Code des valeurs mobilières: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) titre abrégé: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux Statuts de la société, Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Fu Jinglin. Il y a 8 administrateurs et 8 administrateurs. Le nombre et la procédure de participation à la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Proposition d’investissement et de création de filiales par des filiales
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Il est convenu que Datang fusion Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « Datang fusion»), une filiale de la société, et Huangshi Big Data Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) L’apport en capital de Datang fusion ne dépasse pas 27,5 millions de RMB et 55% des capitaux propres de la nouvelle société sont détenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour dans le Securities Times. L’annonce publique sur l’investissement et la création de filiales par des filiales.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Approuver le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) préparé par la compagnie et son résumé.
M. Fu Jinglin, Président du Conseil d’administration, et M. Cao bingjiao, Directeur du personnel et des travailleurs, sont les bénéficiaires et se retirent du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) et résumé. Examen et adoption de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Approuver les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
M. Fu Jinglin, Président du Conseil d’administration, et M. Cao bingjiao, Directeur du personnel et des travailleurs, sont les bénéficiaires et se retirent du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022.
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le régime d’incitation restreint aux actions, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
4. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
5. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation
Reconnaître et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration;
6. Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, La demande de modification des statuts auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales du capital social de la société;
8. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été levées
9. Autoriser le Conseil d’administration à gérer le régime d’actions restreintes de la société;
10. Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’assemblée générale des actionnaires.
M. Fu Jinglin, Président du Conseil d’administration, et M. Cao bingjiao, Directeur du personnel et des travailleurs, sont les bénéficiaires et se retirent du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Avis est par les présentes donné.
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Board
