Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Independent Director
À propos de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, au « Code de gestion et de conduite pour la nomination d’administrateurs indépendants» des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au « système de travail pour les administrateurs indépendants de la société», en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons une attitude de travail réaliste, sérieuse et responsable. Sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie sont nécessaires à l’exploitation normale. L’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 devraient respecter les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix de transaction est juste. Les opérations d’achat, de vente et de location entre la compagnie et les parties liées sont des activités continues dans la production et l’exploitation quotidiennes, ce qui est bénéfique pour réduire le coût de production de la compagnie. Assurer la stabilité de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs liés se retirent du vote conformément aux dispositions pertinentes, et les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois, règlements, règles départementales et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de l’estimation des opérations quotidiennes liées susmentionnées. Proposition relative à la signature de divers accords quotidiens de transaction entre apparentés entre la société et les parties liées
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les opérations quotidiennes entre apparentés conclues avec des parties liées sont examinées et divulguées tous les trois ans. Nous croyons que la société a conclu des accords quotidiens entre apparentés de 2022 à 2024 avec des parties liées sur la base des principes de la recherche de la vérité à partir des faits et de l’équité des prix, en tenant pleinement compte de la réduction des coûts de la société et en assurant la stabilité de la production de la société. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine le projet de loi, les administrateurs associés se retirent du vote conformément aux dispositions pertinentes, et les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois, règlements, règles départementales et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Proposition relative à la signature de l’Accord de gestion de la Commission de construction de projet entre la société et les parties liées
Afin de tirer pleinement parti de la riche expérience et de l’avantage de gestion professionnelle de l’entreprise dans la construction de projets, l’entreprise a signé un accord de gestion de projet avec des parties liées, qui peut tirer pleinement parti de l’avantage de gestion professionnelle de l’entreprise dans la construction de projets, afin de mieux réaliser Le partage des ressources et l’effet de synergie entre l’entreprise et Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd., et de réaliser une situation gagnant – gagnant. La politique de prix de transaction reflète le principe de l’équité et de l’équité et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société, de sorte que nous sommes tous d’accord sur la proposition.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Nous avons examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et nous croyons que le contenu du rapport reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative au rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement, et que le système de contrôle interne répond aux besoins de l’entreprise en matière de gestion et d’exploitation afin d’assurer le bon déroulement des activités de l’entreprise. Veiller à ce que la stratégie de développement et les objectifs opérationnels de l’entreprise soient pleinement mis en oeuvre et pleinement atteints. Après avoir lu attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour l’année 2021 publié par l’entreprise, communiqué avec la direction et les ministères concernés et consulté le système de gestion de l’entreprise, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de la société est généralement conforme aux exigences pertinentes de la c
Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base des 7313816494 actions ayant droit à ce dividende en espèces après déduction des 19543506 actions rachetées du capital social total de la société, 7333360000 actions, un dividende en espèces total de 2047678237 RMB sera distribué.
Étant donné que la société a fait don de 300000000 RMB en espèces à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation en 2021 pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière, afin de protéger les intérêts des actionnaires d’actions non restreintes, les actionnaires d’actions restreintes de la Société ont l’intention d’indemniser pleinement les actionnaires d’actions non restreintes. Après compensation, les actionnaires d’actions restreintes verseront des dividendes en espèces de 02648 RMB (impôt inclus) par action et les actionnaires d’actions non restreintes verseront des dividendes en espèces de 03210 RMB (impôt inclus) par action.
Le régime de dividende différentiel proposé par la société, qui consiste à indemniser les actionnaires d’actions non restreintes par les actionnaires d’actions restreintes, protège les intérêts des actionnaires d’actions non restreintes. Ce dividende en espèces n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement continu de l’entreprise ni sur le développement futur de l’entreprise. La procédure d’examen de la proposition par la société est légale et efficace, ce qui garantit un rendement raisonnable des investissements des actionnaires et est raisonnable et réalisable.
En résumé, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Proposition concernant le don de la société à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation
Afin de promouvoir le développement de l’éducation dans les zones pauvres de Ningxia et de s’acquitter activement de la Mission d’être une entreprise socialement responsable, la société a l’intention de faire don de 500 millions de RMB en espèces à la Fondation caritative Ningxia Yanbao pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. Avant l’examen de la proposition, le Conseil d’administration de la société a émis un avis d’approbation préalable. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs affiliés, Party Yanbao et Lu Jun, ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés ont émis un avis de vote d’approbation sur la proposition. Cette transaction entre apparentés a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires et est conforme aux lois nationales pertinentes. Il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires en vertu des règlements, des politiques et des statuts. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et paiement des frais d’audit
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et peut exercer ses fonctions d’audit avec diligence, honnêteté et fiabilité, évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et émettre des opinions d’audit indépendantes conformément aux normes de pratique et aux codes d’éthique des comptables publics certifiés. Nous convenons de continuer à employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour 2022 et nous convenons d’autoriser la direction des opérations à déterminer ses dépenses d’audit annuelles en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché pour l’audit pour 2022.
Il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Signature du directeur indépendant:
Liang Longhu:
Guo ruiqin:
Zhao enhui:
9 mars 2022
