Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Shanghai Securities and Exchange Scientific Innovation Board, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres dispositions pertinentes, les responsabilités confiées aux administrateurs indépendants sont les suivantes: En tant qu’administrateur indépendant de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable:
Sur la base de la compréhension de la situation pertinente de xiangxin Certified Public Accountants LLP (Special General partnership), nous croyons que Lixin Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) possède l’expérience des services d’audit des sociétés cotées, qu’elle est en mesure d’appliquer rigoureusement les procédures d’audit pertinentes, de faire preuve de diligence raisonnable et de maintenir une attitude juste et objective à l’égard de l’audit indépendant dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société. Capable de répondre aux besoins de travail de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de l’entreprise. Nous convenons d’engager Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit de contrôle interne de la société en 2022. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022:
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et les parties liées sont nécessaires pour répondre aux besoins du développement des affaires et de la production et de l’exploitation de la société, qui sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les opérations entre apparentés sont tarifées de manière équitable, conformément aux principes d’équité, d’ouverture et d’équité du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Toutes les parties liées sélectionnées par la société ont une bonne réputation commerciale et une bonne situation financière, ce qui peut réduire les risques opérationnels de la société et faciliter le développement continu des activités normales de la société. Les transactions entre la société et les parties liées sont régies par les principes du consensus, de l’équité et de l’avantage mutuel, et n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces transactions.
(aucun texte ci – dessous, page de signature ci – dessous)
