Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Independent Director
À propos de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Proposition concernant la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 la société nous a communiqué à l’avance l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Après avoir examiné attentivement les documents pertinents et écouté le rapport du personnel concerné, nous avons estimé que l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de La société en 2022 était conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les prix sont justes. Les transactions d’achat, de vente et de location entre la société et les parties liées sont des activités continues dans la production et l’exploitation quotidiennes de la société. La transaction peut efficacement réduire les coûts de production de la société, assurer la stabilité de la production et de l’exploitation de la société, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résumé, nous convenons de soumettre cette question à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative à la signature de divers accords quotidiens de transaction entre apparentés entre la société et les parties liées
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les opérations quotidiennes entre apparentés conclues avec des parties liées sont examinées et divulguées tous les trois ans. Nous croyons que la société a conclu des accords quotidiens entre apparentés de 2022 à 2024 avec des parties liées sur la base des principes de la recherche de la vérité à partir des faits et de l’équité des prix, en tenant pleinement compte de la réduction des coûts de la société et en assurant la stabilité de la production de la société. Nous convenons de soumettre la proposition à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration pour examen.
Proposition relative à la signature de l’Accord de gestion de la Commission de construction de projet entre la société et les parties liées
Afin de tirer pleinement parti de la riche expérience et de l’avantage de gestion professionnelle de l’entreprise dans la construction de projets, l’entreprise a signé un accord de gestion de projet avec des parties liées. Nous pensons que la signature de l’accord peut tirer pleinement parti de l’avantage de gestion professionnelle de l’entreprise dans la construction de projets et mieux réaliser l’entreprise et Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd. Partage des ressources et effet de synergie pour réaliser une situation gagnant – gagnant. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration pour examen.
Proposition concernant le don de la société à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation
Afin de promouvoir le développement de l’éducation dans les zones pauvres de Ningxia et de s’acquitter activement de la Mission d’être une entreprise socialement responsable, la société a l’intention de faire don de 500 millions de RMB en espèces à la Fondation caritative Ningxia Yanbao pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière.
Nous croyons que les opérations entre apparentés constituées par les dons de la société sont conformes aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État. Les opérations entre apparentés sont vraies et légales et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Nous convenons de soumettre les questions relatives aux opérations entre apparentés de ce don à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibération, et les administrateurs liés évitent de voter lors de l’examen de la proposition.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et paiement des frais d’audit
Nous avons examiné attentivement la proposition du Conseil d’administration concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et le paiement des frais d’audit. Nous croyons qu’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées. Au cours de son mandat d’institution d’audit de la société et de l’audit de divers audits spéciaux et états financiers, Nous avons insisté pour que l’audit indépendant soit effectué de manière juste et objective et nous avons mieux rempli les responsabilités et obligations des institutions d’audit externe. Nous avons convenu de soumettre la proposition à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Signature du directeur indépendant:
Liang Longhu:
Guo ruiqin:
Zhao enhui:
9 mars 2022
