Code du titre: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) titre abrégé: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) numéro d’annonce: 2022 – 017 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tiendra le vendredi 25 mars 2022 à 14 h 30, après délibération et adoption à la 22e Assemblée du troisième Conseil d’administration de Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (ci – après dénommée « la société»), et les questions pertinentes de cette Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la convocation de l’assemblée générale par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents. Dispositions des règlements ministériels et des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 25 mars 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 21 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de l’après – midi du 21 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent autoriser d’autres personnes à y assister en leur nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe de la présente circulaire pour la procuration). Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société, etc.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du siège social de la compagnie, No 3, jianlang Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
II. Questions examinées par la Conférence
1. The meeting considered the following proposals:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats (7) à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1.01 M. Bai baokun est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.02 Élection de M. Yan Guilin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.03 Élection de M. Chen Ping en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.04 Élection de Mme Bai baoping en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.05 Élection de Mme Wang Xiaoli en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.06 Élection de M. yin Jianzhong en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.07 Élection de M. Zhao Jian en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats (4) à la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
2.01 Élection de M. Wang Lijun en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Gao Gang en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.03 M. Zhao zhengting est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.04 Élection de M. Xu Huaibin en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
3.00 nombre de personnes à élire (2) dans le cadre de la proposition relative à l’élection des représentants des non – employés et des superviseurs par le Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Malone est élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 M. Zhang Ping est élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
2. The above – mentioned proposal has been considered and passed by the 22nd Meeting of the Third Board of Directors and the 18th Meeting of the Third Board of Supervisors held on March 9, 2022, as detailed on March 10, 2022 and published on the Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la 22e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 005) et annonce de la résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 006).
3. The above – mentioned Proposal shall be voted by cumulative Voting System, and 7 non – Independent Directors, 4 Independent Directors and 2 non – employee Representative Supervisors shall be elected, and the votes of the election owned by the Shareholders = the number of shares with the right of vote held. × Le nombre de candidats à l’élection, les membres peuvent répartir arbitrairement entre les candidats le nombre de candidats à l’élection (peut émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de candidats à l’élection qu’ils ont. Les administrateurs non indépendants, les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs votent séparément, et la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’à l’Assemblée générale des actionnaires, à condition qu’il n’y ait pas d’objection au dépôt et à l’examen de La Bourse de Shenzhen.
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des investisseurs détenant plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa carte d’identité valide, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, de la carte d’identité du représentant légal et de la carte de compte de titres de la personne morale; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence commerciale, une procuration du représentant légal, une carte de compte de titres de la personne morale et une carte d’identité du participant;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par télécopieur ou par courriel, remplir le formulaire d’inscription à l’Assemblée (annexe III) et le soumettre à la société avec les documents d’inscription susmentionnés pour confirmation de l’inscription. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30, 13 h – 17 h le mercredi 23 mars 2022
3. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration
Adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 3, jianlang Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong
Code Postal: 523722
Fax: 0769 – 87947885
(si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer les mots « Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
4. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact pour cette réunion: Han Shuang
Tel: 0769 – 82955232
Contact Fax: 0769 – 87947885
E – mail: [email protected].
La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Vi. Annexes
1. Annexe I procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
2. Annexe II procuration;
3. Annexe III formulaire d’inscription.
Avis est par les présentes donné que:
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362791
2. Abréviation du vote: “vote fort”
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
(si la proposition 1 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 7)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 7.
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre sept candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants
(dans le cas de la proposition 2, le nombre de personnes à élire est de quatre si le nombre de personnes à élire est égal)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Un actionnaire peut répartir arbitrairement ses votes électoraux entre quatre candidats à un poste d’administrateur indépendant, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’il détient.
Élection des superviseurs
(dans le cas de la proposition 3, le nombre de personnes à élire est de deux si le nombre de personnes à élire est égal)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par le système de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 25 mars 2022 et se termine à 15 h le 25 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Services obtenus par les actionnaires
