Code des valeurs mobilières: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) titre abrégé: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) numéro d’annonce: 2022 – 007
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Annonce concernant la signature d’un accord de gestion de projet confié avec des parties liées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Aperçu de la transaction
Sur la base de la riche expérience de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Baofeng Energy storage» ou « partie B») a l’intention de confier à la partie C la gestion de la construction du projet de démonstration du système de batteries et de conteneurs de stockage d’énergie (ci – après dénommé « projet de la partie A») et du projet de démonstration de la chaîne industrielle des matériaux de batteries Baofeng (ci – après dénommé « projet de la partie B»). Les trois parties ont l’intention de signer l’Accord de gestion de la Commission de construction du projet (ci – après dénommé « l’Accord»), qui entrera en vigueur après avoir été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et signé et scellé par les trois parties. Conformément au présent Accord, pendant la construction du projet, les Parties a et b confient au personnel de gestion compétent de la société la gestion de la construction du projet. La société perçoit les frais de gestion conformément à l’Accord et n’a pas d’autres droits bénéficiaires. Les Parties a et B ont toujours le droit de prendre des décisions sur des questions importantes telles que les capitaux propres, l’achat et la cession d’actifs, les activités d’investissement et de financement de la société de projet et le droit au revenu de la société de projet. Les risques liés aux actifs de la société de projet à laquelle appartient la transaction demeurent à la charge des Parties a et B.
Les actionnaires contrôlants de la société, des Parties a et B sont Ningxia Baofeng Group Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif est M. Dang Yanbao. Cette transaction constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Au cours des 12 derniers mois, le même Contrôleur effectif et l’entreprise qu’il contrôle et
Les opérations entre apparentés effectuées par d’autres organisations sont des opérations quotidiennes entre apparentés, à l’exception des dons entre apparentés de 300 millions de RMB, dont le montant total n’a pas atteint 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Cette transaction n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Informations de base de la contrepartie
Informations de base
La contrepartie de cette transaction est Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd., dont l’actionnaire contrôlant est Ningxia Baofeng Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe baofeng»), et le Contrôleur effectif est M. Dang Yanbao.
1. Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd.
Registered address: No. 9010 – 20, Smart R & D Building, Suzhou Yinchuan Industrial Park, Ningxia
Représentant légal: Dang Yanbao
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan, investissement non exclusif)
Code unifié de crédit social: 91640000ma7dnwmd0m
Capital social: 1 million de RMB
Date d’établissement: 20 décembre 2021
Actionnaires: NINGXIA Baofeng Group Co., Ltd. Détient 65% des capitaux propres, chengyue International Co., Ltd. 25% des capitaux propres et dangyanbao 10% des capitaux propres
Champ d’application: projet général: fabrication de batteries; Vente de batteries; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Activités d’investissement sur fonds propres
Étant donné que la société a été créée le 20 décembre 2021, aucune donnée financière n’est disponible pour le moment.
2. Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd.
Registered address: Room a1501 – 02, Building a, Enterprise Headquarters, ningdong Energy and Chemical base, Yinchuan, Ningxia
Représentant légal: Dang Yanbao
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan, investissement non exclusif)
Code unifié de crédit social: 91640000ma7ebt1t50
Capital social: 1 million de RMB
Date d’établissement: 31 décembre 2021
Actionnaires: NINGXIA Baofeng Group Co., Ltd. Détient 50% des actions, chengyue International Co., Ltd. 25% des actions et Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. 25% des actions
Champ d’application: projet général: fabrication de batteries; Vente de batteries; Vente de matériel électronique spécialisé
Étant donné que la société a été créée le 31 décembre 2021, aucune donnée financière n’est disponible pour le moment.
La contrepartie et la société sont strictement séparées en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes, le personnel, etc., conformément aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas de phénomène mixte. Il n’y a pas d’inclinaison des intérêts de la Société cotée dans cette transaction.
