Code des valeurs mobilières: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) titre abrégé: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) La réunion a eu lieu par voie de communication le 9 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Dang Yanbao, Président de la société. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Délibérations et votes de la Conférence
Le rapport de travail du Président 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examiné et approuvé. Entre – temps, M. Liang Longhu, Mme Guo ruiqin et Mme Zhao enhui, administrateurs indépendants de la société, ont soumis le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2021 au Conseil d’administration de la société et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’emploi, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅲ) examiné et adopté le rapport sur le rendement du troisième Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de performance, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du troisième Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iv) Examen et adoption du rapport sur le développement durable 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, la société a prévu les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. La conduite des opérations entre apparentés de la société est favorable aux activités normales de production et d’exploitation de la société et de ses filiales et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société, de ses filiales et des actionnaires non affiliés, ni ne nuira aux intérêts des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’exécution des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 006).
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Les directeurs affiliés, Party Yanbao, Lu Jun, Yong Wu, Liu yuanzuan et Gao Jianjun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La proposition relative à la signature d’un accord quotidien de transaction entre apparentés avec des parties liées a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les opérations quotidiennes entre apparentés conclues avec des parties liées sont examinées et divulguées tous les trois ans. La société a l’intention de signer l’accord quotidien entre apparentés de 2022 à 2024 avec des parties liées sur la base du principe de la recherche de la vérité à partir des faits et de l’équité des prix et de le soumettre au Conseil d’administration pour examen. L’Accord entrera en vigueur après avoir été approuvé par le Conseil d’administration et scellé par les deux parties.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
1. Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières entre Ningxia Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Le Directeur associé, Dang Yanbao, a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières entre Ningxia fengteng Plastics Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Le Directeur associé, Dang Yanbao, a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières entre Ningxia HSBC Xiang Distributed Photovoltaic Power Generation Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Les directeurs affiliés, Dang Yanbao, Lu Jun, Liu yuanzuan et Gao Jianjun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières entre Ningxia huadefeng Environmental Protection New Energy Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Le Directeur associé, Dang Yanbao, a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières entre Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Les directeurs affiliés, Dang Yanbao, Lu Jun, Liu yuanzuan et Gao Jianjun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières entre Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Les directeurs affiliés, Dang Yanbao, Lu Jun, Liu yuanzuan et Gao Jianjun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
De l’avis des administrateurs indépendants, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et les parties liées sont un complément favorable à l’exploitation de la société. L’accord – cadre sur les opérations entre apparentés que la société a l’intention de signer avec les parties liées respecte les principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture. Les opérations sont tarifées de façon juste et raisonnable conformément aux principes du marché et sont conformes aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins de développement futur de la société. S’il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, il est convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la signature d’un accord de gestion de projet confié avec des parties liées a été examinée et adoptée.
Afin de tirer pleinement parti de la riche expérience et des avantages de la gestion professionnelle de la société dans la construction du projet, il est convenu que la société signera l’Accord de gestion de la Commission de construction du projet avec Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. Et Ningxia Baofeng Energy Storage Materials Co., Ltd.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la signature d’un accord de gestion de projet confié avec des parties liées (avis no 2022 – 007).
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition susmentionnée.
Les directeurs affiliés, Party Yanbao, Lu Jun, Liu yuanzuan et Gao Jianjun, se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 008).
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les cabinets comptables de la société ont tous émis des avis d’approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions proposées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel d’audit 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Approuver le rapport annuel de vérification de la compagnie pour 2021 préparé par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base des 7313816494 actions ayant droit à ce dividende en espèces après déduction des 19543506 actions rachetées du capital social total de la société, 7333360000 actions, un dividende en espèces total de 2047678237 RMB sera distribué.
Étant donné que la société a fait don de 300000000 RMB en espèces à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation en 2021 pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière, afin de protéger les intérêts des actionnaires d’actions non restreintes, les actionnaires d’actions restreintes de la Société ont l’intention d’indemniser pleinement les actionnaires d’actions non restreintes. Après compensation, les actionnaires d’actions restreintes verseront des dividendes en espèces de 02648 RMB (impôt inclus) par action et les actionnaires d’actions non restreintes verseront des dividendes en espèces de 03210 RMB (impôt inclus) par action.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 009) de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux dispositions des documents pertinents; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le texte intégral du rapport est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) de. Pour plus de détails, voir le texte intégral publié le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au don de la société à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société fera don de 500 millions de RMB en espèces à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, et les administrateurs affiliés, Dang Yanbao et Lu Jun, ont évité le vote lors de l’examen de la proposition, tandis que les administrateurs non affiliés ont émis des avis de vote d’approbation sur la proposition. La transaction liée a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires correspondantes et est conforme aux lois, règlements, politiques et statuts pertinents de l’État. Les opérations entre apparentés sont vraies et légales et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les transactions entre apparentés concernant les dons à la Fondation caritative Ningxia Yanbao (avis no 2022 – 010) publié par le Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après avoir examiné et approuvé la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et le paiement des frais d’audit, la société a l’intention de renouveler l’institution d’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) pour 2022 pour une période d’un an. La direction de l’exploitation est autorisée à déterminer ses dépenses annuelles d’audit en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché de l’audit de 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 011).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la société en 2021.
