Code des titres: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) titre abrégé: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) numéro d’annonce: 2022 – 005 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, qui s’est tenue conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Bai baokun, Président du Conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a désigné M. Bai baokun, M. Yan Guilin, M. Chen Ping, Mme Bai baoping, Mme Wang Xiaoli, M. yin Jianzhong et M. Zhao Jian comme candidats non indépendants Au quatrième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 007). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote sur la proposition: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société arrive à expiration, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société nomme M. Wang Lijun, M. Gao Gang, M. Zhao zhengting et M. Xu Huaibin comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de l’élection générale du Conseil d’administration (numéro d’annonce: 2022 – 007), la Déclaration du candidat à l’élection des administrateurs indépendants et la Déclaration du candidat à l’élection des administrateurs indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote sur la proposition: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 25 mars 2022 dans la salle de réunion du siège social de la société pour examiner les propositions relatives à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 009).
Vote sur la proposition: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée. Annonce faite par la présente
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 10 mars 2012
