Code des valeurs mobilières: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) titre abrégé: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) La réunion a eu lieu par voie de communication le 9 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par Mme Xia Yun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Délibérations et votes de la Conférence
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’en 2021, la société a strictement respecté les exigences du système de gestion des fonds collectés de la société en matière de gestion de l’utilisation des fonds collectés, que l’utilisation des fonds collectés répond aux besoins des projets d’investissement collectés et qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds levés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé et il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la production et l’exploitation de la société en 2021 sont bonnes et que les résultats sont conformes aux attentes. Le plan de distribution des bénéfices formulé par le Conseil d’administration tient compte non seulement du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, mais aussi des besoins de développement durable de la société, et est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices pour la réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révisées en 2022) de la c
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 pour Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) de.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après délibération lors de la réunion, tous les superviseurs de la société ont convenu:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. The 2021 Annual Report of the Company and Its Summary Format and Content are in accordance with the Regulations of China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange, and the Information contained really reflects the operating results and financial situation of the company in 2021 in all respects;
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité;
4. Les autorités de surveillance présentes conviennent que les rapports financiers préparés par la société sont objectifs et justes;
5. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’à la fin de la période considérée, la structure de gouvernance d’entreprise de la société est saine et le système de contrôle interne est parfait; Le fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux est normalisé, les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucun acte illégal, illégal ou préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Le texte intégral du rapport est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) de. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au don de la société à la Fondation caritative Ningxia Yanbao a été examinée et adoptée.
Afin de promouvoir le développement de l’éducation dans les zones pauvres de Ningxia et de s’acquitter activement de la Mission d’être une entreprise socialement responsable, la société a l’intention de faire don de 500 millions de RMB en espèces à la Fondation caritative Ningxia Yanbao pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière.
L’opération liée a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires et est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État. L’opération liée est vraie et légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les transactions entre apparentés concernant les dons à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et au paiement des frais d’audit. Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis qu’un Cabinet d’experts – comptables publics certifiés (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il peut exercer ses fonctions d’audit avec diligence et diligence, qu’il est honnête et fiable, qu’il s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités d’audit et qu’il doit se conformer aux normes de pratique et aux Évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et émettre des opinions d’audit indépendantes.
Accepte de continuer à employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et accepte d’autoriser la direction des opérations à déterminer ses frais d’audit annuels en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché pour l’audit de 2022.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, et que le système de contrôle interne répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion, assure le développement ordonné des activités opérationnelles de la société et assure la mise en œuvre intégrale et la pleine réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, qui est généralement conforme aux exigences pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société modifiera les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société en fonction des dispositions et exigences pertinentes et de la situation réelle.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2022
