Code des valeurs mobilières: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) titre abrégé: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Annonce des transactions entre apparentés concernant les dons à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
1. Cette transaction constitue une transaction entre apparentés.
2. À la date de publication du présent avis, le nombre cumulé de transactions effectuées avec la même personne liée au cours des 12 derniers mois s’élevait à 300 millions de RMB.
3. Afin de protéger les intérêts des actionnaires d’actions non restreintes, les actionnaires d’actions restreintes de la société ont l’intention d’indemniser intégralement les actionnaires d’actions non restreintes du montant de la réduction du bénéfice par action causée par le don par les actionnaires d’actions non restreintes au moyen de dividendes en espèces différentiels.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de promouvoir le développement de l’éducation dans les zones pauvres de Ningxia et de s’acquitter activement de la Mission d’entreprise responsable, Ningxia Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» et « la société») a l’intention de faire don de 500 millions de RMB en espèces à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation (ci – après dénommée « la Fondation yanbao» ou « la fondation»). Utilisé pour les organismes de bienfaisance et autres activités de bien – être public axées sur les dons et l’aide aux étudiants.
La Fondation Yanbao est une fondation non publique créée par M. et Mme Dang Yanbao. Dang Yanbao est le Contrôleur effectif de la société, de sorte que cette transaction constitue une transaction liée.
Jusqu’à la date de cette transaction liée, le montant du don de la société à la Fondation Yanbao au cours des 12 derniers mois était de 300 millions de RMB. Le montant de la transaction liée entre la société et différentes parties liées concernant le don n’a pas atteint 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration de la société, il n’est pas nécessaire de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Il ne s’agit pas d’une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations sur les parties liées
Introduction aux relations entre apparentés
La Fondation Yanbao est une fondation non publique créée par le couple Dang Yanbao. Dang Yanbao est le Contrôleur effectif de la société. Informations de base sur les personnes liées
1. Nom: NINGXIA Yanbao Charitable Foundation
2. Nature: Fondation non publique
3. Registered place and main office Location: 3f, Block C, Baofeng Group Office Building, Lijing North Street, Xingqing District, Yinchuan City
4. Représentant légal: Dang Yanbao
5. Montant initial du Fonds: 10 millions de RMB seulement
6. Domaine d’activité: financer l’éducation, les services de santé et de protection sociale des personnes âgées, aider les groupes vulnérables tels que les orphelins, les malades et les handicapés, mener des activités d’investissement pour préserver la valeur et la valeur ajoutée de la Fondation, recevoir des dons pour mener des projets conformes aux objectifs de la Fondation et financer et mener d’autres activités de bien – être public.
7. Since its establishment in 2011, the Yanbao Foundation has been engaged in Public Welfare Philanthropy undertakings, mainly giving Funds to Student.
8. Encaisse de la Fondation Yanbao en 2021 (non vérifiée)
Projet de recettes montant des recettes (10 000 postes de dépenses montant des dépenses en espèces (10 000 RMB)
Yuan)
Revenus des dons 31 375,08 subventions 27 236,45
Dont: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) don de 30 000,00
Baofeng Group Donated 120000 Public Welfare Activities for Helping Older People and helping Poverty 48.29
Dons individuels 175,08 dons à d’autres fondations 2 060,80
Autres recettes 23,90 dons de secours en cas de catastrophe 3 314,52
Coût des activités de la Fondation 125,43
Dons du Gouvernement 6,33
Frais de financement 0,28
Frais généraux 504,94
Total 31 398,98 total 33 298,47
Mode de fonctionnement des parties liées
1. Principales évolutions historiques et situation actuelle
La Fondation Yanbao Charity est une fondation créée par M. et Mme Dang Yanbao. Le 31 décembre 2010, le Département des affaires civiles de la région autonome de Ningxia Hui a publié la réponse officielle à l’approbation de la création de la Ningxia Yanbao Charitable Foundation (No Ning Min Fa [2010] 184) et a approuvé la création de la Ningxia Yanbao Charitable Foundation. La Fondation a reçu le certificat d’enregistrement de la personne morale de la Fondation en conséquence. Le fonds initial de la Fondation Yanbao était de 10 millions de RMB, qui provenaient de dons de M. Dang Yanbao et de Mme Bian Haiyan. L’autorité chargée de l’enregistrement et de l’administration de la Fondation Yanbao est le Département des affaires civiles de la région autonome de Ningxia Hui, qui fonctionne conformément à la loi depuis sa création.
2. Mode de fonctionnement du Fonds et flux finaux de fonds
Yanbao Charitable Foundation est une organisation caritative légale certifiée par le Département des affaires civiles de la région autonome de Ningxia Hui. Comme il s’agit d’une fondation non publique, il n’est pas en mesure de recueillir des fonds à l’étranger, et ses revenus proviennent principalement de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Les statuts de la Ningxia Yanbao Charitable Foundation précisent la nature de la Fondation, son champ d’activité, la création de l’Organisation, la gestion et l’utilisation des biens de la Fondation, les procédures de résolution des questions importantes, les projets financés par le bien – être public et la publication du rapport annuel. La Fondation Yanbao se compose de cinq membres du Conseil d’administration, qui est l’organe décisionnel de la Fondation Yanbao. Les membres du Conseil actuel sont Dang Yanbao (Président du Conseil d’administration et Président de la société), Bian Haiyan (membre du Conseil d’administration et conjoint de Dang Yanbao), Lu Jun (membre du Conseil d’administration et Directeur de la société), Xia Yun (membre du Conseil d’administration et Président du Conseil des autorités de surveillance de la société) et geng nan (membre du Conseil d’administration); Le superviseur actuel est Zheng cunxiao (Directeur des ressources humaines de l’entreprise); Le Président actuel est le parti Yanbao (et Vice – Président Zhang Zhao), le Secrétaire exécutif ma Dongmei, Guo su.
