2021 - 2023) de la société en ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, la garantie externe de la société, les opérations entre apparentés, Un avis indépendant clair a été émis sur l'octroi d'une partie des actions restreintes réservées à l'objet de l'incitation.
6. Le 21 décembre 2021, à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairs sur la réduction de l’apport en capital souscrit du Fonds d’investissement industriel.
Pour plus de détails sur les avis d'examen préalable et les avis indépendants sur les questions ci - dessus, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d'information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Enquête sur place auprès de l'entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j'a i effectué de nombreuses visites sur le terrain de l'entreprise, j'ai régulièrement compris la situation de la production, de l'exploitation et de la situation financière de l'entreprise, j'ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l'entreprise par téléphone et par courriel, j'ai été informé de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise et j'ai prêté attention à l'impact de l'environnement extérieur et des changements du marché sur l'entreprise En faisant preuve d'un jugement professionnel indépendant et objectif, en formulant des recommandations prudentes en matière de prise de décisions et en s'acquittant activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d'administration
J'ai été Président du Comité d'audit, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de rémunération et d'évaluation du quatrième Conseil d'administration. En 2021, au cours de mon mandat, j'ai participé activement à diverses réunions et activités de formation et j'ai exercé activement les fonctions d'administrateur indépendant.
En tant que Président du Comité d'audit du Conseil d'administration, j'ai organisé et convoqué quatre réunions du Comité d'audit au cours de la période considérée afin de délibérer sérieusement sur des questions telles que les rapports périodiques de la société, les modifications des conventions comptables et les opérations connexes; En fonction de la situation réelle de la société, établir un horaire de travail pratique pour l'audit des rapports financiers, écouter attentivement les conditions d'exploitation, le travail financier et l'audit interne de la société en 2021, émettre des avis d'examen écrits sur les états financiers de la société, et communiquer pleinement avec l'expert - comptable agréé pour l'audit annuel afin de connaître en temps opportun l'état d'avancement des travaux d'audit et les préoccupations de l'expert - comptable agréé. Superviser et superviser l'avancement des travaux, participer activement aux discussions et présenter des avis raisonnables, et exercer efficacement le rôle de supervision du Président du Comité d'audit.
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d'administration, j'a i activement compris l'état de développement de l'industrie dans laquelle se trouve l'entreprise et, compte tenu de l'environnement interne et externe et des besoins de développement de l'entreprise, j'ai fait des suggestions raisonnables sur des questions importantes telles que la planification du rendement des actionnaires, la distribution des bénéfices et l'investissement à l'étranger au cours des trois prochaines années, j'ai rempli les fonctions de membre du Comité de stratégie et j'ai protégé les intérêts de l'entreprise
En tant que membre du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration, j'ai participé à la formulation et à l'examen des politiques de rémunération et des plans d'évaluation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et j'ai supervisé la mise en oeuvre du système de rémunération de la société en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation. En outre, il s'acquitte activement de ses responsabilités en ce qui concerne les questions relatives à la mise en œuvre de la deuxième phase (2021 - 2023) du plan d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société, formule des recommandations, vérifie soigneusement les conditions d'octroi des objets d'incitation et s'acquitte efficacement des Responsabilités des membres du Comité de rémunération et d'évaluation.
V. Formation et apprentissage
En 2021, afin de s'acquitter efficacement des fonctions d'administrateur indépendant, j'ai étudié attentivement les lois, règlements et règles pertinents, j'ai continué d'approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j'ai participé activement à la formation pertinente organisée par l'entreprise, j'ai continuellement amélioré ma capacité d'exécution et J'ai présenté de meilleures opinions et suggestions pour le fonctionnement normal et la prise de décisions scientifiques de l'entreprise. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Autres travaux
1. Il n'y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé de convoquer le Conseil d'administration;
2. Aucun administrateur indépendant n'a proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n'y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants.
En 2021, en tant qu'administrateur indépendant de la société, je m'acquitte activement, professionnellement et efficacement des fonctions d'administrateur indépendant, je fais des jugements indépendants sur les questions importantes de la société et je donne des conseils et des suggestions pour le fonctionnement stable et normalisé de la société. En 2022, comme toujours, je m'acquitterai de mes fonctions avec diligence et prudence, je renforcerai mon apprentissage des connaissances professionnelles, je continuerai à améliorer ma capacité d'exercer mes fonctions, je ferai pleinement usage de mes connaissances et de mon expérience professionnelles, je fournirai des opinions et des suggestions plus constructives pour le développement de l'entreprise, j'améliorera le niveau de prise de décisions et les avantages opérationnels de l'entreprise, et je favorisera le développement durable, stable et sain de l'entreprise.
Il est signalé ci - après.
Directeur indépendant: Zhemin Zhu 9 mars 2002
