Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Questions relatives à la vingt – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux règles et règlements pertinents tels que les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (ci – après dénommés « la société»), adoptons une attitude sérieuse et responsable. Après avoir consulté les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs
Après avoir examiné les documents de la haute direction, nous croyons que la haute direction nommée dans le cadre de cette nomination possède les conditions d’emploi correspondant à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, et qu’il n’y a pas de situation où l’interdiction d’entrée sur le marché a été confirmée par la c
La procédure de nomination et d’emploi des cadres supérieurs de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
Avis indépendants sur les questions relatives au changement d’objet des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement
Le changement d’objet des fonds levés et le réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement sont des décisions prudentes prises en fonction de la situation réelle de la société, qui sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et qui répondent aux besoins de l’exploitation et du développement de la société. Les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre. Il est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des fonds collectés par la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure suivie par le Conseil d’administration pour examiner cette question est conforme aux dispositions pertinentes.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société modifiera l’objet des fonds levés et complétera en permanence le Fonds de roulement, et nous convenons de soumettre cette proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Lai Yuzhen, Zhao qingxiang, Chi Chaofu
Date: 9 mars 2022
