Code des valeurs mobilières: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) titre abrégé: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) numéro d’annonce: 2022 – 017 Code des obligations: 128013 titre abrégé: Hongtao conversion
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) La réunion a eu lieu sur place le 9 mars 2022 dans la salle de conférence au 22e étage du bâtiment Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) No 28, gaogao West Road, Nanshan District, Shenzhen. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Liu nianxin, Président de la société. La réunion a abouti aux résolutions suivantes:
1. The Proposal on the appointment of Senior Executives was considered and adopted, and the vote results were 7 votes for, 0 against and 0 abstentions.
En fonction des besoins opérationnels de la société et sur nomination du Président de la société, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer Mme Xu yuzhu, M. Song Mingyuan et M. Shen Anxiang Vice – présidents de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’emploi de cadres supérieurs publiée par la société le jour de l’annonce.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails.
2. Examiner et adopter la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de l’ajustement et de la transformation de la politique industrielle, de la stratégie de l’entreprise et des activités, l’entreprise a décidé de ne pas mettre en œuvre le « projet de construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un point de vente d’éducation», « projet de construction d’une sector – forme en nuage d’enseignement professionnel et d’un Centre de Big Data» et « projet de centre de recherche et Entre – temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de compléter le Fonds de roulement nécessaire au développement des entreprises et de réduire les dépenses financières et le ratio actif – passif, conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le changement d’objet des fonds collectés et le Supplément permanent de fonds de roulement publié par la société à la date du présent avis.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée des détenteurs d’obligations pour délibération.
3. Délibérer et adopter la proposition de convocation de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie tiendra la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 le 25 mars 2022 à 10 h. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première réunion des détenteurs d’obligations de Hongtao en 2022, publié par la société le jour de l’annonce.
4. Délibérer et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 25 mars 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société à la date du présent avis.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Conseil d’administration
10 mars 2022
