Code des valeurs mobilières: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) titre abrégé: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● proportion de distribution par action: les actionnaires d’actions non restreintes versent des dividendes en espèces de 03210 RMB (impôt inclus) par action et les actionnaires d’actions restreintes versent des dividendes en espèces de 02648 RMB (impôt inclus) par action. Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions. ● La distribution des bénéfices est fondée sur le capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et déduit des actions rachetées. La date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
● En cas de modification du capital social total de la société avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Conformément à l’article 8 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, « lorsqu’une société cotée rachète des actions contre de l’argent comptant par voie d’appel d’offres centralisé ou d’offre, le montant du rachat d’actions effectué au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans la proportion pertinente du dividende en espèces de l’année en cours ». De mars à août 2021, la société a mis en œuvre le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Le rachat d’actions était de 19543506 actions et le montant du rachat d’actions était de 29991065877 RMB.
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de Ningxia Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») à la fin de la période s’élevait à 1131923245281 RMB au 31 décembre 2021. Conformément à la résolution adoptée à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, déduction faite du nombre total d’actions rachetées. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 73 333360 000 actions, après déduction des 19 543506 actions rachetées, 73 138164 494 actions ayant droit au dividende en espèces, et le montant total du dividende en espèces proposé était de 204768 237 RMB.
Le montant total des dividendes en espèces à distribuer et le montant total des rachats d’actions au cours de la période considérée s’élèvent à 2 347588 895,77 RMB. La proportion du montant total des dividendes en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours est de 33,20%.
Étant donné que la société a fait don de 300000000 RMB en espèces à la Ningxia Yanbao Charitable Foundation en 2021 pour des activités caritatives de bien – être public et d’autres activités de bien – être public axées sur l’aide financière, afin de protéger les intérêts des actionnaires d’actions non restreintes, il est proposé que le don soit entièrement supporté par les actionnaires d’actions restreintes de la société de la manière suivante: Les actionnaires d’actions restreintes de la société compensent intégralement la partie du don partagée par les actionnaires d’actions non restreintes au moment du dividende en espèces. Le processus de calcul détaillé est le suivant:
1. Montant de l’indemnisation des actionnaires limités aux actionnaires non limités
La formule de calcul du montant de l’indemnité est la suivante: montant de l’indemnité = (nombre d’actions non restreintes ÷ nombre total d’actions ayant droit au dividende en espèces) × Don de bienfaisance = 80 999838 RMB
2. Dividendes en espèces et dividendes totaux par action des actionnaires non limités
Dividende en espèces par action des actionnaires d’actions non restreintes = [(nombre d’actions non restreintes ÷ nombre total d’actions ayant droit au dividende en espèces) × Total des dividendes en espèces + montant de l’indemnisation] ÷ nombre d’actions non restreintes = 03210 yuan / action (taxe incluse).
Le montant total des dividendes en espèces des actionnaires non limités est de 633887205 RMB.
3. Dividendes en espèces par action et total des dividendes des actionnaires limités
Dividende en espèces par action de l’actionnaire restreint = [(nombre d’actions restreintes ÷ nombre total d’actions ayant droit au dividende en espèces) × Total des dividendes en espèces – montant de l’indemnisation] ÷ nombre d’actions restreintes = 02648 yuan / action (taxe incluse).
Le montant total des dividendes en espèces des actionnaires des actions restreintes est de 1413791032 RMB.
Si, entre la date de publication de la présente annonce et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions avec incitation au capital et de l’annulation du rachat d’actions avec réorganisation d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
Le plan ci – dessus a été examiné et adopté à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée:
1. Le régime de dividende différentiel proposé par la société pour compenser les actionnaires non limités par des dons faits par des actionnaires limités tient pleinement compte des intérêts des actionnaires non limités. Ce dividende en espèces n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement continu de l’entreprise ni sur le développement futur de l’entreprise. La procédure d’examen de la proposition par la société est légale et efficace, ce qui garantit un rendement raisonnable des investissements des actionnaires et est raisonnable et réalisable. Approuver le plan de distribution des bénéfices de 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
2. Compte tenu de la proportion relativement élevée d’actions détenues par le Contrôleur effectif de la société, nous avons effectué une enquête et constaté que la société avait de bonnes conditions de production et d’exploitation en 2021, que les résultats étaient conformes aux attentes et que les flux de trésorerie étaient abondants. Afin de mieux redonner aux investisseurs, la Société a décidé d’effectuer un dividende en espèces annuel en 2021. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration tient compte à la fois du rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs et des besoins de développement durable de la société. Il n’y a pas de circonstances manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage des grands actionnaires ou l’ingérence inappropriée des actionnaires concernés dans La prise de décisions de la société en abusant des droits des actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la production et l’exploitation de la société en 2021 sont bonnes et que les résultats sont conformes aux attentes. Le plan de distribution des bénéfices formulé par le Conseil d’administration tient compte non seulement du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, mais aussi des besoins de développement durable de la société, et est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices pour la réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) de la c
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Conseil d’administration 10 mars 2022
