Code des valeurs mobilières: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) titre abrégé: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 128013 titre abrégé: Hongtao conversion
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion:
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (ci – après dénommé ” Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ” ou “la société”) la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 14h30 le 25 mars 2022
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 25 mars 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 25 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 25 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou votent en autorisant d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 21 mars 2022.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Candidats aux postes d’administrateur, de superviseur, de cadre supérieur et de superviseur de la société.
Témoin avocat engagé par la société, etc.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 22e étage, bâtiment No 28, gaogaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement √
2.00 proposition de remplacement du superviseur de l’entreprise √
2. Divulgation de la proposition: la proposition 1 – la proposition 2 a été examinée et adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 19e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante du 10 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Projet de résolution spécial: Néant.
4. Proposition relative au décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 1.
5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires d’actions de personnes morales doivent suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence d’entreprise, du certificat de représentant légal ou de la procuration (voir annexe 2), du certificat d’actions et de la carte d’identité du mandant.
La personne physique remplit les formalités d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité, de sa carte de compte d’actionnaire et de son certificat de participation; L’agent autorisé est titulaire d’une carte d’identité, d’une procuration (voir l’annexe 2) et d’une carte de compte de l’actionnaire pour les procédures d’enregistrement. Les personnes présentes à la réunion doivent présenter au registre de l’Assemblée générale la procuration et l’original de leur carte d’identité, comme indiqué ci – dessus, ainsi qu’une copie du certificat susmentionné.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Département des valeurs mobilières, 22e étage, bâtiment No 28, gaogao Road West, district de Nanshan, Shenzhen.
3. Heure d’inscription: 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h le 23 mars 2022. 4. Autres questions: la durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place
Adresse de la société: Securities Affairs Department, 22f, Building, No. 28, gaogaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Tel: 0755 – 82451183; Fax: 0755 – 82451183
Code Postal: 518029
Contact: Su Yi, Zhu Yalong
2. Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée des actionnaires concernée est notifié le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Annonce faite par la présente
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Conseil d’administration
10 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362325 » et le vote est abrévié « Hong Tao vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
(si la proposition 5 du tableau I est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs
(dans le cas de la proposition 10 du tableau I, le nombre de candidats à élire est de 2, en utilisant l’option différentielle)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 25 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 25 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’ai le plein pouvoir (M. / Mme) d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 25 mars 2022 au nom de la société / moi – même et de voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. Si la société / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom. L’expression de l’intention d’exercer le droit de vote représente la société / moi – même et les conséquences sont à la charge de la société / moi – même.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
Colonne cochée pour le nom de la proposition
Le Code est correct.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif proposition acceptée contre abstention
1.00 modification de l’objet des fonds collectés et reconstitution permanente des flux √
Proposition de financement
2.00 proposition de remplacement du superviseur de l’entreprise √
Nom du client: numéro d’identification du client ou numéro d’enregistrement de la licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues:
Signature (ou sceau) du client:
Nom du syndic (signature): numéro d’identification:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