(Ⅲ) après enquête, la partie liée n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Afin de tirer pleinement parti des avantages de l’entreprise en matière de gestion de la construction et de mieux réaliser l’effet de synergie entre l’entreprise et les entreprises associées, l’entreprise a signé un accord de gestion de la Commission de construction de projet avec les Parties a et B. les Parties a et b délèguent la construction du projet de démonstration du système de stockage de batteries et d’énergie et du projet de démonstration de la chaîne industrielle des matériaux de batteries Baofeng à Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Contenu de la gestion déléguée
1. Les Parties a et b confient à la partie C la gestion de la construction du projet, y compris, sans s’y limiter, le développement et la demande de construction du projet, la gestion des technologies de sécurité, la planification et la conception, la gestion des coûts, la gestion des contrats, la gestion de La construction du projet, l’acceptation de l’achèvement et la livraison, etc.
2. Les Parties a et B sont responsables de la collecte de tous les fonds nécessaires au développement et à la construction du projet, ont le droit de prendre des décisions sur les questions importantes du projet, assument les risques liés à la construction et à l’exploitation du projet et jouissent de la propriété du projet conformément à la loi.
3. Pendant la construction du projet, les Parties a et b chargent le personnel de gestion compétent de la partie C de signer les contrats et documents pertinents au nom des Parties a et B en fonction des besoins réels et d’examiner et d’approuver les dépenses et les paiements pertinents;
4. La partie C est responsable de la gestion quotidienne de la construction du projet et perçoit les frais de gestion conformément au contrat.
5. Une fois la construction du projet terminée, la partie C transfère le droit de gestion du projet aux Parties a et B.
Frais de gestion confiés
1. Les frais de gestion de la construction du projet sont de 5 millions de RMB par an pour les Parties a et B respectivement.
2. Mode de paiement: après la signature de l’accord, régler et payer les frais de gestion confiés pour la construction du projet de l’année en cours avant le 31 décembre de chaque année. Si l’année est inférieure à un an, le temps de gestion est calculé en proportion du nombre de jours de l’année en cours.
Durée du mandat
La période de mandat commence à la date à laquelle les Parties a et B ont officiellement chargé la partie C de commencer la construction du projet et se termine à la date à laquelle la construction du projet est terminée et transférée aux Parties a et B pour gestion. Pendant la durée de l’accord, si les Parties a et b mettent fin à la gestion de la construction confiée par le projet en raison du transfert d’actifs du projet par les Parties a et B, l’Accord prend automatiquement fin à l’avance.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
En signant un accord de gestion de projet avec des parties liées, l’entreprise peut tirer pleinement parti de l’avantage de gestion professionnelle de l’entreprise dans la construction de projet, afin de mieux réaliser le partage des ressources et l’effet de synergie entre l’entreprise et les entreprises liées et de réaliser une situation gagnant – gagnant. La politique de prix de transaction reflète le principe de l’équité et de l’équité et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société; La société et l’actionnaire contrôlant sont indépendants en termes d’affaires, de personnel, d’actifs, d’organisation, de finances, etc., et les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
Procédures d’examen des opérations entre apparentés
Cette transaction a déjà eu lieu à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 9 mars 2022. Les administrateurs liés ont évité le vote lors de la délibération du Conseil d’administration et ont été examinés et approuvés par tous les autres administrateurs non liés. L’approbation d’autres ministères n’est pas requise pour cette transaction connexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants.
Opérations historiques entre apparentés (autres que les opérations quotidiennes entre apparentés) nécessitant une explication particulière
À la date de cette opération liée, les opérations liées effectuées au cours des 12 derniers mois avec le même Contrôleur effectif et les entreprises et autres organisations contrôlées par lui étaient des opérations liées quotidiennes, à l’exception d’un don connexe de 300 millions de RMB. Le montant total des opérations liées n’a pas atteint 5% de L’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration;
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la seizième réunion du troisième Conseil d’administration.
Documents à consulter
Résolution de la seizième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
Accord de gestion du mandat de construction du projet.
Avis est par les présentes donné.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Conseil d’administration 10 mars 2022
