Code des valeurs mobilières: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) titre abrégé: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) numéro d’annonce: 2022 – 013
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 31 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 31 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, no 1, Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 31 mars 2022
Au 31 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
4 Proposition relative à la signature d’un accord quotidien de transaction entre apparentés avec des parties liées √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
7 en ce qui concerne le renouvellement de l’institution d’audit et l’audit des paiements de la société en 2022 √
Proposition de frais
8 proposition de modification des statuts √
9 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société √
14 Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société √
15 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société √
16 Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 (www.sse.com.cn.) 2. Proposition de résolution spéciale: 83. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 5, 7, 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: 4
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Dang Yanbao, Ningxia Baofeng Group Co., Ltd., Dongyi International Group Co., Ltd., Ningxia juhuixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2022 / 3 / 25
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthodes d’enregistrement des réunions (i) procédures d’enregistrement
1. L’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, la procuration et la carte d’identité du participant.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation, et l’agent autorisé de l’actionnaire d’une personne physique doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, son certificat de participation, sa procuration et sa carte de compte de valeurs mobilières.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. L’enregistrement par télécopieur ou par lettre doit être accompagné d’une copie ou d’une copie numérisée des documents de certification énumérés aux points 1 et 2 ci – dessus (i), et l’original doit être transporté à l’Assemblée. Les documents d’inscription doivent être livrés au plus tard à 17 h, heure d’inscription, le 28 mars 2022. Les télécopies et les lettres doivent être reçues par la compagnie au plus tard à l’heure d’inscription. Veuillez indiquer le numéro de contact sur la télécopie ou la lettre. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration
Adresse: No.1, Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 le 30 mars 2021; 6. Autres questions (i) coordonnées de l’Assemblée personne – ressource: Bureau du Conseil d’administration tél.: 0951 – 5558031 Fax: 0951 – 5558030 Code Postal: 75001 (II) Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais. (Ⅲ) Les documents de l’assemblée générale seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.), Les actionnaires sont invités à lire attentivement avant d’assister à l’Assemblée. Avis est par les présentes donné.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 31 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
4 Proposition relative à la signature d’accords quotidiens de transaction entre apparentés avec des parties liées
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
7 proposition concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et le paiement des frais d’audit
8 proposition de modification des statuts 9 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 11 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants 12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance 13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés 14 Proposition de modification Proposition de révision du système de gestion des garanties extérieures de la société15 proposition de révision du système de gestion des investissements extérieurs de la société16 proposition de révision du système de gestion des fonds collectés par la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la lettre de procuration et cocher « √». Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques dans la lettre de procuration, le client a le droit de faire le formulaire comme il le souhaite.
