Code des valeurs mobilières: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) titre abrégé: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations: 128013 titre abrégé: Hongtao conversion
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (ci – après dénommée “la société”) l’avis de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance a été signifié par courriel le 7 mars 2022. La réunion a eu lieu sur place le 9 mars 2022 dans la salle de conférence au 22e étage du bâtiment Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) No 28, gaogao West Road, Nanshan District, Shenzhen. La réunion doit se tenir à 3 superviseurs et à 3 superviseurs. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par Mme Jane Jinying, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et a été soigneusement examinée par les autorités de surveillance présentes, qui ont voté une par une au scrutin secret et ont adopté la résolution suivante:
1. La proposition de changement de superviseur de la société a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée a décidé de nommer M. Peng Xinglong candidat au poste de superviseur non représentatif des employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société et de le soumettre au Conseil des autorités de surveillance pour vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le changement de superviseur de la société publiée par la société le jour de l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement d’objet des fonds collectés et le réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement de la société sont des décisions prudentes fondées sur la situation réelle de la société, conformes à la stratégie de planification du développement à moyen et à long terme de la société, propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre pour les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de ce changement, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société modifie l’objet des fonds collectés et reconstitue en permanence le Fonds de roulement, et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le changement d’objet des fonds collectés et le Supplément permanent de fonds de roulement publié par la société à la date du présent avis.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée des détenteurs d’obligations pour délibération.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2022