Les résolutions sur des questions importantes telles que la collecte de fonds et les activités d’investissement importantes sont mises aux voix par le Conseil d’administration et ne sont efficaces que si elles sont adoptées par plus des deux tiers des membres du Conseil. Chaque année, le Conseil d’administration détermine le plan et le montant des dépenses annuelles de dons, d’aide aux étudiants et de bienfaisance, et le Président, le Vice – Président et le Secrétaire général sont responsables de la mise en oeuvre des questions spécifiques. Entre – temps, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a été embauché pour effectuer l’audit. Selon le rapport d’audit, la principale destination des dépenses de la Fondation Yanbao est l’aide financière aux étudiants. De 2019 à 2021, les sorties de fonds de l’aide financière aux étudiants représentaient respectivement 95,76%, 79,84% et 83,06% des sorties de fonds des coûts des activités commerciales.
Fonctionnement normalisé des fonds de la Fondation
Conformément aux dispositions de la loi sur les dons d’entreprises publiques de bien – être public, les entreprises publiques de bien – être public se réfèrent à des questions sans but lucratif, à l’exception des salaires nécessaires du personnel et des dépenses administratives et autres dépenses de gestion, la portée des dépenses de fonds de la Fondation Yanbao de 2019 à 2021 est conforme aux projets d’entreprises publiques de bien – être public définis dans la loi sur les dons d’entreprises publiques de bien – être public.
Les dépenses de dons de la Fondation Yanbao sont principalement consacrées à la philanthropie à long terme dans des domaines tels que l’éducation et l’aide aux étudiants, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les soins médicaux, les soins aux personnes âgées et la formation des talents. Il n’y a pas de cas où le Fonds de dotation est transféré au Contrôleur effectif ou à d’autres parties liées, ni de cas où le Fonds de dotation a été retiré et n’a pas été décaissé depuis longtemps.
La Yanbao Charitable Foundation publie chaque année le rapport d’audit, le rapport sur les recettes et les dépenses en espèces et le rapport sur les projets de bienfaisance sur le site Web officiel de la Ningxia Yanbao Charitable Foundation et accepte activement la supervision sociale.
Plan d’utilisation du Fonds de dotation
Le don de l’entreprise est principalement utilisé pour les organismes de bienfaisance à but non lucratif dont le noyau est « l’aide à l’éducation ». Grâce à la Fondation de bienfaisance Yanbao, les étudiants de premier cycle qui entrent dans des collèges à temps plein dans tout le district de Ningxia bénéficient d’une subvention de récompense complète; Les élèves des écoles professionnelles supérieures et des écoles secondaires des ménages pauvres et des ménages urbains pauvres de toute la région recevront des récompenses et une aide financière. Les étudiants de premier cycle recevront 4 000 yuans par personne et par an jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Les étudiants de l’enseignement professionnel supérieur et de l’enseignement secondaire bénéficient d’une aide financière de 2 000 yuans par personne et par an pendant trois années consécutives.
Tous les étudiants qui remplissent les conditions ci – dessus peuvent présenter une demande de bourse avant le 20 août et la soumettre à la Fondation Yanbao pour examen après examen par l’école et le Département administratif de l’éducation. La Fondation accorde des bourses de dotation aux étudiants qui réussissent l’examen chaque année de septembre à décembre; Pour les étudiants qui continuent d’être subventionnés, la Fondation accorde des bourses chaque année de février à décembre, comme prévu.
Une fois le don approuvé par le Conseil d’administration, les dépenses de don de la société à la Fondation seront payées par versements échelonnés conformément au plan de don de la Fondation.
Objet de l’opération liée et effet sur la société cotée
À l’heure actuelle, l’entreprise est en bon état de fonctionnement et dispose de flux de trésorerie abondants. Ce don n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement quotidien et le développement futur de l’entreprise. Afin de protéger les intérêts des actionnaires d’actions non restreintes, les actionnaires d’actions restreintes de la société ont l’intention d’indemniser intégralement les actionnaires d’actions non restreintes du montant de la réduction du bénéfice par action résultant de ce don. Pour plus de détails sur les mesures d’indemnisation, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 pour Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) de
Les opérations entre apparentés respectent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires des actions en circulation de la société.
Procédures d’examen de l’exécution des opérations entre apparentés
La compagnie a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration le 9 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de don de la compagnie à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation. Les administrateurs associés, Party Yanbao et Lu Jun, ont évité le vote.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été approuvées à l’avance par les administrateurs indépendants de la société avant d’être soumises au Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les propositions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés.
Opérations historiques entre apparentés (autres que les opérations quotidiennes entre apparentés) nécessitant une explication particulière
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et la même personne liée au cours des 12 mois précédant l’opération sont les suivantes:
Numéro de série contenu de la transaction liée montant de la période (Yuan)
1 don de 300000 000,00 $à la Fondation Yanbao du 10 mars 2021 au 10 mars 2022
Annexe (i) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société; Avis indépendants signés et confirmés par les administrateurs indépendants de la société. Avis est par les présentes donné.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Conseil d’administration 10 mars 2022
