Code du titre: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) titre abrégé: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) numéro d’annonce: 2022 – 018 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil d’administration
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Il y a 7 administrateurs votants à la réunion et 7 administrateurs votants effectifs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et les résultats du vote de cette réunion sont légaux et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par M. Li Jianbo, Président du Conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret: (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le Règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres règlements de la société, s’efforce de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Il s’est acquitté consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires, a effectué divers travaux avec diligence et diligence conformément à la stratégie et aux objectifs de développement déterminés par la société, a constamment normalisé la structure de gouvernance d’entreprise de la société, a assuré la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et a accepté de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021
Le Conseil d’administration de l’entreprise estime que le Président a dirigé tous les employés de l’entreprise, coordonné le travail de chaque département et réalisé certains progrès dans la production, les ventes, la recherche et le développement technologiques et la construction d’un système de contrôle interne. Le Conseil d’administration de la société accepte d’approuver son rapport de travail.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
En 2021, tous les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont été en mesure de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions, d’utiliser pleinement leurs connaissances professionnelles, d’analyser et de juger sérieusement les questions examinées au cours de l’année et de prendre des décisions raisonnables, ce qui a grandement favorisé Le fonctionnement normal de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021
En 2021, tous les administrateurs indépendants de la société, dans un esprit de diligence, d’indépendance et de bonne foi, s’acquitteront consciencieusement de leurs obligations d’administrateur indépendant, joueront leur rôle d’administrateur indépendant, présenteront des propositions raisonnables à la société en fonction de leurs propres connaissances professionnelles accumulées et de leur expérience pratique, et prêteront attention au développement de la société; Entre – temps, il a examiné attentivement toutes les propositions de réunion, les rapports financiers et d’autres documents, a émis des avis écrits pertinents conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux et a activement encouragé l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil d’administration de la société approuve le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022. Sur la base d’un résumé des conditions d’exploitation de la société pour l’année 2021 et d’une analyse des formes d’exploitation de la société pour l’année 2022, la société a formulé les indicateurs du budget financier de l’année en cours en combinaison avec les objectifs d’exploitation et le plan de développement stratégique de la société pour l’année 202
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
En 2021, la société a respecté les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil d’administration a approuvé et approuvé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers. La société a maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et aucun défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers n’a été constaté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de distribution des bénéfices pour 2021
La société cotée a l’intention de verser un dividende en espèces de 15 rmb (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 57993846 actions, ce qui a permis de calculer le dividende en espèces total proposé de 8699076900 RMB (impôt inclus), Représentant 31,59% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée pour l’année en cours.
En cas de modification du capital – actions total avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le ratio de distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) in 2021 audit work of the company, strictly complied with independent, objective and impartial Practice criteria, performed the Audit Duty and completed the audit work of the company. Afin d’assurer la continuité des activités d’audit, il est convenu de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société pour 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial;
Selon la réponse sur l’enregistrement de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le changement du capital social de la société, la modification des statuts, l’enregistrement des changements industriels et commerciaux et la formulation et la révision du système de gestion interne de la société (annonce no 2022 – 023)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la formulation et à la révision du système de gestion interne de la société
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de mieux promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et compte tenu de la situation réelle de la société, Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), la société formule et révise les documents institutionnels pertinents. 13.1 examen et adoption de la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.2 examen et adoption de la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.3 examen et adoption de la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.4 examen et adoption de la révision du système de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.5 examen et adoption de la révision des règles de fonctionnement du Directeur général
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.6 examen et adoption de la révision du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.7 examen et adoption de la révision du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.8 examen et adoption de la révision du système de gestion des investissements à l’étranger
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.9 examen et adoption de la révision du système de gestion de la détention et de la négociation des actions de la société par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.10 examen et adoption de la révision du système de gestion des opérations entre apparentés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.11 examen et adoption de la révision du système de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.12 examen et adoption de la révision du système de gestion de l’information privilégiée
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.13 examen et adoption de la révision du système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.14 Les résultats du vote sur la révision du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.15 examen et adoption de la révision du système de prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.16 examen et adoption de la révision du système de notification des informations importantes
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.17 examen et adoption de la révision du système de gestion de la lutte contre la fraude et des rapports
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.18 examen et adoption de la révision du système de gestion du contrôle interne
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.19 examen et adoption de la révision du système d’évaluation du contrôle interne
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.20 examen et adoption de la révision du système d’audit du contrôle interne
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.21 examen et adoption de la révision du système de gestion des grandes décisions financières
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.22 examen et adoption de la révision du système de gestion de l’aide financière extérieure
Résultat du vote: 7 voix pour, 0
